Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Спонсоры "Справедливой России".

25.) Лукин Дмитрий Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО «Буммаш».
68.) Ворожцов Владимир Петрович - заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти ОАО «Газпромрегионгаз», генерал-майор налоговой полиции.
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

562. Cвязи Зубкова с уральскими ФПГ.

Встречи эти якобы состоялись 24 июня 1999 года в Киришах и 25 июля того же года в петербургском ресторане «Сёгун», и речь на них шла о финансировании обеими топливными фирмами избирательной кампании главы петербургской налоговой инспекции Виктора Зубкова.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

563. Кровавые оттенки чая

А пресловутые схемы минимизации налогового бремени, широко используемые партнерами, в свое время разрабатывал Михаил Ходорковский.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

564. С миру по нитке – мэру рубашка.

И в этом качестве 25 июля 2005 года, буквально через месяц после своей победы на выборах в Пушкинском районе, заключил генеральный контракт № 1 с ЗАО «АПР-Строй» на поставку продовольственных наборов для малообеспеченных граждан Пушкинского района. И перечислил на это дело 7 миллионов рублей. От ЗАО «АПР-Строй» договор подписал некий Алексей Поляков, проживающий в подмосковном городе Железнодорожный. Как позже выяснилось, ЗАО имеет нулевую бухгалтерию и налоговую отчетность.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

565. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... пользуется и менами Киа Жоорабчан и Киа Каваш (Kiavash Joorabchian, Kia Joorabchian, Kia Kiavash), национальность - иранец, родился 25.07.1971 г., имеет британский паспорт № 093023841, номер по Кадастру физических лиц № 059.823.607-40, сын Мохаммеда ...
Таким образом, становится ясно, что была создана сеть, состоящая из различных оффшорных компаний, активы которых гарантированно сохранялись в анонимности в "налоговом раю" на Виргинских островах, бывшей колонии принадлежавшей Британии - стране ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

566. Любите миноритария.

И, в-третьих, скандал вокруг крупнейшего золотодобытчика России может привлечь внимание не только правоохранительных органов, но и сотрудников Министерства природных ресурсов и, безусловно, Федеральной налоговой службы.
... наблюдательного совета «Алросы» Алексея Кудрина, который буквально сразу же после того, как стало известно о претензиях миноритариев к руководству «Полюс Золото», заявил, что говорить о покупке «Алросой» 25%+1 акция «Полюс Золото» преждевременно ...
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

567. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

... 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.07.2007, "Русснефть" сыграла на занижение. Налоговые претензии к компании признаны законными Ольга Плешанова, Денис Ребров, Игорь Орлов, Юлия Чайкина Выводы суда по делу "Русснефти" повлияют на решение арбитражного суда Москвы по другому налоговому делу, в котором "Русснефть" оспаривает 14,5 млрд руб. налоговых претензий за вторую половину 2004 года и 2005 год Арбитражный суд Москвы признал законными налоговые претензии к ОАО "НК 'Русснефть ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

568. Эпопея инвестора как проверка прогресса в России.

К концу 1993 года он убедил Salomon Brothers инвестировать 25 млн долларов капитала компании в Россию.
Браудер утверждает, что после ареста Ходорковского по обвинениям в неуплате налогов, налоговая дисциплина в компаниях резко улучшилась.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

569. Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей.

Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей Руслан Ткаченко История с бывшим майором налоговой полиции 35-летним Вячеславом Жарко, который явился в ФСБ и добровольно объявил себя агентом британской разведки MI6, похоже, далека от завершения.
Например, очень авторитетный бизнесмен Константин Яковлев («Костя Могила»), расстрелянный братскими недоброжелателями в 25 мая 2003 г. в Москве.
Дата: 09.07.2007 Копия в Google

570. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 25.06.2007 Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов Московский электромеханический ремонтный завод (ОАО «МЭМРЗ») работает под руководством гендиректора Жуликова В.Н. Отдельные случаи уклонения от уплаты ...
С октября 2002 по март 2004 годов было переведено (или, говоря на жаргоне специалистов МВД по налоговым преступлениям, «слито») 5,94 млн долларов в адрес ООО «Компания Демпферсервис».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

571. Иркутская область на пути к дефолту.

«Если с «Игирмы-Тайрику» и истребуют всю задолженность перед леспромхозом, то это «ровным счетом ничего не даст», - говорит он. Налоговые органы Иркутской области в судах доказали, что СП «Игирма-Тайрику» уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше ...
По итогам прошлого года общий объем активов компании превысил 25 млрд рублей, суммарный оборот операций с ценными бумагами – 1,7 трлн рублей.
Дата: 19.06.2007 Копия в Google

572. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

В марте 2006 года было объявлено, что Ким намерен приобрести 25% акций компании ENRC Kazakhstan Holding B.V.ENRC была зарегистрирована в 2006 году; в ее уставном капитале были консолидированы пакеты акций «Казхрома», «Алюминия Казахстана ...
Становится первым заместителем начальника Управления по борьбе с коррупцией и контрабандой, преобразованного в департамент налоговой полиции Минфина. После отставки правительства осенью 1997 года возглавил налоговую полицию страны, подчинив себе ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

573. Трудовые книжки детей высокопоставленных чиновников.

И я пришла к непопулярному выводу: введение налоговых льгот, как того требуют многие компании, вовсе не увеличивает их инвестиционную привлекательность.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

574. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Директор подставных фирм ООО "Митра" и ООО "Кверкус" Владислав Карташов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2007 Подельник Михаила Ходорковского вышел на свободу.
Когда же в этих регионах начались налоговые проверки с целью выявления криминальных схем ухода от налогообложения, эти фирмы оперативно снялись с учета и были присоединены с таким же компаниям-"однодневкам" в других регионах, через которые ...
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

575. Игорь Изместьев задержан.

Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции ...
25 апреля 2005 года спикер челябинского законодательного собрания Виктор Давыдов направил спикеру Совета федерации Сергею Миронову обращение с просьбой отозвать сенатора Владислава Жиганова, которого областная прокуратура заподозрила в незаконном ...
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

576. На руководителя "Росздрава" заведено уголовное дело.

В вину г-ну Прохорову ставили и несоблюдение его подчиненными закона о госслужбе, обязывающего чиновников своевременно предоставлять в налоговые органы декларации о доходах, и административную неразбериху с имуществом подотчетных унитарных ...
А ведь новому главе «Росздрава» придется отвечать за проведение конкурсов по федеральным целевым программам (в этом году таких было 14), проведение конкурсов «без предварительного отбора» (таких в 2006 году было 25) и проведение конкурсов в рамках ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

577. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

В частности, PWC не должна была разрешать SmarTalk создавать специальный реструктуризационный фонд в $25 млн, поскольку он не соответствовал общим бухгалтерским стандартам. По результатам проведенного SEC расследования непосредственно ответственный за составление неверного аудиторского заключения партнер PWC Филип Хирш был на год лишен права работы на рынке ценных бумаг. А в этом году налоговые претензии на 290 млн руб. были предъявлены к "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в России, и три инстанции ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

578. Брат-3.

После того, как весьма ценные приборы ушли за границу, Шишканов затребовал с налоговиков «возврата» НДС в размере 25 с лишним миллионов рублей.
Некто, именуемый в следственных документах как «неустановленное лицо», представившись руководителем «ГрадПроектСтроя», принес в налоговую инспекцию поддельные заявление об изменении юридического адреса и решение о назначении нового гендиректора.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

579. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема: порядок себестоимости вагона был приблизительно $ 25 тыс. Завод получает инвестиции из-за границы (деньги Макурина, Шеркати и Альберта) по максимальной процентной ставке и из расчета себестоимости вагона $ 40-45 тыс. Рыночная стоимость вагона ...
Региональное начальство (губернатор Горбенко и вице-губенатор Михаил Каретный), недовольное тем, что Хлопецкий «тянет все под себя, напустили на Хлопецкого налоговую проверку, в ходе которой были выявлены серьезные финансовые нарушения, касающиеся ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

580. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
О масштабах деятельности местных наркокриминальных сетей свидетельствуют официальные данные: всего на территории Тувы только за период с 25 сентября по 1 октября изъято 23 килограмма 610 граммов различных наркотиков.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google