Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
В утечку попала неподписанная акционерская резолюция от 29 ноября 2016 года, которая разрешала Шюмперли произвести 22 перевода на 587 миллионов долларов со счета Radamant в «Югре» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd. Журналисты не ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

102. Леонид Арапов промотал капитал.

26 февраля в отношении «Ава-Трейд» был составлен акт, а 29 марта принято решение о доначислении налогов (20,7 млн рублей), пени (3,1 млн) и штрафа (1,3 млн).
В начале года ООО «АВА-Трейд» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исками о взыскании с Леонида Арапова почти 379 млн руб. Требования возникли в связи с его работой на посту генерального директора воронежского завода в 2017–2019 годах.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

103. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... приставов длилось с апреля 2019 года по ноябрь 2020-го, в это время экс-сенатор провел новогодние каникулы на Ближнем Востоке мы видим рейсы Москва — Доха — Москва; Доха — столица Катара и крупный транзитный аэропорт, а в марте 2020-го отправился в ...
Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает Боец Липецкой ОПГ, "решала", вице-президент ВТБ, сенатор, "кошелек" замминистра Минобороны Тимура Иванова Оригинал этого материала © dossier.center, 29.05.2023, Кошелек замминистра, Фото: sledcom ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

104. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... 12 на 13 марта 1998 года здание института на Бассейной улице на юге Петербурга сгорело. Силами организации восстановили только несколько этажей 14-этажной постройки. Остальные этажи на протяжении нескольких лет стояли полностью выгоревшими. Но уже 29 ...
Тем не менее в 2019 году компанию закрыли.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

105. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

По данным на конец 2019 года, на балансе предприятия числилось 1,5 млрд рублей, выручка составляла 912 млн рублей, а чистая прибыль — 60,7 млн рублей. Согласно данным базы «Контур.Фокус», Малик Гайсин руководитель 11 и участник 20 предприятий, например «Уралбиофарм» (выручка 917 млн рублей), но, помимо упомянутых выше компаний, с заводом «Исеть» они не связаны. 3 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин издал указ о деятельности предприятий в условиях военного положения.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

106. Депутату Виталию Рыльских к кличке добавили звание.

Депутату Виталию Рыльских к кличке добавили звание Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 29.09.2022, Фото: via "Русская Пресса" Криминальный авторитет стал почетным гражданином Челябинска с подачи губернатора Алексея Текслера Пока внимание ...
Валек — это Белозерцев Валентин Владимирович (дата рождения 22 марта 1963 года).
Дата: 17.03.2023 Копия в Google

107. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

... в колонию на 10 лет. Такое решение 1 марта принял Дорогомиловский суд Москвы. Приговор поставил точку в нашумевшем деле о крупных махинациях в российской таможне. Согласно материалам уголовного дела, в них, помимо генерал-лейтенанта, были задействованы еще четыре человека — его заместитель Алексей Серебро и высокопоставленные представители Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин, Юрий Черкашин и Андрей Шурыгин. Алексей Серебро Всех их задержали в декабре 2019 года по одной и той же ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

108. "Иносхемы" иноагента.

За 2019 год с московского счёта ООО «Редакция» на счёт Medusa Project SIA* (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) в латвийском филиале банка Nordea направлено 29 платежей на сумму 36,43 млн рублей.
Политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) в марте и мае 2020 года совершил два платежа в адрес «Медузы»* на общую сумму 432 тыс. рублей.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

109. Секс-сетка Ashoo.

... Сутер) устроил бордель в Телеграме Оригинал этого материала © Baza, 20.02.2023, Сексоgram, Фото, иллюстрации: via Baza Юлия Кулинцова У истоков Ashoo Первым каналом будущей сетки Ashoo стал «Б**дозор», который был запущен 24 декабря 2019 года ...
По данным государственных органов, Алексей Синенко родился 3 марта 1991 года в Санкт-Петербурге.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

110. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

... 29 945 Количество просмотров: 204,7 млн Состояние: $18,7 млрд Тимченко — один из первых российских бизнесменов, попавших под санкции. США ввели их еще в 2014 году вскоре после присоединения Крыма к России из-за близкой дружбы между Тимченко и президентом Владимиром Путиным. В 2022 году бизнесмен попал еще и под санкции Евросоюза, которые в июне опротестовал. Тимченко в 2022 году упоминался и как тесть бизнесмена Глеба Франка, у которого есть интересы в крабовом и рыбном промысле. Еще в марте ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

111. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

Подобные поставки Крохин осуществлял на протяжении последних нескольких лет. Об одной из них CNews писал в марте 2018 г. Взламывать iPhone нечем В рамках договоренностей с российским МВД компания «Лан-проект» должна была отгрузить ведомству несколько ...
В ноябре 2019 г. МВД Новосибирской области объявило тендер на закупку продления лицензии на ПО «Мобильный криминалист» за 299 тыс. руб. Программа позволяет извлекать данные из смартфонов, в том числе просматривать контакты, переписку и данные о ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

112. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

В 2019 году, согласно открытому бизнес-реестру Испании, он с мамой выпустил приложение для поиска уборщиков, репетиторов и курьеров в Барселоне.
В 2016 году калининградский депутат Виталий Анучкин, один из первых обладателей Tesla в городе, построил многоквартирный дом по адресу улица Суворова, 29. Потом 11 квартир, по данным Росреестра, перешли в собственность сестре тогдашнего спикера ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

113. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

Сергей Чиж (сын бизнесмена Юрия Чижа, основателя холдинга "Трайпл") Алексей Олексин, совладелец "Бремино Групп" Андрей Втюрин В марте 2013 года компанию Анне и Дмитрию составил другой бизнесмен — Александр Мошенский. На государственном джете они возвращались в Беларусь из Турции, где средний сын Лукашенко отмечал день рождения. Александр Мошенский, генеральный директор "Санта Импэкс Брест" Ещё раз Мошенский вместе с Анной и Дмитрием будет лететь на частном джете из Пизы в 2019 году.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

114. Черные и белые кассы российских шахмат.

Например, оплата авиабилетов на его имя по маршруту Москва — Сочи — Москва, согласно счёту № 168 от 29 мая 2019 года, обошлась в 71,5 тыс. рублей.
Одни «отступники» предали других: той же самой российской сборной, которая в марте на задних лапках прыгала с антивоенными письмами, ФИДЕ во главе с российскими же функционерами запретила участие в турнире.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

115. Пьяница и дебошир с Рублевки.

В марте 2011 года в Краснодарском крае полный тёзка певца попался местным полицейским за распитием пива в общественном транспорте.
— Врезка К.ру ИА "Интерфакс", 29.06.2014, "Витас избежал ответственности за разбитое окно": Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против эстрадного певца Витаса (34-летний гражданин Украины Виталий Грачев), за то, что он разбил окно в квартире ...
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

116. Цемент, ложь и видео.

Выручка холдинга за 2021 год превысила $29 млрд, он ведет бизнес в 60 странах, общая численность работников — около 70 000 человек.
Но именно эти эпизоды легли в основу уголовного дела о незаконной рубке деревьев, за которую Гайнский районный суд в марте 2010-го приговорил Костюкевича к трем с половиной годам лишения свободы условно.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

117. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, находящейся под американскими санкциями с 2019 года. После публикации сообщения о предъявлении обвинения Минфин США ввел санкции против Орехова, NDA GmbH, а также связанной с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной 2 марта 2022 года в ОАЭ. Обвинения в махинациях с нефтью В обвинительном заключении приводятся несколько ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

118. Активы семьи главы "Военторга" Владимира Павлова.

ИП из Севастополя Анна Колесник поставила в 2015–2019 годах "Военторгу" кондитерских изделий на 1,5 млрд рублей.
... Маршала Бирюзова в Одинцове за 38 тыс./мес. студия в доме по индивидуальному проекту на Новокуркинском шоссе за 40 тыс./мес. апартаменты в кирпичной высотке на улице 8 Марта в Химках за 35 тыс./мес. Дочь и зять Владимира Павлова живут на два дома ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

119. Серая зона Сергея Сушкова.

... итоги тендера были подведены 29 декабря 2021-го. А уже через две недели по плану должны были начать отселение для проведения ремонтных работ. То есть для подготовки столь масштабной реконструкции подрядчику давалось всего полмесяца. Не слишком ли короткий срок? Мексиканский уголок за колючей проволокой «Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами» — такое заявление в начале марта сделал президент Мексики ...
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

120. Намик Салифов отомстил за брата.

... в законе в фитнес-клубе появились новые фигуранты, Фото: NadirSalifov, sledcom.ru Дмитрий Серков Намик Салифов (Бакинский) В понедельник, 29 августа, следователь одного из отделов ГСУ СКР по Москве выделила в отдельное производство уголовное дело по ...
17 марта 2014 года сотрудники ГУУР МВД РФ задержали в Санкт-Петербурге двух киллеров с оружием, которые, как выяснилось, прибыли в Северную столицу, чтобы устранить Али Гейдарова.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google