Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... привлеченным средствам, МПС России было выплачено кредиторам в оплату задолженности 780589,4 тыс. рублей и 88017,3 тыс. долларов США. Часть задолженности в размере 150707,3 тыс. руб. была списана с централизованных доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является неправомерным. Выплаты процентов, неустоек, а также ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

2. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Это связано с восстановлением текущего валютного счета (затраты на оплату пошлин и транспортных расходов) в соответствии с инструкцией Банка России № 7 от 29 июня 1992 года. Объем валютной выручки в 1 полугодии 2000 года по поставкам в Республику Беларусь составил 115,13 млн. долл. США, а объем обязательных продаж валюты - 86,3 млн. долл. США, или 74,96 процента.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

3. Акт документальной ревизии

... и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации письмом от 06.01.1994 г. №12-1-2-18/121 (Приложение №3) за подписью В.Н. Мельникова довело до сведения Центра международных расчетов, что Банк России не возражает против проведения ...
... финансовых услуг в конвертируемых валютных, включая: • управление центром расчетов; • управление движением денежных средств; • управление курсами иностранных услуг; • управление рисками по ссудному проценту; • управление активами и пассивами ... Копия в Google

4. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка. А среди них - структура, близкая к премьер-министру России Михаилу ...
Латинское слово "corruptio " имело следующие значения: 1) совращение, подкуп, 2) порчу, упадок, 3) извращенность, превратность, 4) расстройство, расшатанность, плохое состояние [1] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

5. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве.
По условиям Инвестиционного контракта доля МГУ в общей площади помещений и встроено-пристроенных надземных и подземных гаражей и стоянок должна составлять 33,3 процента.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты.

ЗАО "Транс-НАО" за оказанные транспортные услуги предприятиями и организациями округа через Управление федерального казначейства Минфина России по Ненецкому автономному округу было перечислено в 1999 г. 29139,3 тыс. рублей и в 2000 г. 24814,1 тыс ...
... процентов за пользование кредитом составила 393,0 тыс. рублей. Наряду с этим, в 1999 г. погашен остаток кредита, полученный администрацией округа в Нарьян-Марском филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и проценты ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

7. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Точно так же отклоняются наши иски по поводу бездействия бывшего Президента Б. Ельцина, при котором ГКИ крайне дешево продало иностранцам 8,5 процента акций РАО “Единая энергетическая система России”.
... миллионов долларов акционерному банку “Империал” и заключил с ним же договор на два “кредита” общей суммой 48,3 миллиона. Столичный банк сбережений получил 137,1 миллиона, а потом предоставил кредит на 100,3 миллиона. Банки “кредитовали” государство ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

8. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Но серебро продали за 255,3 млрд. рублей*, после чего 2,5 млрд. рублей* необоснованно перечислили Центральному банку России и "Гута-Банку", через который проводились документы, - в знак благодарности за удачно проведенную махинацию.
В записке КРУ говорится, что "Госинкором" 96,8 процентов имеющегося инвестиционного потенциала (около 1.505 млрд.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

9. Текст обвинительного заключения

В настоящее время различные предприятия России, которым наш банк предоставил кредиты в апреле 1992 года из сумм кредита нацбанка, должны нам около 3 млрд. рублей, не считая 70 процентов годовых. Кредитные договоры имеются в нашем банке.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

10. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... деньги» в 46 регионах России. В ноябре Центробанк впервые обнародовал сведения о работе микрофинансовых организаций России. На 1 октября портфель микрозаймов составил 47,2 млрд рублей, за девять месяцев года он увеличился на 21%. Число клиентов за этот же период возросло на 56%, до 2,3 млн человек. Банки ужесточают требования к заемщикам и часто отказывают тем, кто имеет несколько кредитов. Поэтому люди начинают брать микрозаймы, несмотря на более высокие проценты, считает президент Ассоциации ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

11. Депутат Михеев накануне сдачи.

... Госдумы Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина о том, что господин Михеев не только в России, с российскими банками некорректно поступил, но и проявил незаконные действия к банкам Казахстана, в частности банкам «Казкоммерцбанк» и «БТА ...
... руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма процентов подтверждена решением Лефортовского суда Москвы от 19.07.2011. Факт №3 ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

12. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... что не позволяло ему получать кредиты в значительной части банков России. Михеевым О.Л. не были предприняты никакие усилия по возврату долга и процентов по нему Сберегательному Банку РФ, хотя он обладал имущественным комплексом, имел в собственности ...
— Мне должны порядка 3 млрд руб. за Волгопромбанк, я выиграю суд и обязательно верну свои деньги».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

13. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Одна из его крупнейших афер, о которой написал первый советский миллионер Артем Тарасов, — участие (за процент) в вывозе за рубеж восьми миллиардов долларов наличными. То были вклады во «Внешэкономбанке», уцелевшие после распада СССР. Но пик «творчества» Медкова — участие в афере с фальшивыми авизо: грандиозная операция по выкачке из банковской системы России колоссальных средств, в том числе и через Чечню.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

14. Взятки и откаты.

... Всемирного банка, четверть компаний используют коррупционные стратегии, когда бизнес сознательно влияет на принятие решений чиновников для получения конкурентных преимуществ. Но эта четверть – сырьевые голубые фишки, составляющие основу экономики. «Ни для кого не секрет, что многие крупные компании добровольно помогают партии «Единая Россия». «Базовый элемент», «Норникель», «Газпром» и другие компании существенно пополнили фонд партии в прошлом году», – говорит представитель «Единой России ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

15. Отчет СП о проверке

... 38,5 млн. рублей было произведено 30 июня 1998 г. путем продажи имевшихся на счете ГУВБиФ МО РФ в Банке валютных средств в размере 11.249,4 тыс. немецких марок по официальному курсу Банка России на 30 июня 1998 г. (1 немецкая марка = 3,4224 рубля ...
... 4 транша - на 28.089,0 тыс. долларов США и 5 транша - на 25.944,0 тыс. долларов США, со сроками погашения соответственно 14 мая 2003 г. 14 мая 2008 г., и ежегодным начислением купонного дохода в размере трех процентов годовых от суммы их номинала ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

16. Центральный Банд.

... всего – 1638,3. В целом «тяжкий» труд руководства банков оплачивается неплохо, чего нельзя сказать о результатах их деятельности. По итогам проверки эффективности управлением этими банками со стороны ЦБ выявились «незаконные действия Банка России по ...
... назад через покупку этими компаниями государственных обязательств - ГКО, ОФЗ и т.д. Так Ю.Пономарев и В. Геращенко вместе с С. Дубининым, начали кредитование Российского Государства его собственными деньгами по 100 - 250 процентов в валюте ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

17. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... 9418809, Телефакс: 9418963, 9418376 Рэдиссон-Отель - Лазурная Россия , Сочи , 354024 Краснодарский край, пр-т Курортный, 103 Телефон : 975974, 971878 Характер продукции, оказываемых услуг: - категория 3: производство продукции легкой промышленности и ...
Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

18. Письмо Алексея Френкеля:

... руководство Центрального Банка заявляет о росте доли иностранных банков в банковской системе. А напоследок, перед выводами, задумаемся: почему рубль укрепляется по отношению к доллару на 10% в год, инфляция в США составляет 3%, а в России - 10% по ...
... столько-то лицензий, а за 2006 год - на столько-то процентов больше". Казалось бы, всё очевидно - Центральный Банк страны стоит на переднем крае борьбы с отмыванием денег, он выявляет банки, которые занимаются этим неблаговидным занятием, и отнимает ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

19. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... сотрудника ФСБ России, офицера запаса военной контрразведки) из-под удара, фактически используя его в многоуровневой уголовно-процессуальной комбинации в качестве могильщика ЗАО «Поволжье», мотивом которой может быть не просто банкротство ЗАО как потенциального конкурента ТД «ЮКОС» и Топливной ассоциации, но и создание условий по невозвращению Загайновым займа, полученного в ЗАО. Сумма указанных активов впечатляет – более 3 млн $. Кто заинтересован в том, чтобы эти деньги не вернулись в банки в ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

20. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну, при этом факт поставки товаров не был подтвержден документально» (цитируется приказ Центрального Банка России от 15 июня 2006 года № ОД-291).
... сельского населения в Республике Саха (Якутия) за 5 лет выросли в 0,8 раз. А величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Республике Саха (Якутия) с 3091 рублей в 2002 году выросла до 7044 рублей на начало 2008 года, т.е. 2,3 раза ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google