Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
*** Оригинал этого материала © "Наша версия", 16.07.2020 Казино на кухне в комнате 305 Как Александр Смирнов и Кирилл Остапенко из STForex оказались на свободе, а Эдуард Керевичюс — сел Александр Кузьмин Первое серьезное расследование преступной ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

2. Международное поручение Дево.

<...> В рамках уголовного расследования внимание правосудия было привлечено различными сделками, вследствие чего было открыто следствие по отмывке денег по статье 305 бис УК Швейцарии и в участии в преступной организации по статье 260 тер УК Швейцарии в отношении вышеуказанных лиц. <...> Содержание статьи 305 бис УК Швейцарии следующее: 1. Тот, кто совершил действие, способствующее воспрепятствовать установлению происхождения, нахождению или конфискации имущественных ценностей, о которых он знал ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

3. У Дмитрия Новикова истекли сроки давности.

Судья Татьяна Колесникова признала судью в отставке виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия), а также ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных актов).
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

4. Весы или безмен.

В настоящее время в Элисте идёт процесс по уголовному делу в отношении арбитражного судьи Клавдии Сангаджиевой, обвиняемой по ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных судебных актов»).
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

5. Владимир Кехман признан мошенником.

Владимир Кехман признан мошенником Суд Лондона: экс-глава группы JFC получил кредиты Банка Москвы на $140 млн и 305 млн руб. обманным путем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2018, По лондонскому счету, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев ...
... ущерб, нанесенный банкам, субсидировавшим JFC, превышал 20 млрд руб. Однако следственный департамент МВД его прекратил за истечением срока давности, после того как обвинение было переквалифицировано на незаконное получение кредитов (ст. 176 УК РФ ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

6. Андрею Бородину век франков не видать.

Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств).
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

7. Сочинский судья получил краевую меру.

Сейчас, говорится в обнародованном вчера заявлении совета судей Краснодарского суда, Дмитрий Новиков является обвиняемым по уголовному делу "о мошенничестве в особо крупном размере" (ст. 159 УК РФ), которое ведет УФСБ. Кроме того, СКП обнаружил в действиях экс-судьи признаки преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом"), ст. 305 УК РФ ("Вынесение судьей заведомо неправосудного судебного акта"), а также ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
Дата: 06.07.2010 Копия в Google

8. Некуда бежать.

... олигарх, славящийся на Родине дружбой с премьером и покровительством спецслужб, вынужден будет отвечать, например, на обвинение в отмывании денежных средств (delito de blanqueo de dinero, статья 301 УК Испании). Не самой удобной темой допроса господина Дерипаски будет и вопрос о его роли в «совместном руководстве преступным сообществом» (jefes de organizacion, статья 302.1 УК Испании), и о «преступлениях против государственной казны» (delito contra la Hacienda Publica, статья 305 УК Испании ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

9. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

«Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере»,— рассказал «РИА Новости» господин Довгий.
Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

10. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Так, пакет ценных бумаг «ГрандАвеню Отель» был реализован за 46 млн 305 тыс. рублей при начальной цене — 44 млн 100 тыс. рублей.
Уже в ближайшее время в собственность Григория Терентьева может перейти УК «Чкаловская» (доход по итогам 2012 года 161 миллион 832 тысячи рублей) и ряд других известных компаний.
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

11. Сочинский судья взял немного Красной Поляны.

... один из которых был продан "Олимпстрою" за 83,7 млн руб. Пресс-служба СКР распространила вчера информацию о том, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Хостинского района суда Сочи Дмитрия Новикова по признакам преступления, предусмотренного пп. "в" и "г" ч. 4 ст. 290, ч. 2. ст. 286, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий, вынесение заведомо неправосудного судебного акта ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

12. Самарские пороги реформы.

Признание на уровне высшей судебной власти страны «признаков преступления» в решениях ряда арбитражных судей, лишение полномочий только в прошлом году шести коллег Юрия Разумова, сообщения об открытом процессе по уголовному делу в отношении арбитражного судьи Клавдии Сангаджиевой, обвиняемой по ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных судебных актов»), информация квалификационной коллегии судей той же Самарской области о досрочном прекращении полномочий судьи арбитражного суда Надежды ...
Дата: 28.09.2006 Копия в Google

13. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Два кредита в размере $140 млн и 305 млн руб. на закупку бананов Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года.
В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

14. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)".
Уголовное дело возбуждено по §2 ст.305.2 Уголовного кодекса Швейцарии, заявила фон Бург, — это отмывание денег с отягчающими обстоятельствами.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

15. Беспрецедентное право.

Генпрокурор просил признать наличие в действиях господина Цицкиева признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного решения").
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

16. Балашовский "справедливородок".

26 мая 2005 г. в отношении главврача Балашовской центральной районной больницы Александра Паскаля прокуратурой г.Балашова было возбуждено уголовное дело №69545 по ч.1 ст.293 УК РФ. Основанием послужили материалы проверки КРУ министерства ...
В нарушение Указа президента РФ № 305, закупка медицинской техники стоимостью свыше 2500 МРОТ производилась методом запроса котировок, без проведения конкурсных торгов".
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

17. Самарские пороги судебной дороги.

В настоящее время в Элисте идёт процесс по уголовному делу в отношении арбитражного судьи Клавдии Сангаджиевой, обвиняемой по ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудных судебных актов»).
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

18. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

... ст. ст. 301, 303, 305, 312-315, 317 УПК РСФСР, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговорила: Портилья Сумин Хорхе признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 102 п. “а”, 144 ч. 3, 218 ч. 1 УК РСФСР и назначить ему наказание в виде лишения свободы: - по ст. 102 п. “а” УК РСФСР сроком на 8 лет без ссылки, - по ст. 144 ч. 3 УК РСФСР сроком на 3 года с конфискацией имущества, - по ст. 218 ч. 1 УК РСФСР сроком на 3 года, В силу ст. 40 УК РСФСР по ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

19. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... 32:0010217:776); — земельный участок площадью 499 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, район дер. Калиново, кадастровой стоимостью 305 877 руб. 02 коп., право собственности на который 23.06.2016 зарегистрировано на Криводубского Б.Г ...
... под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

20. Cолнцевская ОПГ (IV).

Судимости: - в 1984 году привлекался по ст.ст. 95 и 180 УК РСФСР.
... р. Москва 303. Трунов Владимир Николаевич - 1967 г.р. Москва - лидер 304. Тырин Василий Анатольевич - 1970 г.р. Москва 305. Тихонов Михаил Юрьевич - 1963 г.р. 306. Уваров Сергей Викторович - 1969 г.р. Москва 307. Удовиченко Валерий Анатольевич - 1970 ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google