Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Сибирский карлик.

Согласно декларации, за весь 2009 год он заработал 1 млн 880 тыс. рублей (около $ 62 тыс.). В документах, поданных в налоговые органы, есть упоминание о квартире в Красноярске и машиноместе в гараже, но нет ни слова о деятельности фирм во Флориде ...
В материалах дела имеются сведения, что, являясь генеральным подрядчиком по выполнению работ на объектах Красноярской железной дороги, по версии следствия, трест заключал договоры с субподрядчиками на условии: откат от 3 до 25 процентов от ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

602. "В культуре не замечен".

После этого работал в налоговых органах.
На следующий день г-н Мединский сообщил в своём блоге об успешной защите: «Из 23 членов диссертационного совета 22 проголосовали «за» [1].
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

603. Лондонский миноритарий потерял пакет.

... 10.04.2012 Истец из прошлого Екатерина Соболь Бывший акционер «Трансаэро» Эскерхан Муталибов требует в суде с авиакомпании, ее нынешнего и бывшего реестродержателей 1,6 млрд руб. Повод — списание в 2004 г. принадлежавших истцу 5% акций «Трансаэро ...
[...] В 2009 году Федеральная налоговая служба России просила признать банкротом ООО «ИД «Магма», ранее издававший журнал Pent Magazine for Men`s House.
Дата: 10.04.2012 Копия в Google

604. Афонский дух и капитал.

Но удивило меня тогда скорее то, что генерал-майор налоговой полиции Александр Громов, по-видимому, об этом что-то знал.
... что строительная компания Аktor СА вообще не имела права участвовать в государственном тендере, поскольку строительная компания «Хелленик Технодомики», которая владела 75% акций Аktor СА, принадлежит на 25% сыну медиамагната Георги Боболаса Леонидасу ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

605. Тень энергетика.

Знакомые Шишкина Андрей Шишкин К тому моменту как в январе 2010 г. Андрей Шишкин был назначен на пост замминистра энергетики, он числился владельцем 25% московского «Энергетического альянса».
Это произошло весной 2011 г., и за него «были перечислены безналичным способом денежные средства», которые «продавшие компанию лица» обязательно покажут «в своих налоговых декларациях».
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

606. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Однако поставил условие — ООО должны быть переведены на налоговой учет в инспекции № 25 и № 28, в которых у него хорошие связи. Также "клиентам" необходимо подготовить уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006 год ...
А дальше произошло непредвиденное: 1 октября 2007 года в Москве умер Октай Гасанов.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

607. Борис Иванишвили не успел сдать паспорта России и Франции.

1. С помощью налоговой, прокуратуры и суда на грузинский бизнес было осуществлено такое неслыханное насилие, что в Грузии практически нет свободного бизнеса — его полностью контролирует соответствующими финансовыми доходами группа Саакашвили; стал нормой агрессивный разгон демонстраций, не щадя участников, жестокое избиение и гонения, а после разгона акции 26 мая есть убитые и пропавшие; чрезмерно упростилось задержание людей и процессы их освобождения т.н. процессуальным соглашением — после ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

608. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую ...
[…] По данным болгарских СМИ, власти Финляндии обвиняют фон Мессинг в крупном и долговременном налоговом мошенничестве.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

609. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Тогда же начались и масштабные проверки в «Лужниках»: оперативники УБЭПа и Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы несколько раз опечатывали торговые точки и изымали сотни тысяч предметов нелегальной продукции. Весной же 2011 года новый мэр Москвы Сергей Собянин подписал лужниковскому рынку приговор: власти инициировали ряд проверок со стороны прокуратуры и нашли неустранимые нарушения — 31 июня торговля на рынке была приостановлена, а с 1 сентября ярмарка закрылась.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

610. Обнал по госконтракту.

... адрес: ул. Каланчевская, 15А. По этому адресу расположились еще 937 подставных фирм), выигравшее тендер на поставки чекистам стирального порошка (номер контракта 2/2-1127, сумма 345 тыс. руб.) и мыла туалетного (№2/2-584, 1 млн 454 тыс. руб ...
... касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВистаЗи», не подписывал и никому не поручал это делать от своего имени…» По словам судебных приставов, приметы Горского были такими: возраст 25 лет, рост 185 см, блондин с залысинами и усами ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

611. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Документы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
... отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен будет лишь заплатить обязательный взнос на судебные расходы в размере $25. Все остальные обвинения с него сняты ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

612. Владислав Сурков уходит в небо.

Исходя из рыночной капитализации «Домодедово» на уровне $5 млрд, аэропорт намеревался продать около 25% своих акций примерно за $1,2 млрд.
Собственного крупного бизнеса у него пока нет. Если не считать нескольких небольших предприятий пищевой промышленности, подконтрольных, по данным официальной налоговой декларации чиновника, его супруге Наталье.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

613. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Дата начала работ — 1 февраля 2010-го, дата окончания работ — 19 февраля 2010 года.
По архивным данным управления московской налоговой службы, Игорь Бондарь как минимум до 2008 года был генеральным директором и учредителем компании ООО «Гранитострой».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

614. Стоп, машина!

Но денег этих в «Роторе» так и не увидели: полученные 1,322 млн рублей переводятся в «Электромашину», которой необходимо было погасить задолженность перед налоговой инспекцией и банком.
Уголовные приемы экс-директора "Электромашины" Олега Бочкарева Оригинал этого материала © "Версия", 25.04.2011, Фото: "ИТАР-ТАСС" Стоп, машина!
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

615. Тайный агент большого футбола.

Но «Москву» это не смутило — на агентские вознаграждения клуб выделил 1 млн 150 тысяч долларов.
— Статус — это хорошо: по крайней мере деятельность таких агентов можно контролировать — они регулярно сдают налоговые декларации, из которых видна их выручка.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

616. "Воровать у государства надо красиво".

Нак вместе с Леоненко увеличили объем обналичивания до 25% от оборотов всех предприятий. Как Нак «уговаривал» руководителей предприятий, мне неизвестно. Я знаю, что «холдинг «Ямалтрансстрой»» брал и берет крупные займы в разных банках для обналичивания (Сбербанк, ВТБ, Пересвет банк и другие). При налоговых проверках компаний первичная бухгалтерская документация на Ямал не привозилась. Гендиректора ООО «Нефтересурсы» Сосова «прятали» от налоговой проверки за границей в течение 5-8 месяцев.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

617. Цена "звездного" интервью.

... свадьбы Тины Кароль один украинский глянец заплатил $25 тыс. Борисова посплетничает за $2 тыс. Дана Борисова Договариваясь об интервью с Даной Борисовой, которая сейчас участвует в шоу «Зірка+Зірка 2» («1+1»), ее представитель с ходу сказал нам, что ...
Но в договоре сумма не оговаривается, вам же самим неохота светиться для налоговой, так ведь?
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

618. Декларации финского резидента.

И ежегодно округ получал от него около 1 млрд руб. (около 25 млн евро по текущему курсу). *** Доходы и налоги Тимченко в 1999-2002 гг. налоговая инспекция Ууденмаа (Финляндия) 1999 2000 2001 2002 облагаемые налогом доходы от заработка, евро 326 928,91 269 324,71 2 343 184,77 - облагаемые налогом доходы от капитала 1 513,69 1 245 352,88 2 572 603,53 1 041 984,30 подлежащее налогообложению имущество 291 890,15 - - - всего налогов и платежей 163 892,38 480 622,96 1 974 932,07 312 984,00 Источник ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

619. Башкирия раскололась на два миллиарда.

В фонде, который возглавил экс-глава Башкирии Муртаза Рахимов, как писал "Ъ" 25 ноября, должны быть аккумулированы все 63 млрд руб., полученные от продажи ОАО "АНК "Башнефть"", уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО "Башкирнефтепродукт" в 2009 ...
Глава совета директоров "Башнефти" Александр Гончарук, выступая на собрании, не преминул порадовать акционеров: компания не может давать прогнозы, но, судя по отчетности за девять месяцев 2010 года, чистая прибыль ожидается в размере не менее 1 ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

620. "Прачечная" в/ч 33949.

... 25.01.2003 г. в 09.45 в ОВД обратилась Потеева Марина Владимировна, 1951 г.р., проживающая: ул. Крылатские Холмы **-** и заявила, что в 07.50 трое неизвестных, представившись работниками милиции, проникли в ее квартиру, угрожая двумя пистолетами, связали скотчем ее мужа, Потеева Александра Николаевича — начальника отдела в/ч 33949, и сына, Потеева Владимира Александровича — студента 4-го курса ММУ. Затем они похитили из квартиры 3300 долларов США, 30 000 руб. и скрылись. Приметы преступников: 1 ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google