Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Из них следовало, что 28 июня в одно производство были объединены сразу несколько дел, в которых фигурируют бывший замминистра просвещения Марина Ракова, ректор Шанинки Сергей Зуев и их предполагаемые сообщники.
— Врезка К.ру В 2011-м бывший тогда руководителем Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин привлек Мау в общественный совет ведомства — чтобы изменить его публичный облик.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

182. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Коммерсант.Ру, 28.11.2017, "Дипломата подвело юрлицо": Об отстранении от должности почетного консула Республики Сейшельские острова, уральского бизнесмена Игоря Вожагова (известен как совладелец туркомпании «Креол-Тревел» и лингвистического центра ...
В качестве обоснований в документе указано, что господин Вожагов неправомерно зарегистрировал в налоговых органах почетное консульство, хотя имел лишь статус почетного консула.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

183. Офшорный дом Романа Абрамовича.

... дома: на Сен-Барте нашли не попавшую под санкции недвижимость Абрамовича, Фото: "ЭГ", Forbes.ru, Иллюстрации: Forbes.ru Джон Хаятт Роман Абрамович В 2009 году Роман Абрамович заплатил $90 млн за поместье площадью 28 га на карибском острове Сен-Барт ...
Ranelagh Investments Limited зарегистрирована на острове Джерси, популярной среди состоятельных людей налоговой гавани.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

184. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

Сергею Родионову к восьми накинули "двушку" Экс-главе УФНС Поморья добавили срок за взятки на 10,2 млн руб. от сборщиков металлолома за налоговые послабления Оригинал этого материала © 29.ru, 19.05.2022, Прибавили 2 года: экс-главу УФНС Поморья ...
[...] В феврале 2021 года суд признал Родионова виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 28 млн руб. Однако в апреле того же года ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

185. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

— Врезка К.ру Встреча между премьер-министром Британских Виргинских Островов Эндрю Фахи и якобы представителями мексиканского наркокартеля Синалоа состоялась в аэропорту Майами—Опа-Лока (штат Флорида) 28 апреля.
"Русская служба BBC", 29.04.2022, "Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США": На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

186. Авиапарк Гурбангулы Бердымухамедова.

Например, в недавние зарубежные командировки в Санкт-Петербург (28 декабря) и Китай (3-5 февраля) Бердымухамедов-старший летал на EZ-A780.
Набравшись наглости, мы даже попытались обратиться в техасскую налоговую инспекцию с просьбой предоставить нам декларации Aeria, но получили отказ.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

187. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

— Врезка К.ру ТАСС, 28.02.2020, "Испанский суд подтвердил отказ выдать США экс-чиновника из Венесуэлы": Национальная судебная коллегия Испании подтвердила отказ в экстрадиции в США экс-чиновника из Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

188. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Маркус написала Dadlaw инструкции 28 декабря 2015 года, через девять дней после ареста по подозрению в хищении средств из Внешпромбанка.
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

189. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

«В связи с тем что в ходе следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб, причиненный преступлением бюджетной системе Российской Федерации <...> уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК ...
Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

190. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Первые обнаружили 28 нарушений, а вторые — 31. Возможно, производство будет приостановлено из-за нарушения объёма добычи полезных ископаемых.
Ценное сырьё погнали на экспорт, обманывая как таможню, так и налоговую. Убытки казны можно исчислять миллиардами долларов. Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и ...
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

191. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

В настоящее время осужденный находится на свободе (выпущен под залог), ему предстоит самостоятельно явиться в исправительное учреждение 28 октября 2021 г. для отбытия срока.
В общей сложности Бхикха задолжал налоговой службе более $2,5 млн. Небесполезный мошенник Примечательно, что, согласно выводам суда, деятельность экс-директора Cisco по работе с поставщиками принесла компании определенную пользу.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

192. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Видео с обращением жены Артема Чайки Марины появилось на канале правозащитницы Екатерины Гордон вечером 28 июля.
По данным налоговой службы, совладелецей юридического лица бара — компании «Резалт» — кроме Ольги Чайки стала Анна Попова.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

193. Олег Макаревич попутал отчеты.

Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича.
ООО «Лантер» (бенефициаром является Наталья Макаревич) принадлежит 50%, еще 28% — у Натальи Макаревич.
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

194. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

Ни о каких налоговых послаблениях для КрАЗа в постановлении речи не идет.
При том что проданный актив — 28% акций КрАЗа, позднее размывшиеся до 4,004% — достался «Быку» во время дикой приватизации 90-х вообще непонятно как, и без криминала этот передел явно не обошелся.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

195. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта публикует имена тех, кто получил гражданство). Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

196. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Отсчитывать его следует с того момента, когда истец узнал или должен был узнать о том, что сделка требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28). Поскольку сделка не является крупной, а в банке не знали о взаимосвязи ее участников, то спорный договор не выносился на повестку общего собрания участников банка, рассудил АСГМ. О нем могли узнать только в 2019-м из уведомления налоговой.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

197. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Еще одно транспортное средство, оформленное в собственность Сибирева — это люксовый 12-местный прогулочный катер Chris-Craft Launch 28 GT, который в России можно купить всего-то за 235 тысяч долларов (или 18 млн руб. по актуальному курсу).
Ответ на этот вопрос можно найти в налоговой инспекции.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

198. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

199. Сергея Милейко забрили на дело.

[...] Согласно данным, Контур.Фокус на 28 мая у ИП Милейко Г.Г. найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам (скачать).
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

200. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google