Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило в начале 2018 года после обращения представителей ЗАО «Внуковская ...
... не скрывался, а находился в поездке за пределами РФ». Как бы то ни было, но добровольно возвращаться на родину Дмитрий Черток явно не собирался. В июле 2019 года его задержали на территории Венгрии и поместили под предэкстрадиционный арест. Через год ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

342. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

[...] Вполне возможно, что и сам Мушвиг Абдуллаев скрывается в Монако. [...] В октябре 2019 года, когда над ретейл-холдингом Абдуллаевых начали сгущаться тучи, бизнесмен в один день передал своему несовершеннолетнему сыну М. компании "Центральное" и ...
Так, 2,4 миллиарда рублей якобы задолжала "Невская логистика", которая принадлежала братьям-бизнесменам.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

343. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

Но если господину Коженову инкриминируется только ограничение конкуренции, то господину Рябикину еще и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Данное уголовное дело было возбуждено СКР еще в 2019 году и связано с расследованием ...
Защита настаивала, что господин Чернышов является публичной фигурой, положительно характеризуется, не собирается скрываться,— даже на допрос к следователю ГУРОВД СКР господин Чернышов, отметил его защитник, прилетел из-за границы, прервав свой отпуск.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

344. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Елену Платон задержали 23 мая 2019 года, а через два дня арестовали. С тех пор она находится в СИЗО. [...] Как ранее уже сообщал “Ъ”, на Елену Платон сыщики вышли после ареста Александра Коркина — акционера молдавского Victoriabank. Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

345. Василий Головинский арестован для Интерпола.

... в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года). Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года ...
Госпожа Туйденова также отметила, что следствие не представило данных о том, что банкир скрывается и что он вообще был предупрежден о необходимости явиться на допрос.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

346. Михаилу Фомину с подчиненными оценили "домашнее задание".

... к трем годам колонии, а второго — Таганский к пяти годам в марте 2018 года. Организатором же этого преступления следствие считает находящегося в международном розыске бывшего гендиректора «Оборонэнергосбыта» Александра Змихновского. Скрывается от ...
... ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом практически все фигуранты получили несколько меньший срок, чем запрашивал прокурор. Например, подсудимых Фомина и Воронкова гособвинитель просил отправить в колонию на 14 лет каждого, а суд приговорил их к 12 и 11 годам ...
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

347. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Лицензии кредитное учреждение лишилось еще в мае 2016 года, после того как полностью утратило собственные ...
... фигуранты исправно являлись на все вызовы следователя и скрываться не собираются. Об этом же в ходе процесса говорили и сами господа Чураков и Сенцов. Однако их доводы суд не убедили, и обоих отправили в СИЗО как минимум до 17 января 2021 года ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

348. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

... вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн. Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в Германии и США господ Глоцера и Мафцира. Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

349. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

... в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, с 2017 по 2019 год господин Иванов, курировавший развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда, получил от компании «Техносерв» как минимум 4,5 млн руб. По ходатайству следствия ...
Защитники уверяли, что те не намерены скрываться, уничтожать улики, оказывать давление на свидетелей или каким-либо иным образом препятствовать ходу расследования.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

350. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... в тот же день, 5 ноября 2019 года у государства были отжаты инвестиционные паи ЗПИФ кредитный «ИнтерФинанс — Первый» №1597-94110953 в количестве 200 673 641,1698 шт. на общую сумму 159,0 .млн рублей. Ильдар получил эти 159 млн за 715,4 тыс. рублей ...
То есть при объявлении торгов участники рынка не могли знать, какое именно имущество скрывается за данным лотом, поэтому и не явились на торги.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

351. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

В 2019 году Следственный комитет выделил из этого дела материалы в отношении Глоцера и обвинил его в особо крупной растрате (ст. 160 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2020 года Глоцер был ...
Следствие говорит, что я скрываюсь.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

352. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

На днях доследственная проверка привела к возбуждению следственным департаментом МВД еще одного уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), основным фигурантом которого, очевидно, окажется скрывающийся экс-страховщик Кондратенков. Созданная еще в 2000 году компания «Респект» зарегистрирована в Рязани, но головной офис располагался в Москве.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

353. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Причиной задержания стал запрос российской стороны: в РФ предприниматель обвиняется в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года следственной частью УМВД по ...
В ноябре прошлого года Центральный райсуд Калининграда по ходатайству следствия заочно арестовал бизнесмена. Обосновывая свое прошение, представитель следствия указывал, что предприниматель скрывается и, находясь на свободе, может уничтожить улики по ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

354. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

... руководитель не скрывается от следствия и от контактов со следственными органами, идет на контакт полностью... Нельзя сказать, что он пытается скрыть какие-то улики или скрыться от следствия», — сообщил Малов. Он добавил, что в 2014-2015 годах, когда ...
... и более 100 млн руб. Как сообщили “Ъ” в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР), руководителю ФГБУ «Морспасслужба» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

355. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

В декабре прошлого года суд отказал в аналогичном ходатайстве следствия, сославшись на недостаточность доказательств о том, что обвиняемые скрываются от правоохранителей умышленно и вообще причастны к хищению денег дольщиков.
Владимир Оксман улетел в Израиль еще в августе 2019 года. Интересно, что это произошло меньше чем через месяц после его допроса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

356. Андрей Мурга нашелся в Испании.

В Испании господин Мурга скрывался, судя по всему, более года, выехав в эту страну сразу после суда над руководителем Корпорации развития Ставропольского края (КРСК) в марте 2019 года. В апреле того же года он был объявлен в федеральный розыск, а 10 ...
Андрей Мурга нашелся в Испании Бывшего зампреда кабмина Ставрополья, подозреваемого в мошенничестве с госконтрактами на 3,4 млн руб., задержали в Аликанте Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.05.2020, Ставрнопольский чиновник нашелся в ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

357. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

В середине июля 2019 года был зафиксирован исторический максимум: более 600 тысяч жителей России воспользовались браузером Tor для выхода в теневой сегмент интернета — даркнет.
4. Доступ ко всем файлам на компьютере жертвы заблокирован.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

358. Ахмед Хамидов арестован в Дубае.

... ради получения высокого поста; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность вице-президента ОАО «Транснефть». Ланин был убит киллерами во Франции, на Бальзамову совершено покушение на Украине. Также, по данным правоохранительных органов, в Турции по «заказу» «решальщиков» расправились с бизнесменом Максимом Озирным, который был посредником в переговорах с бизнесменом из Башкирии о назначении его вице-президентом «Транснефти». В 2011 году знакомый предложил Озирному получить ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

359. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

При этом прокуратура еще в 2018 году подозревала о существовании коррупционных связей РСА с Гришиным, он хорошо известен в МВД, но и он не скрывается, не уезжает за границу (разве что на отдых) и ведет в интернете ликбез по страхованию для обывателей ...
Но в итоге сама стала фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 291. 1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

360. Александр Прохоров "кинул" инвесторов и суд.

[...] Напомним, что эта злополучная история началась еще в прошлом году. Спортсмен занял своему знакомому Александру Прохорову 4,5 миллиона рублей и больше их не увидел.
Несмотря на то, что Прохоров одно время скрывался от следствия, в связи с чем был даже объявлен в розыск, в отношении него была избрана мера пресечения лишь в виде подписки о невыезде, которая и действует по сей день.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google