Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

По данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский, бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и недвижимость в Дубае.
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

2. Следы НДС ведут в Альпы.

По версии издания, отправителем денег являлся Владлен Степанов — муж экс-главы московской налоговой инспекции N 28 Ольги Степановой.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Неуплата налога на добавленную стоимость в результате данного нарушения составила 94 538 846 руб., в том числе за 2002 год 45 732 693 руб., за 2003 год 48 806 153 руб. Как видно из вышеприведенной схемы и следует из акта повторной выездной налоговой проверки № 17-18/12 от 28.02.2005 г. (т.1 л.д.77-128), положенного в основу оспариваемого решения в проверяемом налоговом периоде генеральным директором ЗАО «МИАН» являлся Сенаторов Александр Геннадьевич (т. 133 л.д. 116, 130).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

— Врезка К.ру Феликс Евтушенков @russica2, 28.12.2023 12:17: По информации из правоохранительных органов готовится комплексная проверка МТС, в том числе и по налоговой тематике.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

5. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

б) Существует большая задолженность по налоговым платежам в бюджет.
Распоряжением от 28 января 2004 г. № 75-РП «О сдаче в эксплуатацию путевой структуры, станций, системы энергоснабжения Монорельсовой транспортной системы» на баланс ГУП «Московский метрополитен» приняты шесть станций ММТС («Тимирязевская», «Улица ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

6. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Попросила меня очень серьезно отнестись к этому налогоплательщику, в том числе когда он будет обращаться за возмещением НДС из бюджета России",— утверждала, в частности, бывший начальник инспекции ФНС N 28 Ольга Степанова. ["РБК daily", 07.04.2011, "Фирма из Архангельска привела силовиков в знаменитую налоговую №28": По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЭС-Контрактстрой», фактически находящееся в Москве, учреждено в Архангельской области компанией «Регионтехнохим» (96%) и генеральным директором ООО Алексеем ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

7. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были направлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитского.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. Вся Администрация Президента.

С 21 мая 2003 -- член партии "Единая Россия", 9 июня 2003 избран секретарем политсовета петербургского отделения партии, 28 апреля 2004 переизбран.
Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

9. Вексельторг здесь неуместен.

При этом согласно, полученным в ходе налоговой проверки документам акт приемки законченного производством строительно-монтажных работ жилого дома по адресу ул. Вернадского заключен 28.05.2002 г. (это следует из свидетельства о государственной регистрации) (т. 226 л.д. 50).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

10. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... 18.05.92, зарегистрировано в налоговом органе 04.11.92, ответственный за подачу налоговых деклараций - Ривкин А.Ю., должностное лицо - Плужников Д.А. За все время деятельности проверок представительства налоговыми органами не проводилось, отчетность представлялась не своевременно, в 1996 г. декларации не подавались. Московское представительство фирмы "Краун Трейд энд Финанс Лимитед" (Гибралтар) начало свою деятельность в России 28.05.96, зарегистрировано в налоговом органе 10.06.96 (вид ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

11. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... исполнение трудовых обязанностей в ЗАО "Роспром" и ОАО "НК Юкос", а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя, и представив указанные официальные документы в налоговый орган, неоднократно совершил подделку официальных документов, предоставляющих ему права и освобождающих его от обязанностей в целях их использования, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ. Управление информации и общественных связей Генеральной прокуратуры Российской Федерации 28 октября 2003 г ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

12. Федотов против Чубайса.

... Черепетской ГРЭС государству причинен материальный ущерб, выразившийся в не поступлении в бюджет налоговых платежей указанных электростанций. Только по Костромской ГРЭС не поступили в бюджет около 3-х миллиардов рублей. Доводы, изложенные в жалобе Федотов документально обосновал. 09.07.2004 года судья Тверского районного суда г. Москвы Шиханов А.В., рассмотрев жалобу Федотова Е.В. на Постановление следователя Коноваловой И.Н от 28.11.2003 г., вынес постановление оставить жалобу Федотова Е.В. без ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

13. ФНС и НДС.

Абсолютное же большинство возмещений НДС получают очень крупные и хорошо знакомые налоговым органам налогоплательщики, имеющие многомиллиардные обороты. Так, в 3-м квартале 2010 года удовлетворены заявления по возмещению НДС по результатам 2-го квартала 2010 года в отношении 28 налогоплательщиков.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

14. "ЕдРо" в американском шоколаде.

"ЕдРо" в американском шоколаде Глава Ступинского района Павел Челпан любит "пожертвования" Mars, Mars любит налоговые льготы Оригинал этого материала © nkuznetsov, 18.06.2012, Как американские компании финансируют "Единую Россию"?, Фото: via ...
[...] *** Оригинал этого материала © Kodeks.ru [...] ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2011 года N 175-ПГ Об утверждении Перечня благотворительных организаций, зарегистрированных в Московской области, на 2012 год (с ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

15. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Налоговая инспекция и казначейство письменно подтвердили оплату этой суммы как погашение части долга предприятия.
Резкое увеличение задолженности в бюджет и внебюджетные фонды за последние три года (более чем в 3,5 раза) явилось причиной рассмотрения предприятия на Межведомственной балансовой комиссии (МБК) 28 июня 2001 года.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

16. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

«Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства инспекций № 25 и № 28, попросив подтвердить возврат налогов и рассказать о его причинах. Ответа не было ниоткуда. Представитель ФНС отказалась от комментариев. «Данные сведения составляют налоговую тайну согласно ст. 102 Налогового кодекса, а потому не подлежат разглашению», — объяснила представитель УФНС по Москве.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты.

... проверки План работы Счетной палаты Российской Федерации на 2002 год (п.4.5), утвержденный постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации 28 декабря 2001 года (протокол заседания Коллегии от 28 декабря 2001 г. № 47 (283). Цель проверки Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей в федеральный бюджет, соблюдения установленного порядка и обоснованности возмещения предприятию налога на добавленную стоимость при реализации товаров ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

18. Налоговые схемы Дональда Трампа.

... действующего президента, — заключила NYT. Газета обращает внимание, что декларации — это скорее не объективный взгляд на деловую активность Трампа, а его личное отражение собственных компаний, собранное для Налогового управления США, но эти бумаги все равно дают наиболее детальную на данный момент картину о финансах президента США. Сам Трамп назвал расследование NYT «полной выдумкой», пишет Bloomberg. Meduza, 28.09.2020, "The New York Times раскрыла данные из налоговых деклараций Трампа ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

19. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Согласно налоговой декларации за 1999 г., Игорь Лебедев владел 28 квартирами (общей площадью 2000 м2), в т. ч. 8 квартирами в Москве; 5 жилыми домами в Москве (1000 м2), Подмосковье (300 м2 и 550 м2), Пензенской и Псковской областях; 4 земельными участками в Подмосковье, Псковской и Пензенской областях (общей площадью 0,64 га); автомобилями Volvo, Toyota и ВАЗ-21213.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

20. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Магнитский из «жертвы режима» превратился в жертву Браудера, который использовал (и продолжает использовать) смерть юриста как удобную правозащитную ширму для своих налоговых махинаций.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google