Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, под руководством Лебедева, Ходорковского члены организованной группы организовали получение незаконного заключения налогового органа об имеющейся переплате налогов и 17, 31 мая 2001г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога ...
на фирму "Истмаунт Пропертиз"; 31.03. - 105 133,33 долл.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

3. Федотов против Чубайса.

... г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО «Костромская ГРЭС»), решения суда и исполнительные листы, письмо ГНИ РФ; - извлечение из аудиторского заключения ЗАО «ПвК Аудит» по ОАО «Костромская ГРЭС» по состоянию на 31.12.2001 г.- заявление об уточнении исковых требований по делу № АЗ 1-1406/5 прокурора Костромской области в интересах ОАО РАО «БЭС России» от ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

4. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... субъекта Федерации, что противоречит Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), четко определяющему виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов (перечень определен ст.ст. 13, 14, 15 НК РФ, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.) и не может быть расширен по усмотрению органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (п. 6 ст. 12 НК РФ, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.). Кроме того, в соответствии со ст.ст. 12, 13 НК РФ, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

5. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Представив в налоговую инспекцию #2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты ##АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 декабря 1998 года упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица при оказании консультационных и управленческих услуг.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

6. Вексельторг здесь неуместен.

В материалы дела представлены копии договоров об уступке прав требования квартир по адресу: ул. Амундсена, вл. 19-21 (т. 40 л.д. 89), в которых указывается, что ЗАО «МИАН» обладает правом на получение в собственность квартир на основании договора б/н от 31.10.2001 г., заключенного между Агентством и ООО «ОРИСТ». В ходе анализа представленных расширенных банковских выписок с копиями платежных документов по счетам налоговым органом установлено, что в течение 2002-2003 г.г. на расчетный счет ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. Страшилки никого не пугают

Так только по Москве сведения о себе подали лишь 86% юридических лиц, регулярно сдающих налоговую отчетность. Можно с уверенностью предположить, что в регионах этот показатель еще меньше. В чем же причина? Да в том, что любой, мало-мальски грамотный налогоплательщик понимает, что 31 декабря, вопреки угрозам рекламных роликов, жизнь не кончается. Что потом налоговая инспекция должна прислать уведомление, а после еще должен быть суд, и все это пусть и не приятно, но оставляет для любой фирмы еще ... Копия в Google

8. Уголовный алфавит ЮКОСа.

31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

9. Вся Администрация Президента.

9 ноября 1999 назначен заместителем руководителя аппарата правительства Дмитрия Козака, 31 декабря 1999 -- заместитель главы администрации президента Александра Волошина.
Награжден тремя медалями и знаком "Почетный сотрудник налоговый полиции", орденом Преподобного Сергия Радонежского.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

договор № б/н об инвестировании строительства жилого дома от 31.10.2001, за-ключенного между ЗАО «МИАН» и ООО «ОРИСТ». Налоговый орган в связи с отсутствием информации в представленных к проверке документах о наличии взаимоотношений с контрагентами по другим ин-вестиционным контрактам запросило у ЗАО «МИАН» «подобные договоры и иные документы, в соответствии с которыми иные лица передавали (обязуются передать) ЗАО «МИАН» в собственность иные объекты недвижимости или права на получе-ние в ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

11. Отчет Счетной Палаты.

... утвержденный закон об окружном бюджете на 2003 год. Трижды (28 марта 2003 года, 25 мая 2003 года и 17 октября 2003 года) вносились изменения в окружной бюджет в связи с увеличением налоговых и неналоговых платежей в доходную часть окружного бюджета ...
В нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31 "О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе" (с изменениями и дополнениями) в Законе Чукотского автономного округа ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

12. Люди Сердюкова.

Васильева была не похожа на других женщин, которых Сердюков привел с собой в Минобороны из налоговой, вспоминает бывший чиновник министерства.
Чубкиной в ее 31 год выполнять столь напряженную и ответственную работу, конечно же, помогала ее природная красота.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

13. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

От Алексея Навального потребовали крупных купюр Суд обязал оппозиционера удалить опороченного Алишера Усманова из фильма о Дмитрии Медведеве Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.05.2017, Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве, Фото ...
Адвокаты Усманова представили и налоговую отчетность, из которой следовало, что за последние годы миллиардер пополнил бюджет на 12 млрд руб. «Генрих Павлович сказал, что мы выдумали цену усадьбы в 5 млрд руб., чтобы шокировать обывателей.
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

14. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

Прокурорская проверка показала, что "неизвестные работники налоговых органов" незаконно разгласили в СМИ информацию о наличии у вице-спикера вклада в Импэксбанке в размере 635 тыс. руб. и о якобы неуплаченных с него 31 тыс. руб. налогов.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

15. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... отмену выборов губернаторов и депутатов-одномандатников, реформу электроэнергетики по А. Чубайсу, пенсионную реформу по М. Зурабову, Налоговый кодекс (одинаковые налоги для нищих и для олигархов), Трудовой кодекс (упрощение увольнения работников и ...
С 5 декабря 2001 года по 31 января 2003 года – заместитель гендиректора по финансам ООО «Компания «Базовый элемент», подконтрольного О. Дерипаске.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

16. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

По данным ежеквартального отчета “Русснефти” за I квартал 2007 г., на 31 марта этого года у “Русснефти” было шесть акционеров: “Надежность” (9,7%), “Шеддок Трейдинг Лимитед”, “Спектр” и ЗАО “Евангелика” (по 20%), “Млада” (15,1%) и ЗАО “Миланфо” (15,2%). Всего, по данным “СПАРК”, с 17 сентября 2002 г. по 31 марта 2007 г. структура акционеров менялась восемь раз. Связаться с Гуцериевым “Ведомостям” не удалось, представитель “Русснефти” Эдуард Саркисов отказался от комментариев. Если налоговая ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты

В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
Так, в 1998 году на 31 выставку за рубежом было предоставлено 362 экспоната страховой стоимостью 172,3 млн. долларов США без условия выплаты компенсации.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

18. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Аналогичные договоры были заключены на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетные годы, окончившиеся 31 декабря 2003 года (договор от 05 января 2004 года № MOS ABAS 1026_001_2003) и 31 декабря 2004 года (договор от 06 июня 2005 года № MOS-ABAS-1026-Ю05-243/68). Полагая, что указанные договоры заключены с целью, противной основам правопорядка и нравственности, Инспекция на основании абзаца третьего пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 «О налоговых ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

19. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор ...
Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

20. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

["РБКdaily", 31.05.2011, "Дело Магнитского" поссорило следователей и прокуроров": 18 мая на пресс-конференции в Сколково о «деле Магнитского» высказался Дмитрий Медведев. По словам президента, следствие продвинулось существенно вперед и в ближайшее время будет результат расследования обстоятельств кончины Магнитского. «Что же касается самого содержания этого дела, включая возможные налоговые и другие преступления, — там не все так просто, как представляется в СМИ, в этом тоже нужно разобраться и ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google