Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

@rusbrief, 25.11.2023 10:29: Ее подозревают в дроблении бизнеса, в результате чего она недоплатила государству солидную сумму в качестве налоговых платежей.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

22. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

Там «Росбалту» затруднились ответить на вопрос о том, погашала ли компания в этом году налоговые недоимки почти на 25 млрд рублей.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

23. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

« взыскало» в пользу ФГУП«123 авиаремонтный завод» с МО РФ 144 737 030 руб. и в пользу ОАО «Звезда» с МО РФ и федеральной пограничной службы 22 735 202,27 руб. Размер комиссионного вознаграждения, выплаченного ОАО «Звезда» составил 25%.
На три года условно за налоговые правонарушения был осужден бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

24. Двоеженец по расчету.

По ее словам, она заявила об этом в Налоговую полицию, дело затем передали в криминальную полицию на Петровку 38, "откуда пришел ответ: да, преступление есть, но дела уголовного заводить не будем, так как это было давно".
... Ниже приводим вчерашнее видеобращение Инги Павловой: *** Брак между Иванишвили Бидзиной Григорьевичем и Павловой Ингой Альбертовной заключен 25.11.1991 г. в мэрии 13-го округа Парижа Оригинал этого материала © Vladimir Ivanidze, 27.09.2013 ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

25. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

Упрощенно схема выявленных инспекторами налоговых недоимок выглядит следующим образом. Например, абонент платит "Вымпелкому" 100 рублей за услуги связи. Допустим, что 50 рублей из этой суммы составляют операционные расходы, 50 – прибыль. Из полученной прибыли 25 рублей "Вымпелком" оставлял себе и платил с этой суммы налоги. Еще 25 рублей – передавал КБ "Импульс", не платя налоги с этой суммы (все цифры приведены условно).
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

26. Полный перечень фирм Абрамовича.

... адрес : 125047, г.Москва, Ленинградский пр-т, д. 23, Руководство : Ойф В. А. (Абрамович Р. А.) Бухгалтер : Губинец В М Телефон бухгалтера : Уставной фонд (тыс.руб.) : 43700 Вид деятельности : ОПТОВАЯ'ТОРГОВЛЯ Дата регистрации : 25.05.95 Код ОКПО : 40125869 Кол.учред. физ.лиц : 1 Налоговый округ : 18 ———————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ——————— 1. Абрамович Р. А. Адрес : Москва, Цветной бульвар, д.20 Паспорт : ХХ1Х- МЮ Номер : 564047 Кем выдан : 18 о/м г. Москвы Когда выдан : 16.11.82 Доля ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

27. Миллиарды из пустышек.

А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог прокомментировать работу инспекций, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей». В инспекциях № 25 и 28 вчера вечером телефон не отвечал. Представители СК при МВД и СКП отказались от комментариев. Еще 2,9 млрд руб. по той же схеме Ранее те же две московские инспекции – № 25 и 28 – вернули 2,9 млрд руб. двум ООО – «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

28. "Газпромбанк" - мастер шорт-сейла.

Как следует из документа (его копия есть у “Ведомостей”), исполняя указание руководства Газпромбанка, глава его казначейства Алексей Хавин продал на российском рынке 650 000 акций ЮКОСа 25 мая 2004 г. То есть за день до того, как арбитражный суд Москвы подтвердил гигантскую сумму налоговых претензий к компании — 99,4 млрд руб. В иске утверждается, что Хавин продал акции лично, а не через трейдеров, осуществляющих биржевые операции для Газпромбанка.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

29. Марк Броновский осужден и освобожден.

В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции на возмещение НДС по фиктивным сделкам. ["РАПСИ", 25.04.2019, "Бизнесмен приговорен за незаконное возмещение НДС, но оправдан за создание ОПС": По версии следствия, в 2006-2009 годах Броновский, Швед, Макарова и неустановленное лицо создали на ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

30. "Держава" через силу.

Впрочем, по словам юристов ООО «Дивинус», во время обыска никаких документальных описей изъятых документов не велось, хотя там в это время, кроме столичных оперативников, присутствовал следователь СЧ СУ РСО-Алания Михаил Мильзихов, а также сотрудники североосетинских налоговых органов. В результате ООО «Дивинус» лишилось вообще всех документов, печатей и прочих необходимых для деятельности реквизитов. 25 апреля 2011 года бывший партнер Гутнова по бизнесу Галина Тарабарина написала заявление в ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

31. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

За счет труда создается только 25% национального богатства. Но эти 25% процентов дают 2/3 всех собираемых налогов. Тогда как нефть, газ, лес, металл и т.д. дают лишь 13% налоговых поступлений.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

32. Жертва Чубайса.

Его помощники не поленились выставить в самом неприглядном свете все интимные детали жизни “Мосэнерго”: и про продажу здания, и про акт налоговой проверки, и про тарифы, и про дивиденды.
По словам источника в московской прокуратуре, Евстафьев остается свидетелем по делу, возбужденному Генпрокуратурой по факту отключений 25 мая по статье “халатность” и “злоупотребление полномочиями”.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

33. Справка СБП на Смоленского.

... При помощи местных темных дельцов Смоленскому удалось короткий срок открыть в Вене ряд мелких посреднических фирм компаний, причем часть из них умышленно не была зарегистрирован в австрийских налоговых органах с целью уклонения от уплаты на логов ...
в результате которых около 25 млн.$ исчезли со счетов "Столичного".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

34. Top-50 (Культ личностей-1999)

Учредитель скандально известной охранной компании "Атолл" (25%), АОЗТ "Транспосервис" (20%), ТОО "Лого-Консульт" (0,03%), АОЗТ "Лада-Конверсия" (50%), МНВК ТВ-6 (0,05%) и, что удивительно, АО "Логоваз" (0,06%). Другие оценки: Годовой доход - $435 000, собственность - $38 521 (налоговая декларация за 1996 г.). Копия в Google

35. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Артисты сталкиваются с «отменой» и записывают видео с извинениями, к Ивлеевой пришла налоговая.
Николай Васильев (VACIO) и Ксения Собчак @vchkogpu, 25.12.2023 17:44: Участник скандальной вечеринки Ивлеевой, 25-летний уроженец Екатеринбурга Николай Васильев, известный как рэпер VACIO, оказался продуктом ООО «РОКФЭМ», владеющим лейблом ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

36. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
... преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт» 2003-2004 гг. «Нафта-Москва» на заемные средства начала скупать акции «Газпрома» и Сбербанка 25 ноября 2006 года При въезде в Ниццу Ferrari Enzo, за рулем которого находился Керимов (на пассажирском ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

37. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Предприниматель известен тем, что в 2010 году через суд добился от российских структур шведского концерна IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению — это была задолженность за аренду электрогенераторов, установленных в помещениях магазинов.
В решении она также пришла к выводу, что Пономарев исполнил все свои налоговые обязательства перед бюджетом РФ. В дальнейшем было установлено, что ее выводы противоречили обстоятельствам, установленным арбитражными судами по спорам между Пономаревым ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

38. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В 2012 году топ-менеджеры «ТНС Энерго Нижний Новгород» заключили с головной компанией «ТНС Энерго» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в целях «получения необоснованной налоговой выгоды», говорится в сообщении СК. Размер ...
Офшор Sunflake Limited Аржанова продал Гинеру 25% акций. Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

39. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

[Ведомости.Ру, 25.12.2018, "За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли": «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются. В 2015 г. она утроила выручку до 40,7 млрд руб. и стала лидером отрасли. Взлет объяснялся тем, что она продавала водку по минимальной цене. Но успех был недолгим: в начале 2016 г. ФСБ по поручению Путина провела зачистку алкогольного рынка. Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

40. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
рублей, а 22.11.2010 года по мировому соглашению между ИКЕА и САЭ (компания-арендодатель, принадлежащая Пономареву) получил 25 млрд.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google