Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Компания, у которой Струков приобрёл недвижимость, была зарегистрирована 29 мая 2002 года (регистрационный номер 0000007524633, налоговый номер PIB: 100287379).
Площадь участка №109 составляет 150,29 кв. м, а участка №112 — 1 360,25 кв. м. Просто красота.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

182. Дутые миллиардеры Адани.

Дутые миллиардеры Адани Братья-совладельцы индийской Adani Group прогоняли деньги через офшоры и вывели младшего Гаутама на 3 место в глобальном рейтинге Forbes Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.02.2023, Офшоры по-индийски: как устроена ...
В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

183. Деньги – КАМАЗами.

Но благодаря утечкам из налоговой The Insider смог узнать, откуда Мантуров получает деньги, — и раскрыть коррупционную схему личного обогащения чиновника.
Это происходит «по договору купли-продажи ценных бумаг № 308-18/з от 25.12.2018».
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

184. Кому война, а кому ЧВК.

Какие контракты получили компании Пригожина Больше всего контрактов в 2022 году — на 25 млрд рублей — получило ООО «Руссоцкапитал».
Главой аппарата правительства стал его зам по Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

185. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

Коммерсант.Ру, 25.01.2023, "Экс-депутата оштрафовали за акты": Сейчас в Саратове расследуются несколько уголовных дел, фигуранты которых связаны с Сергеем Курихиным или могли действовать в его интересах. Сам он по всем этим делам проходит как свидетель. В частности, расследуется дело в отношении гражданской жены Сергея Курихина Марии Гончаровой: она подозревается в неуплате налогов на сумму 21,8 млн руб. Следствие считает, что с января 2018 по февраль 2021 года женщина предоставляла налоговые ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

186. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

«БЭБ готовит подозрения», — говорит он. Комбинаты якобы занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на 10 млрд грн. Держатели акций Ferrexpo сдержанно отреагировали на новости об аресте Жеваго.
Его доля в 49,9% оценивается в $25 млн. До российского нашествия Жеваго использовал порт для экспорта окатышей из Полтавского ГОКа.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

187. Дутый Трамп.

Банк предоставил кредит на $160 млн. Если предположить, что Трамп платил 5,7% (позднее он заявлял, что ставка по кредиту была именно такой) с этой суммы, тогда теоретически в 2009 году он должен был выплатить $9 млн. Тем не менее, налоговая ...
ИА "РБК", 05.10.2021, "Трамп впервые за 25 лет не попал в рейтинг богатейших американцев Forbes": Журнал Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей США за 2021 год. В список впервые за 25 лет не попал экс-президент страны Дональд Трамп.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

188. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Утром 25 февраля 2015 года беспроблемный швейцарский бизнесмен вылетел на частном джете из Женевы в Ниццу, сел в «мерседес» с шофером, приехал слишком рано и, как он сейчас с отвращением вспоминает, «погулял какое-то время в порту, полюбовался ...
А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

189. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

По закону об иностранных инвестициях (см. Справку) комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется ...
Добывающая компания оказалась по уши в долгах, что не может не сказываться на объёмах налоговых платежей.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

190. Сладкие активы Игоря Худокормова.

«Продимекс» не имеет пресс-секретаря и не отвечает на запросы прессы, сам Худокормов за 25 лет с момента основания компании не дал ни одного интервью.
Оно задолжало налоговой службе 178 млн рублей, но обанкротилось по иску "Продимекса" на 2,4 млн. Контролируя банкротство ФГУПа, структуры Худокормова смогут выкупить его активы за цену ниже рынка.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

191. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Офшорная карусель Андрея Раппопорта Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото ...
К примеру, их налоговые уведомления оформлялись вместе, счета обеим компаниям фирма Nexsen Pruet выставляла одним инвойсом.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

192. Карамель Яровой.

Бывший муж депутата ГД, до развода получавший около 25 тыс. руб. в месяц, пропав из ее декларации, купил две квартиры в Москве на 50 млн руб. Оригинал этого материала © metla.press, 17.09.2021, , Фото: ТАСС, via metla.press, Иллюстрации: via metla ...
В тот год он получил доход, согласно «слитой» налоговой базе, в размере 2,7 млн от АО «Открытие брокер».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

193. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

[...] В 2015 году Колокольцев-младший стал владельцем 25% ООО «Стрела», строящей здания.
Ликвидацию компании через «номиналов» обычно используют, чтобы уйти от налоговых претензий и требований кредиторов.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

194. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу: Пресненская набережная, дом 12, этаж/пом 25/10. Не возникает сомнений, что новое детище Шумакова сохранило прежнюю дислокацию из-за ...
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

195. Контрабандисты Александра Лукашенко.

«Глобалкастом-менеджмент» принадлежат 75% в компании по добыче полезных ископаемых «Белгеопоиск», а остальные 25% — у фирмы «Белзарубежторг» Управделами президента.
Например, в середине 90-х Лукашенко распорядился о налоговых льготах для них, освободив от уплаты налогов, якобы для обеспечения населения товарами в канун нового года.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

196. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

К 25 годам, то есть вскоре после выпуска из вуза, он стал заместителем генерального директора и начальником юридического управления самого крупного медиахолдинга страны — «Газпром-Медиа»: в него входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции ...
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

197. Декларации о доходах маэстро — 2019.

"ДП", 25.08.2020, "Небедные люди: налоговые декларации усиливают разрыв между народом и властью": У Валерия Гергиева среднемесячная зарплата (почему–то Минкульт отчитывается именно среднемесячными зарплатами) — 638 тысяч.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

198. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020 ...
— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.02.2020 Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве Антон Филатов, Мария Истомина Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

199. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото ...
Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

200. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов. Однако разбогатеть коррупционерам не удалось: Алексеев был задержан в гостинице «Балчуг — Кемпински Москва» при получении первого же транша в $1 млн. В 2007 году суд приговорил его к 10 годам колонии, а Мишина — к восьми. *** 8. Николай Уткин, бывший мэр Тольятти Николай Уткин Взятка: $972 000 (25 млн рублей по курсу на май 2007 года) Уткин вымогал у директора ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google