Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Воздушные миллиарды

Называется многостраничный труд так: "О злоупотреблениях бывших руководителей Московского РУОП в использовании средств благотворительного фонда "Содействие социальной защите профессиональных групп повышенного риска".
Это было сказано во вступительном слове сразу после того, как ушли журналисты." О судимости главы банка СБС-Агро не слышал, наверное, только президент. Копия в Google

2. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

... за три с половиной года на счета Фонда "Содействие социальной защите профессиональных групп повышенного риска" упало 16, 4 млрд. рублей (старыми) и 1, 8 млн. долларов. Счета Фонда, кстати, были открыты в принадлежащем Смоленскому банке "Столичный ...
... вследствие совершения Джамбулским коммерческим банком незаконной финансовой операции...", что дезавуировало все попытки Левы уйти от ответственности. Представьте себе бланк банковского перевода на сумму 38 миллионов 400 тысяч 400 рублей: "38 400 400 ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

3. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

На Миху (Михайличенко) все можно списать сейчас…» «Анализируя события последних лет, не все поддается здравому смыслу в ДК. Помните в ЛЧ (Лиге чемпионов) Михайличенко также в игре (последней, группа) которую можно было "вытащить", выпускает Нанни и ...
5 декабря Газпром подписал собственный контракт с Eural, который предоставлял ему право транспортировать 38 миллиардов кубометров газа из Туркменистана к украинской границе через контролируемый Газпромом газопровод.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

4. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

При участии ВЭБа и Сбербанка они создали банк МФК, где Прохоров стал предправления, а Потанин — президентом. Вскоре партнеры создали Онэксимбанк, предправления которого стал Прохоров. В ходе залоговых аукционов второй половины 1995 г. структуры Онэксимбанка и МФК приобрели госпакеты акций нефтяной компании “Сиданко” (51%), РАО “Норильский никель” (38% от уставного капитала и 51% голосующих), “Новошипа” (20%), НЛМК (14,84%), а также блокирующий пакет акций Cеверо-Западного морского пароходства.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

5. 6. Пожалуйте в кутузку!

Пожалуйте в кутузку!" КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК И СКАМЬЯ ПОДСУДИМЫХ Бизнеса нет без коммерческого риска.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

6. Кредит на покупку краденого.

... их от группы «Агропродмир» группе «ФосАгро», то есть фактически выкупается краденное. Такие вот у нас банковские аналитики, дают кредит заранее зная, что заемщик берет вдвое больше чем нужно, купит весьма проблемный актив, обремененный судебными исками. А остальное потратит неизвестно куда. Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

7. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
Согласно официальной отчетности “Альбумина”, по итогам девяти месяцев выручка составила 257,8 млн руб., убытки – 38,2 млн руб. По данным AC Nielsen, в конце 2004 г. доля “Альбумина” на рынке молочной продукции в Новосибирске составляла 16,36%.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

8. Большая Семья "СИБУРа".

Активизировались и контакты "Сибура" с так называемой "семейной" группой. Так, МДМ-банк предоставил ему в 2000 году кредиты на общую сумму 50 млн долл. (впрочем, по сравнению с "газпромовскими" они не столь велики). МДМ-банк, кроме того, оказывал "Сибуру" помощь в покупке Borsodchem. Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

9. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

Госпитализированы 50 человек — 38 шахтеров и 12 спасателей. До этого одного из спасателей, который считался погибшим, нашли живым. По всему Кузбассу по поручению генпрокурора Игоря Краснова теперь начинаются проверки шахт. Гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, признанный еще в августе лучшим среди руководителей шахт Кузбасса, задержан. Группа «СДС-Уголь», которой принадлежит «Листвяжная», объявила о том, что кроме положенных по закону выплат семьи погибших шахтеров получат по 2 млн рублей.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

10. Лекарство от народа.

Но смелость Владимира Путина, по возрасту входящего в группу риска, непосвященным могла показаться отчаянной: помимо Лукашенко вокруг ходили сотрудники протокола, кремлевские фотограф и оператор, а еще съемочная группа пропагандистской программы ...
«Было ощущение, что подходят только очень молодые люди, без аллергии и любых заболеваний — таких у нас не нашлось», — рассказывает собеседник в банке.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

11. Кровь на счетах.

... обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка». Угрожающая Прибалтике паутина коррупции распространяется и в сторону Средиземноморья. «Проект Дафна», группа журналистов, именуемых в честь моей матери — убитой мальтийской ...
... до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути. Ажиотаж вокруг ABLV начался за три месяца до последней поездки Бункуса на работу. Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

12. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Также представители АКБ сообщили, что уже «подготовлены заявления по иным фактам мошеннических действий, связанных с продажей банку актива по завышенной стоимости, попытками завладения группой физических лиц—бывших клиентов денежными средствами ...
Поскольку в ИВС на Петровке, 38 из-за ремонта не оказалось мест, господина Пронина отправили в один из окружных изоляторов.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

13. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

... президента, это серьезно повышает коррупционные риски», — сказал он. «Необходимо, чтобы регуляторы AIM и британские власти провели расследование этой сделки и выяснили, кто именно получил «премию за успех», — добавил Балинт-Курти. Добившись одобрения лицензии, Браун пошел дальше. В 2013 году китайский инвестор компании Kryso — госпредприятие China Nonferrous Metals International Mining Co — «выкупил» акции Брауна и других «выходцев» из Gulf, увеличив их долю в компании до 38 процентов ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

14. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В июле у Navigator было 38 кораблей для транспортировки сжиженного природного газа, аммиака и других газов. Юридические последствия для «Сибура» минимальны, поскольку указанные лица владеют миноритарными пакетами, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. А вот политические риски для администрации Трампа очень велики: недружественные ему силы начнут раздувать вопрос, требовать проведения расследования и могут превратить его в еще одно «русское дело», полагает Дораев.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

15. Охота на Родину.

Так, международная сеть группы ВТБ насчитывает более 30 «дочерних» банков и финансовых компаний, в том числе во Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии.
Дополнительно снизило накал страстей вчерашнее обещание истцов пока не трогать активы российских госкомпаний, хотя последние уже начали оценивать риски.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

16. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

По его мнению, Связь-банк должен был считать технические компании как группу и консолидировать их активы — тогда было бы видно, что на самом деле стоит за кредитами этим структурам и каковы реальные риски банка.
За счет прибыли текущего года и прошлых лет было сформировано 38% капитала банка.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

17. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Действительно, участников всероссийской конференции "Другая Россия " можно, было разделить на четыре большие группы (в порядке убывания): иностранные гости (38 человек), представители "Объединенного гражданского фронта " (28 человек), представители ...
в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

18. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

... мошенников, которые активировали пластиковые карточки, адресованные клиентам банка "Русский стандарт". Преступники воровали карточки из почтовых отделений, через которые банк их рассылал. В результате 38 жителей Уфы, Самары, Тольятти и Челябинской ...
А в Липецкой области уже другая организованная преступная группа заключила товарные кредитные договоры с "PC" на общую сумму свыше 3 млн. рублей.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

19. Дело Бейлина.

Оригинал этого материала © solomin, 09.12.2005, Фото: "Коммерсант" Риски Бейлина Ю.А. Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» с 01.03.99, 1-й Вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» с 01.09.98 Дело Обстоятельства Роль Бейлина Дело ВНК ст. 160 УК (растрата) 06 ноября 1998 года ...
Однако, поскольку остаток денежных средств на корсчете Банка составлял всего 3 300 рублей, сумма налоговой задолженности, списанная со счета «Томскнефти», фактически в бюджет не поступила.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

20. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... впоследствии несостоятельности Банка «Менатеп» в 1998 г., включая их действия по отношению к кредиторам и миноритарным акционерам, а также уничтожение документов; iv. Продолжительные обсуждения среди руководителей Юкоса в 2002 и 2003 гг. в связи с рабочей группой Олигархов по «Проекту Вояж», в ходе которых мы (успешно) посоветовали Олигархам не предпринимать попыток выпустить Американские депозитарные расписки («АДР») 3-го уровня, что существенно увеличило бы риски уголовного преследования ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google