Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Подробности схемы на 3 миллиарда рублей": ОПГ организовала в 2017–2018 годах систему обналичивания денег. Всего, по мнению силовиков, в теневой оборот через механизм взыскания задолженностей УФССП было выведено более 3 млрд рублей. В схеме были задействованы подконтрольные группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

222. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Обвинение было предъявлено Владимиру Тумаеву по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенного группой лиц по найму), однако впоследствии было переквалифицировано.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

223. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

— Врезка К.ру Дело это тянется уже много лет. Ранее имущество членов организованной группы, по которой проходит и Пашов, на сумму более 8 млрд рублей было арестовано, 9,2 млн рублей возмещено добровольно обвиняемым в ходе расследования. Рыночная стоимость арестованных активов только в столице Приморья превышает 3,5 млрд рублей.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

224. Незадекларированный Дубай.

Альстадсетер возглавляет международную группу ученых, которые также исследуют файлы утечки и опубликовали свой материал одновременно с этим расследованием.
Ее оценочная стоимость 3,5 миллиона долларов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

225. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

... с 2014 по 2017 год участники преступной группы смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы господину Пожидаеву досталось 167 млн руб. Он и его друзья из продуправления Минобороны могли бы получить и больше, но в апреле 2017 года все участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России. Военнослужащих обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ ...
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

226. Рельсы вылезают из премьера страны.

Далее весной 2009 года ОАО превратилось в ООО, а летом у него появились очередные владельцы — уже №3: Сергей Малофеев, Александр Корешов и два офшора — «Копре Лтд» и «Модерн Тайм Файнэнс Корп».
Зато вывод напрашивается простой: никакого деления на добросовестных и недобросовестных приобретателей предприятия на самом деле не было, поскольку владелец оттяпанного у государства многомиллионного актива фактически был только один — группа ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

227. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В ходе расследования было установлено, что в 2014 году Агентство по страхованию вкладов в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер-банку льготный кредит в размере 9,9 млрд руб. на десять лет. Через два года, когда ТФБ находился уже на грани краха, он заключил со своей «дочкой» договор цессии, согласно которому ей почти за 3 млрд руб. отошли долги якобы весьма прибыльных ООО «Роял Тайм Групп» и аффилированных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

228. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

[...] Анвару Пириеву предъявлены обвинения по статьям 33, часть 3 «Организация преступной группы» — 7 эпизодов, 167, часть 2 «Уничтожение имущества путём поджога, повлекшее тяжелые последствия» — 7 эпизодов, а также статьям 30 «Приготовление к совершению преступления» и 163, часть 2 «Вымогательство в особо крупном размере».
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

229. Богатый улов "сети ЭВМ".

В этот же день на ее счет пришли еще 3 млн рублей из Челябинской области. Крупнейший автомобильный холдинг Магнитогорска «Сильвер авто групп» якобы купил у «Аспекта» четыре автомобиля. В компании уверены, что реальное платежное поручение «перехватили» по пути в банк: «Номер [исходящий] остался тот же, «АвтоВАЗ» остался тот же, а ИНН и номер счета уже они поменяли сами». «Сильвер авто групп» и «Объединенный институт ядерных исследований» обратились в суд, чтобы взыскать с «Аспекта» перечисленные ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

230. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

Господина Емельченкова сотрудники ФСБ задержали накануне в рамках расследования уголовного дела, которое следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Южному округу Москвы возбудило по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных ...
Компания была основана в 2012 году на базе сервисного подразделения крупного системного интегратора «Ай-Теко», оборот группы компаний которого по итогам 2019 года составил 36,34 млрд руб. "Известия", 16.07.2020, "IT и обезвредить: что стоит за ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

231. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В свой пик «Дервейс» в 2013 году получил выручку в 17,4 млрд рублей и выпустил 49 тысяч машин (2,3% всех машин на российском рынке, по данным «Автостата»). «Фактически, это опыт по созданию автосборочного предприятия на пустом месте, по воле группы энтузиастов на территории, где никаких естественных преимуществ, кроме воли создателей, для автопрома не было, — говорит ведущий главный аналитик «Автостата» Азат Тимерханов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

232. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

3 по Ленинградскому шоссе в Москве. Половина этих денег должна была отойти совладельцу ООО Гляделкину. Господа Столяренко и Бондаренко, по данным СКР, поддерживали неформальные контакты с некоторыми сотрудниками ФСБ, а последний даже состоял в общественном совете при спецслужбе, поэтому возникший план банкиры приватно обсудили со своими приятелями в погонах и заручились их поддержкой. Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

233. "Веерное" банкротство "Югры".

... группы компаний-кредиторов, которые предъявили к УБР-1 претензию на сумму 4,8 млрд руб. с требованием признать должника банкротом. Самым крупным участником иска стало ООО "ДримНефть", зарегистрированное в Москве, претендовавшее на получение 3,052 млрд. руб. К "ДримНефти", в свою очередь, права требования этого долга перешли от ООО "Каюм Нефть", выступившего изначально заказчиком бурения скважин, которое должна была произвести УБР-1. Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

234. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В результате республика лишилась исторической алкогольной промышленности и более 3 тыс. рабочих мест, так как заводы до сих пор стоят, а «Статус групп» привычно упала в банкротство. Сметана оценивает долг «Статус-групп» перед «Кристалл-Лефортово» в 10 млрд рублей, а долг «ОФК-Банка» — в 3 млрд рублей.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

235. Виктор Шафорост жжет за родного опера.

Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 161 (грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Мосгорсуд на днях признал это решение законным.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

236. Золотые турникеты Москвы.

Так, в 2010-м она составляла 3% от стоимости каждой платной перевозки; всего за 2008-2010 годы «Мосгортранс» заплатил за использование патента 910,4 миллиона рублей.
Еще один сосед Кирилловой — Николай Кузнецов — владеет холдингом «К-групп», в который входит и «Сэл групп».
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

237. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Руководитель следственного управления СКР по Тамбовской области Александр Полшаков возбудил уголовное дело в отношении участников организованной группы, «среди которых депутат городской думы, адвокат, бывший сотрудник органов внутренних дел». Они, как сообщила вчера пресс-служба ведомства, подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

238. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб. Первый зампред Татфондбанка задержан за хищение кредита ЦБ Оригинал этого материала © "Реальное Время", 15.03.2017, "Роял" в кустах: в Казани задержаны "гарант стабильности" Татфондбанка и хранитель ...
Оба, как и Елена Леушина из «Роял Тайм Групп», проходят по делу о трех миллиардах, однако Следком роль каждого не раскрывает.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

239. Рейтинг должников Украины.

... на 820 млн. грн. Общая задолженность предприятий корпорации УкрАВТО оценивается в 3,7 млрд грн. 20. Анатолий Юркевич Размер долга: 133 миллионов долларов Бизнес-империя: группа компаний «Милкиленд». Проблемы и долги: через UniCredit Bank Austria и Raiffeisenbank группа привлекла кредит в размере $58,6 млн. на развитие бизнеса. Задолженность компаний, связанных с Юркевичем, государственному Укрексимбанку составляет 3,5 млрд грн. Также, «Милкиленд» намерена завершить переговоры с кредиторами и ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

240. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом Замышляевым.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google