Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента; предусматривает наказание от штрафа до шести лет колонии) в отношении 58-летнего генерального директора ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова было возбуждено СКР по ...
Дело в том, что это один из крупнейших строителей жилья в России (совокупный портфель — 17,4 млн кв. м, выручка в 2014 году — 106 млрд руб., общий долг — 25 млрд руб.).
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

202. Дом с привидениями за ?1 млн.

Как ранее рассказывал в интервью «Известиям» соавтор концепции глобальных лицензий, гендиректор РСП Сергей Федотов, сбор с каждого интернет-пользователя может составить около 25 рублей в месяц. Между тем РСП в 2013 году собрал с сборов с импортеров техники (должны уплачивать 1% от таможенной стоимости товаров) на 3,4 млрд рублей, оставив на свои нужды 1,2 млрд рублей; 2,2 млрд распределено между правообладателями. — Сколько зарабатывает Федотов, глава РАО и РСП, знает только налоговая инспекция ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

203. Здесь был Гангрена.

Эксклюзив от ФБК. 1. Имение в Сен-Рафаель, 40 км от Канн Сверху поместье Тимченко выглядит следующим образом: Согласно кадастровой выписке Участки 404 и 750 зарегистрированы на фирму Belize. И заплатил за них владелец почти 8 млн евро. Из коммерческого реестра узнаем, что фирма Belize учреждена двумя финскими гражданами — Ксенией Тимченко (25/09/1985) и Геннадием Тимченко (09/11/1952), директорствует там Елена Тимченко(21/12/1955), с девичьей фамилией Ермакова.
Дата: 07.08.2014 Копия в Google

204. Ксения Собчак инстаграмит "по-черному".

Ксения Собчак инстаграмит "по-черному" Рекламный пост в микроблоге xenia_sobchak — 200 тыс. руб., без договора и налоговых отчислений — на 25% дешевле Оригинал этого материала © Super.Ru, 29.04.2014, Ксения Собчак уклоняется от налогов, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via Super.Ru Ксения Собчак Ксения Собчак на протяжении семи лет входит в список «50 главных российских знаменитостей» по версии журнала Forbes. За 2013 год она задекларировала доход в 1,4 миллиона долларов, при этом в 2011 году ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

205. Банкформирование Владимира Романова.

В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники», а через три месяца банк был признан банкротом.
Когда в «Электронике» открывались счета предприятия (в том числе и валютный), в банк не были представлены даже такие документы, как свидетельство о регистрации компании, учредительные документы, свидетельство о постановке на налоговый учет, копии ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

206. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества" Суд Ульяновска обязал "Ростелеком" заблокировать сайты Газеты.Ру и "Комсомолки" без уведомления редакций о "нарушениях" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 25.06.2013, "Газету.Ru" закрыли в ...
... средствах массовой информации», который устанавливает только четыре основания прекращения или приостановки судом деятельности СМИ: 1) по иску Роскомнадзора в случае неоднократного злоупотребления свободой массовой информации; 2) для обеспечения иска ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

207. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

[СК РФ, 25.02.2013, "В Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств, выделенных для погашения задолженности": По версии следствия, на основании госконтрактов, заключенных между Минобороны России и ОАО ...
Общая сумма договоров составила 1,5 млрд рублей.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

208. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Подробно процесс доказывания и обоснования этого факта можно посмотреть на страницах 20 – 25 этого решения и страницах 24 – 26 этого. А второй, наверное, можно назвать курьезным. Суд установил, что «налоговым органом выявлена также и аффилированость между техническими компаниями 1 звена (фирмы-однодневки), а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут», ООО «Миодест», ООО «Миресал», ООО «Центр русской книги» был внесен ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

209. Люди Сердюкова.

... год она была начальником отдела контроля за оборотом алкогольной продукции Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга, потом совсем немного — руководителем межрайонной налоговой инспекции №1 Санкт-Петербурга ...
Компания «Ультра электроник», по 25% которой в ЕГРЮЛ записано за теми же Елькиным, Кутузовой и Ивановым, хорошо известна на розничном рынке.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

210. Электронасос Османова и Шульгина

Из акта налоговой проверки «Вологдаэнергосбыта» следует, что Темиржанов получил гораздо больше — 1,5 млрд руб. Еще 10 млн руб. со счетов хакасского сбыта было переведено на банковскую карту сына председателя Региональной энергетической комиссии ...
По его данным, хозяевами «Энергострима» на приобретение активов «переведено свыше 25 млрд руб.».
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

211. Власть и деньги — 2012.

... 99 6 4 3 74 Михаил Абызов Министр правительства России 99 98 7 4 75 Николай Семенов Директор департамента Минздравсоцразвития 97 43 6 1 76 Олег Самылин Депутат Тульской областной думы 93 28 4 2 77 Владимир Дмитриев Председатель Внешэкономбанка 92 87 10 2 78 Алексей Чепа Депутат Государственной думы 88 84 25 3 79 Михаил Мишустин Руководитель Федеральной налоговой службы 85 24 6 4 80 Сергей Трофимов Депутат Орловского областного совета народных депутатов 83 51 41 5 81 Сергей Шойгу Губернатор ...
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

212. Буржуа во власти.

... 50 25 50 20 80 9 45 11 55 5 20 Мурманская область 32 15 47 12 80 6 50 6 50 3 20 Новгородская область 26 12 46 10 83 7 70 3 30 2 17 Республика Карелия 50 23 46 16 70 7 56 9 44 7 30 Санкт-Петербург 50 20 40 8 40 7 88 1 12 12 60 Ненецкий АО 20 5 25 5 ...
М., бывший депутат заксобрания 3-го созыва: «Например, налоговое законодательство.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

213. Задержаны подозрительные обналичности.

... года по поручению президента Дмитрия Медведева, нашла следы выведенных 130 млрд рублей в четырех российских банках — Петрофф-банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 млрд рублей), Мастер-банке (20—25 млрд рублей) и Фондсервисбанке (100 млрд рублей ...
... рубеж выведено около 1 трлн рублей. Десятки миллиардов рублей оседают «на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс», сетовал Зубков. При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

214. Дело — керосин.

Такое предположение напрашивается, если проанализировать вынесенные в 2011 году решения арбитражных судов, а также документы налоговых органов.
25% — лизинг и обслуживание самолетов, при этом российские авиакомпании платят пошлины.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

215. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х "Цепочка совершения преступлений Юлией Владимировной не прерывалась" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 25.10.2011, Сидите, пять, Фото: "Коммерсант" Елена Геда Юлия ...
... 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и получение ею прибыли в 1 миллион долларов ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

216. Клеветнический туризм.

В публикации Guardian, которой предшествовало тщательное журналистское расследование, сообщалось, что Tesco пытается минимизировать налоговые выплаты с использованием сложных схем.
... необоснованными": Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал завышенными требования британской топ-модели Наоми Кэмпбелл, которая запросила для своих юристов более 1 млн фунтов стерлингов после победы в суде над газетой Daily Mirror ...
Дата: 20.10.2011 Копия в Google

217. В банках все меньше таинственности.

Даже подписав соглашения, страны неохотно предоставляют информацию — процедура ее получения сложна и касается в основном уголовных дел, замечает сотрудник налоговых органов. [...] [kp.ru, 25.09.2011, "Россия и Швейцария подписали документ о раскрытии ...
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 02.09.2010, Банковская тайна в Швейцарии: новые правила вступят в силу с 1 октября Швейцария отказывается от правовой помощи государствам, которые запрашивают информацию о ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

218. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями.
В конце 2009 года Небов объявил о своем окончательном решении выйти из холдинга и предложил Наку и Леоненко выкупить принадлежащие ему 25% акций ОАО «Мостострой-13» по стоимости чистых активов компании.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

219. Интриган Йозеф Блаттер делает миллиарды на игре.

Жестко отстаивала FIFA интересы свои и своих коммерческих партнеров и в ЮАР. Так, вокруг стадионов, где проводились игры ЧМ-2010, были созданы налоговые оазисы, где местные торговцы появляться не имели права, а два десятка официальных партнеров FIFA ...
Безостановочно растет и собственный капитал фирмы г-на Блаттера — его размер превысил 1 млрд долл.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

220. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб. При строительстве нефтепровода ВСТО выявлены массовые хищения оборудования, налоговые преступления, контракты с "мертвыми душами" Оригинал этого материала © "Маркер", 25.06.2010, При строительстве нефтепровода ВСТО подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб., Фото: "Коммерсант" Александра Баязитова Николай Токарев (слева), Сергей Шматко и Игорь Сечин Как стало известно «Маркеру», на генерального директора компании «Инстройгаз» (подрядчика «Транснефти ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google