Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Дремлюга не дремлет.

Путин лично отправил Кондратова в отставку Это двурушничество Виктору Кондратову не забыли ни в Кремле, ни в ФСБ. 25 июля 1998 Путин возглавил ФСБ РФ и тут же приступил к увольнению Кондратова, сделав это наиболее продуманно и толково: если сначала ...
... и не является налоговым резидентом РФ… В заявлении указано, что на момент обращения в суд Дремлюга Д.В. проживал в США… В письме ФНС РФ от 11.11.2016. №2-8-01/4дсп Дремлюга Д.В. не является налоговым резидентом РФ, что подтверждаются и налоговой ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

742. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

В крупнейший на тот момент частный вуз России — Московский технологический институт с 25 тыс. студентов — или Современная гуманитарная академия.
Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

743. От банкрота до патриота.

До избрания в Госдуму Сухарев возглавлял в Уфе Финансово-экономическую коллегию адвокатов (ФЭКА) и специализировался, в частности, на оказании помощи по снижению налоговой нагрузки компаний.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

744. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... выводил сотни миллионов фунтов из BHS, недоплачивал налоги, обогащал себя и свою семью" Оригинал этого материала © Tatler.ru, 25.11.2016, Фото: via Tatler.ru Уильям Коэн (William D. Cohan) Сэр Филип Грин: история гламурного банкротства Филипп Грин с ...
По местному законодательству эту пенсию должна платить компания-банкрот, для этого в ее налоговых отчислениях предусмотрена статья «В пенсионный фонд».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

745. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Гагиев непостижимым образом раз за разом становился участником важнейших событий в России за последние 25 лет, — развала СССР и этнических конфликтов на Северном Кавказе, становления кооператива «Озеро» как единственного источника власти в стране ...
И в 2010 году налоговые органы исключили фирму из реестра юрлиц России как недействующую.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

746. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

... партии 23. Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине 24. Андрей Коболев, глава правления НАК Нафтогаз Украины 25. Виктор Медведчук, политик и бизнесмен, глава организации Украинский выбор 26. Галина и Александр Гереги, собственники сети ...
... Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат от БПП 39. Нина Южанина, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП 40. Андрей Садовый, мэр Львова, лидер партии Самопоміч 41 ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

747. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

«Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка, — указывает в своем заявлении Павел Сметана.
Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

748. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
... движок»), организация контроля над финансовыми транзакциями, деньги для оборота вносятся на счет лицензиата 3. Внесение депозита €5–25 тыс. деньги для оборота вносятся на счет лицензиата Источник: Boss Gaming Studio В 2013 году были зарегистрированы ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

749. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
25 мая заместитель генерального прокурора Виктор Гринь написал письмо на имя заместителя председателя СКР Игоря Краснова с просьбой ?провести расследование хищения земельных участков в Серпуховском районе.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

750. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Среди них, прежде всего, каскад офисных зданий в Москве по адресу Холодильный переулок, дом 3а, строения 1, 2 и 3. Раньше данные сооружения принадлежали структурам Федерального агентства по атомной энергии (Росатом), однако, 25 декабря 2012 года ...
Сначала роскошную виллу в фешенебельном районе Лимасола Аийос Тихонас, а затем, окончательно оценив местный налоговый режим и получив паспорт этой республики, Рустэм Магдеев приобрел половину 7-го этажа и весь 11-й этаж в строящемся комплексе Oval на ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

751. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Их знакомство состоялось как минимум в 2007 году, когда Хмельницкие получили по 25% в салоне красоты "Таир", который открыла в родном совхозе Ирина Грудинина.
Через эту фирму совхоз продавал свою продукцию, а деньги выводил подальше от налоговой — в BIVER Industries S.A и VAUXHALL Solutions LTD. Гендиректором "Центра координации проектов" значился Владимир Щегольков.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

752. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Российским налоговым органам и Росфинмониторигу, похоже, больше не нужно вести финансовую разведку и сложные расследования в отношении многочисленных компаний Александра Щукина.
На данный момент, по состоянию на 25 мая 2010 года, на счетах "ЗАМ Сёрвисэз Лтд." в "Кларидэн Лой Лтд." находится сумма в 21.897.348 долларов США. Информация, данная выше, является строго конфиденциальной и основывается исключительно на ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

753. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Аренда одного квадратного метра в год составляет 25 тысяч рублей.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

754. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Мальта также предоставляет мягкие налоговые условия, что актуально», — сообщил Мишин.
... не ранее чем через пять лет. Заявитель может также оформить паспорта и на членов своей семьи, заплатив дополнительно по €25 тыс. за каждого несовершеннолетнего ребенка и супруга и по €50 тыс. за совершеннолетнего ребенка или своего родителя ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

755. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Налоговая уловка Как выяснил ЦУР, инвестор мог обмануть не только доверчивых островитян, но и хорватские налоговые органы. Все поместье, вместе со старым замком и роскошными виллами, зарегистрировано компетентными органами округа Дубровник-Неретва как четыре гостиничных объекта типа «Дом отдыха» категории пять звезд. Согласно хорватским законам, инвестор туристических проектов имеет право на возмещение НДС (который в Хорватии составляет 25%), но при условии, что построенная инфраструктура будет ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

756. Генеральный клан Владимира Пронина.

В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного округа Москвы.
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

757. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

У первой на Ломоносовском проспекте, 25 хранилось $120 млн, €1,5 млн, а также рубли (всего около 8 млрд руб.), а у матери полицейского, которая проживает на Мичуринском проспекте, помимо ювелирных изделий на крупную сумму нашли наличными более 19 млн ...
Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

758. Уилбур Росс надул Forbes.

«Уилбур может исказить истину», — говорит Дэвид Уэкс, который проработал с Россом 25 лет и был третьим лицом в его компании.
«Я знаком с нормами этики и налогового законодательства и соблюдаю их требования, — в октябре написал Росс Forbes.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

759. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
В документах был указан московский адрес Сечиной в нескольких шагах от Патриарших прудов, в доме № 25 на Малой Бронной.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

760. Санаторий большого сбыта.

Как в "Каширских родничках" столкнулись интересы Марины Сечиной и энерготрейдеров Шульгина и Османова Оригинал этого материала © "Газета РБК", 25.09.2017, Бывшего тыловика подвел интерес к засекреченному свидетелю, Фото: ТАСС, "Каширские роднички ...
В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google