Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

Однако были и подрядчики, с которых Елькин боялся брать деньги: те, кого привлекали к ремонту зданий прокуратуры и налоговой инспекции.
Оборот компании в 2012 году составил более 25 млрд рублей.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

442. Золотой референт.

В 2016 году, когда он впервые избрался в парламент, ему было всего 25 лет. В политику пошёл за пять лет до этого: начал работать помощником Владимира Жириновского, потом — депутата Андрея Лугового, координатором столичного отделения ЛДПР, участвовал ...
Бывший военный, в девяностых-нулевых работал в управлении Федеральной службы налоговой полиции по Воронежской области.
Дата: 21.12.2022 Копия в Google

443. "Сувенирка" для губернатора.

Но сразу же, 25 октября, она заключает* некий лицензионный договор с ООО «Возрождение ВВЦ» — это то, что строило в столице огромный океанариум под не очень оригинальным названием «Москвариум» — на 49,1 млн рублей.
*согласно утечки из данных налоговой инспекции
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

444. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".

... 16.08.2022, Полёт на самый верх., Фото: nais-russia.com, via 24smi.org, ТАСС Илья Давлятчин Сергей Александровский 25 июля совет директоров компании «Аэрофлот» собрался на внеочередное заседание, в повестке которого были лишь кадровые вопросы ...
Это подтверждается данными из налоговых органов (есть в распоряжении редакции).
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

445. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Ranelagh Investments Limited зарегистрирована на острове Джерси, популярной среди состоятельных людей налоговой гавани.
По требованию МИД Португалии регистрация собственности была заморожена с 25 марта.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

446. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

У меня было несколько продуктовых магазинов, в штате было 25 сотрудников, свой автопарк. Суд не принял во внимание ни наличие кассовых аппаратов и отметки налоговой о выручке у меня за несколько лет, превышавшей 100 млн руб., ни суммы, вырученные от сделок от продажи имущества, которое появилось у меня до 2007 года.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

447. Евгений Тетерин приземлился в СИЗО.

Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 4,5 млн руб., предназначавшейся, по версии следствия, неустановленному сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС), который должен был решить ряд вопросов в интересах предприятия ...
Во многих из них он состоял в числе учредителей с долей 25–30%.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

448. Олег Макаревич лишился третьей власти.

... олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет об уклонении от уплаты НДС на сумму 100 млн рублей и сокрытия иных налогов на сумму 400 млн руб. на принадлежащем Олегу Макаревичу ЗАО РПК "Славянский". Этот винзавод получил скандальную известность не только из-за "налоговой ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

449. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

И, наконец, 25 ноября 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края при повторном рассмотрении заявления Анатолия Ланового посчитал его требования обоснованными и законными, внимательно отнесся к якобы пропущенным срокам исковой давности, и вынес ...
... семьи 813 млн руб. налоговых недоимок (что в четыре раза больше суммы ущерба, нанесенного империей Аль Капоне бюджету США). «Версия» уже писала о том, что не так давно к этой сумме добавились новые налоговые претензии — сотрудники УФНС Краснодарскому ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

450. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

Второй эпизод, по которому был осужден Пономарев, — уклонение от уплаты налогов, которое якобы совершил бизнесмен после перевода отсуженных у IKEA 25 миллиардов рублей на свой личный счёт в «Лесбанке». Следствие и прокуратура считают, что договор хранения, который был заключен между компанией бизнесмена и им лично, не привёл к нулевой налоговой ставке.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

451. Al Капоне.

Сразу после этого редакцию «Сегодняшней газеты», где работал Вадим, и посещают молодые люди, представившиеся сотрудниками налоговой полиции.
И говорят: «25 — это начало!» «Базара нет», — отвечает Исмайлов. Но в 25 у него все и закончилось.
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

452. Алексей Бобров при дворце британской королевы.

... из РФ, который, как мы все видим, совершенно, которые не боится жесткой британской налоговой системы и якобы предвзятого отношения к денежным мешкам из Российской Федерации. В 2015 году усадьба была перестроена и модернизирована. А теперь у Боброва пять спален, три гостиные, внутренний сад и мансардная терраса. Как сообщают британские СМИ со ссылкой на агентство недвижимости, миллиардер заявил, что готов потратить до 25 миллионов фунтов стерлингов (2,2 миллиарда рублей) на покупку недвижимости в ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

453. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

За несколько лет через них в общей сложности прошло 25 млрд рублей. Фирма ‚Даймонд‘ в свое время была создана (а потом несколько раз перерегистрировалась) при участии хозяина компании ‚Налоговый консультант‘ Яна Зеленкевича.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

454. Семейные бенефициары Алексея Гордеева.

Семейные бенефициары Алексея Гордеева Жена, дети и близкое окружение экс-министра сельского хозяйства преуспели в агробизнесе Оригинал этого материала © "Собеседник", 25.03.2020, Семейный хозяйственник, Фото: via "Собеседник" Сергей Ежов Алексей ...
... в дар от брата квартиры площадью 135,9 кв. м — более 60 млн руб. Варвара числится доцентом кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ. Начинала же карьеру, как нам удалось узнать, она в адвокатском бюро и Федеральной налоговой службе ...
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

455. Наталию Стенину хранит АМР77.

Но в случае с квартирой Седова в реестре имена двух собственников скрыты на основании записки №?2011/77?490 с грифом «для служебного пользования» от 25 ноября 2011 года.
... управлении КГБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1992 году перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

456. Олег Гаврюшин пересидит сына.

[…] О том, что у компании идет спор с налоговой, Гаврюшин-младший, по его словам, узнал из картотеки дел, когда просматривал иски с крупными суммами. К базе он имел доступ, так как сам являлся сотрудником арбитража уральского округа. Гаврюшин-младший признал, что его предложение не соотносилось с работой на госслужбе. Тем не менее он пошел на риск, потому что ему не хватало денег. «У меня зарплата была 20–25 тыс. рублей.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

457. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
ТАСС, 25.11.2019, "Пропавший" замглавы таможни Северо-Запада уволен за нарушение служебной дисциплины": Заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максим Мамчур, который не приходил на службу с середины ноября без ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

458. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

По словам В.Рашкина, его уведомили о начале проверки 25 февраля, однако ответа о результатах проверок по его запросам он не получил.
А налоговая сообщает, в отношении фонда уже неоднократно составлялись акты и выносились решения о привлечении к ответственности за совершенные налоговые правонарушения».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

459. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

[...] РИА "Новости", 17.09.2019, "Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей": При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц. — Врезка К.ру Вместе с господином Постриганем к участию в деле привлечены 25 ответчиков.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

460. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова, после похищения у их знакомого 136,5 млн руб., грабители подбросили до метро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов ...
Вместе с ними среди обвиняемых оказался сотрудник Федеральной налоговой службы.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google