Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Ручная Фемида губернатора Савченко.

Кроме того, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативного сопровождения указанного уголовного дела сотрудниками УБЭП УВД по Белгородской области, совместно с ОРБ №3 МВД России были выявлены иные эпизоды преступной деятельности экономической и коррупционной направленности, преступления против здоровья населения, совершенные не только участниками данной преступной группы, но и иными высокопоставленными должностными лицами Администрации Белгородской области и ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

22. Неслужебное поведение.

В мае 2008 года СК при прокуратуре РФ совместно ФСБ России было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 3 отдела ОРБ №7 ДЭБ МВД России Новикова П.Е. (в команде Хорева) и граждан Савонова С.С. и Борисова A.M. за вымогательство взятки у гражданина Марынкина А.А. в сумме 300 тыс. долларов США. Всем указанным гражданам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ и все трое осуждены.Однако все эти задержания бьют вокруг Хорева, позиции которого, даже при наличии большого объема компромата у ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

23. Владычеству Рушайло настал конец.

*** Документ №3 ["Сын Рушайло представился лейтенантом милиции Тереховым"] Рапорт старшего оперуполномоченного ОРБ ГУ МВД по ЦФО старшего лейтенанта милиции Ф-ва 5 февраля 2002 г. В ночь с 4.02 на 5.02 2002 г. в ходе проведения ОРМ было произведено изъятие товара, подпадающего под признаки бесхозного имущества.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

24. Бизнес на вещдоках.

Уголовное дело, рассматриваемое в Люберцах, — всего лишь один из эпизодов куда более масштабного преступления, в результате которого исчезло вещдоков почти на 3 млн долларов.
... сотрудники 28-го отдела оперативно-разыскного бюро № 6 департамента экономической безопасности МВД. Фактически руководил ими молодой старший лейтенант, оперативный сотрудник ОРБ № 6 ДЭБ МВД Владимир Орлов, хотя в группе были и майоры, и подполковники ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

25. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Уже 20 марта 2010 года в Сочи был арестован начальник ОРБ № 11 МВД РФ полковник Сергей Мотин, его заместители полковники Дмитрий Дмитриев и Сергей Руднев.
Его сделали крайним за теракты в Домодедово в 2004 году, его должность, оцененную в 3 млн. долларов получил старый знакомый Близнюкова по Сочи полковник МВД В.В. Иващенко.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

26. ФНС и НДС.

Удивительно формально подошли к анализу документов и сотрудники 7-го ОРБ ДЭБ МВД России, куда (и только туда!) все территориальные налоговые инспекции передавали материалы для проведения необходимой проверки территориальные налоговые органы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

27. От воров поворот.

Через некоторое время оперативник 3-го отдела ОРБ, направивший ту самую рекомендацию, попал под обстрел.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

28. Дело Кумарина-Барсукова.

- В городе Петербурге за год были убраны (посажены, привлечены к уголовной ответственности) больше 70 человек, из них 3 лидера.
Г.: – Это уже не то, что ОРБ. В прокуратуре закрывается дело, здесь уже будет тяжелей.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

29. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

«Действующие лица и исполнители: 1. Московский банк – Председатель правления Банка 2. Отдел экономической безопасности московского банка – Белов Игорь Михайлович; 3. ООО «Комбинированное строительство» - уполномоченная фирма московского банка с ...
Пожали руки, договорились, что я подъеду еще к ним после 15 часов поговорить по другим делам, но, спустившись на лифте вниз, был задержан на выходе из здания сотрудниками ОРБ. Где-то час они меня держали то в машине, то на лестничной клетке 8 и 9 ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

30. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

В первом случае Дмитрий Захарченко в ноябре 2007 года, став заместителем начальника 3-го отдела (противодействие преступлениям в сфере строительства и ЖКХ) ОРБ №5, вступил в неформальные отношения с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием ...
За пять лет сотрудничества с банкирами Дмитрий Захарченко, по данным следствия, получил от них еще 1,3 млрд руб. В общей сложности, подсчитали в СКР, сумма взяток от Валерия Маркелова и его партнеров составила почти 1,5 млрд руб. В отношении ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

31. Наобещал, соскочил, "похоронил".

... работал начальником 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге — «отдел по НДС») ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ...
Отметим, что еще недавно «Агросоюз» входил в пятерку банков с самыми высокими ставками по вкладам для юридических лиц. В итоге объем высоколиквидных активов «Агросоюза» уменьшился на 44,8% с 1182,3 млн руб. на 1 марта 2014 года до 652,2 млн руб. на 1 ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

32. Конфидент Савченко.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УБЭП УВД по Белгородской области совместно с сотрудниками 3-го ОРБ ДЭБ МВД России.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

33. Лашу взяли.

... ОРБ по БОП ГУ МВД РФ по ЦФО авиарейсом № 410 сообщением Москва — Киев выдворен за пределы РФ на территорию Республики Украина. Справка "Новой" Шушанашвили Лаша Павлович родился 25 июля 1961 года в г. Рустави (Грузия). Коронован в Тбилиси. Судимости: в 1979 г. по ст. 243 УК РСФСР за оскорбление офицера — 6 месяцев лишения свободы; в 1980 г. по ст. 252, ч 1 УК РСФСР за повторное в течение года управление военнослужащим автомобилем в нетрезвом виде — 2 года лишения свободы; в 1982 г. по ст. 252, ч 3 ...
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

34. Один залог на два десятка банков.

Да и в ОРБ 3 ДЭБ МВД Романов свой человек.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

35. Везет с женами.

Третья по размеру заработка — супруга первого замначальника ГУВД по Московской области Ивана Шаева с доходом 7,8 млн руб. На самого Шаева зарегистрированы участок в 20 соток и жилой дом площадью 240 кв. м. Самые крупные земельные владения — у супруги замминистра внутренних дел по Чеченской Республике Андрея Янишевского, который эту должность занимает с апреля, а до этого работал в ОРБ ГУ МВД по ЦФО: на нее записаны более 10 га земли, две квартиры, дача, а также свинарник, два коровника ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

36. Вовремя избавился.

Похожая история была с Олегом Бойко Елена Хуторных, Гюзель Губейдуллина Аркадий Гайдамак В пятницу Банк России сообщил об отзыве лицензии у Объединенного регионального банка (ОРБ). ОРБ неоднократно нарушал антиотмывочный закон, не вовремя сообщая о подозрительных операциях в Росфинмониторинг и не идентифицируя клиентов должным образом, пояснил ЦБ в пресс-релизе. Во второй половине декабря две английские компании перевели через ОРБ 9 млрд руб. в пользу клиентов из Киргизии, Молдавии, с Украины ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

37. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Штатный провокатор МВД РФ Сергей Пирожков в свое время официально числился водителем ОРБ №3 Департамента экономической безопасности (сейчас ГУЭБиПК) МВД РФ. Одни источники "Росбалта" говорят, что он до сих пор продолжает оставаться полицейским.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

38. Милицейская йога.

Среди прочего под сокращение попало и ОРБ, занимавшееся прежде разработками по экстремизму.
Пункт 3.1 приказа “под личную ответственность” требовал “не выполнять указания руководящего состава МВД России, противоречащие федеральному законодательству…
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

39. Заслуженный рейдер России.

Акт с крупной суммой недоимки был передан в ОРБ № 5 ДЭБ МВД, сотрудники именно этого подразделения «прессовали» «Небо-сервис», не скрывая, что их прикрывают на самом верху.
Вот и все, что могу вам сказать.3- 4 месяца назад я мог бы что-то еще вам сказать.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

40. Медный король под подозрением.

«11» декабря 2003 года оперативные сотрудники Управления налоговых преступлений ГУВД Свердловской области и ОРБ ГУ МВД России по УрФО провели внезапные одновременные обыски в офисах ООО «Коппер-Л», ООО «Пэлиэт» и других подконтрольных Алтушкину ...
Ревизоры при производстве документальных проверок подтвердили 3 февраля 2004 года, что сумма сокрытого налога на прибыль предприятия ООО «Полиэт» по взаимоотношениям с ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» за 2001 год составила 75,8 миллиардов рублей.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google