Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Уголовное дело в отношении Пичугина возбудили лишь 18 октября 2021 года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159).
А еще скрываются Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы, которых МВД РФ считает сооснователями пирамиды Finiko.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

542. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В прошлом году они продали дом за 4,9 миллиона долларов. В 2012 году их дочь, которую тогда звали Чэнь Чжоужэнь, купила особняк с теннисным кортом и бассейном рядом с пляжем в Пойнт-Грей за 14,7 миллиона долларов.
— Затем президент Си Цзиньпин приказал выдать ордер на его арест, но он до сих пор скрывается от властей».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

543. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре.
Стоимость проекта — 4 миллиона евро.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

544. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета.
Point.md, 10.01.2022, "Прокуратура о видео с Шором: Мы ждем решения властей Израиля об экстрадиции": О том, что скрывающийся от правосудия депутат Илан Шор находится в Израиле, прокуроры знали еще до того, как видеозаписи с ним появились в открытом ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

545. Доктор заказных наук.

Он рассказал следствию, что авторитетный мэр проявил серьезное беспокойство, когда в группировке в начале 2000-х годов возник раскол и ее организатор Алик Большой, опасаясь мести своих бывших подчиненных, был вынужден скрываться.
... но, к счастью, не доведенной до конца криминальной акции (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности инкриминируемых ему преступлений следствие не сообщает, однако, скорее всего, речь идет о событиях 1999 года в Елабуге ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

546. Большой улов Олега Наумова.

9 февраля 1995 года перед офисом ФПК "Инвест" на улице Чапаева при большом скоплении народа Олег Наумов ударом в голову сбил с ног гораздо более лёгкого по весу Александра Самуйлова, после чего начал скрываться, поскольку получил обещание топором в ...
Разразился скандал – не у каждого рязанца квартира стоит как пол наумовского джипа за 4 миллиона рублей.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

547. Михаил Саакашвили скрывался в сметане.

Михаил Саакашвили скрывался в сметане Экс-президент Грузии арестован в Тбилиси после незаконного пересечения границы на пароме Одесса-Поти в фуре с молочными продуктами Оригинал этого материала © Известия.ру, 09.10.2021, В Грузии рассказали о приезде ...
4 октября экс-президент Грузии объявил в знак протеста голодовку до тех пор, пока не освободят его и его соратников.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

548. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Выборгский районный суд Петербурга заочно заключил под стражу бывшего председателя правления и экс-владельца МБСП Сергея Бажанова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В удостоверении личности указано - Бажанов стал капитаном КГБ в конце октября 1987 года.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

549. Дамские угодья.

Эпизод 2. Элеватор в Швейцарии Из открытых источников швейцарские прокуроры узнали, что Росагролизинг в 2007–2009 годах заключил с компанией R (предположительно «Элеватор-сервис») десятки соглашений на 3,4 млрд рублей. В 2010 году многие из этих ...
Впрочем, предположить, какие бизнес-структуры скрываются за ними, несложно. Свои предположения мы заключили в скобки. Эпизод 1. Покупка и продажа акций Сарэкса Росагролизинг в 2008 году заключил с Сарэксом — Саранским экскаваторным заводом — договор ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

550. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... давний знакомый Путина по дачному кооперативу "Озеро", попавший в 2014 году под санкции Евросоюза. Но суммы никак не соответствовали объекту, продажу которого фиксировала Максимова. За свои 49% в уставном капитале Шамалов получил 4,9 млн рублей ...
А реальный владелец мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

551. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... по товарный знак» скрывается сотрудник Роспатента Роман Захаров. Сайт Legal. Report, специализирующийся на новостях права и законотворчества, называл его «известным московским юристом». Он возглавлял юридическое бюро TM Defence. В июне 2016 года, то ...
Например, начальник 4 ОРЧ отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО Москвы Камал Хачиров оказался дядей Кемала Каппушева, который получил от Анвара Пириева 50% доли в ООО «Трэвэлерс Кофе Кострома» в марте 2018 года (то ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

552. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Оценки на портале "Кинопоиск" не превышают 4 из 10. В последующие годы она играла в американских триллерах My Stepdaughter и Welcome to Curiosity, драме Opus of an Ange, ужасах Coven.
... 2002–2020 годов. В соседнем кабинете там до сих пор числится Serguei Pougachev — тёзка скандально известного питерского предпринимателя Сергея Пугачёва, бывшего партнёра Веремеенко, с которым он в 90-х открыл Межпромбанк. Сейчас Пугачёв скрывается от ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

553. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

В 2014 году стал, по информации базы СПАРК, владельцем 87,9% ООО «Букмекер Паб». В 2016 году кипрская Ehrlich Ltd, как указано в ее отчетности, выкупила эту долю за €1,4 млн. Выступает учредителем более 30 зарегистрированных в Брянске компаний ...
За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

554. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

... ст. 4 закона о статусе депутата Госдумы, особенно учитывая совокупность нарушений (за рассылку депутатских запросов, за лоббизм в личных интересах, а также за теневое ведение бизнеса через родственников). В похожей активности в 2018 году уличили ...
Сам Плещёв зачем-то скрывается под псевдонимом Слава Полинин.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

555. Костюмы в шкафу Анастасии Раковой.

Все 22 года своей государственной карьеры она работала бок о бок с Сергеем Собяниным.
Великодушно понимая всю сложность нахождения на карантине, Анастасия предлагает больным московским старикам умопомрачительную выплату в 4?000 рублей, из которых 2 выплатили сразу.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

556. Мангал в тени гигантского опенка.

... семейный человек и многодетный отец, до 2016 года указывал полное отсутствие собственного имущества, только доход (2?4 млн рублей в год) и дом, находящийся в пользовании у супруги. Наша версия: и обладатель избушки, и хозяин пирожковой, и властелин мангала — на самом деле, молодцы. Указывать такие подробности должностные лица по закону не обязаны. Это их личная инициатива, благодаря которой мы можем хотя бы иногда понять, что именно скрывается за указанными в декларации квадратными метрами ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

557. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Но это через год, вы понимаете? Голос 1: Понимаю За всей этой запутанной терминологией скрывается обыкновенное мошенничество, единственная цель которого – скрыть большие деньги от государства в лице Агентства по страхованию вкладов.
... декабря 2019 года экс-глава банка был задержан, после чего ему предъявили обвинение уже в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Инкриминируемое банкиру преступление относится к периоду с 20 июля 2017 года по 13 ноября 2019 года ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

558. Самый тайный из "масонов".

А в 2006 году в РОСПО произошел раскол, вызванный тем, что коллеги стали прознавать о темных делах Романова — в частности, о том, что арест Зуева был личной инициативой юриста. Романов и часть его подчинённых спешно покинули РОСПО, прихватив с собой ценные документы, и стали скрываться.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

559. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Согласно протоколу допроса обвиняемого от 4 декабря 2018 г., Джамалдаев сообщил следующее: »…В начале 2016 года мой знакомый Хоменко Сергей попросил помочь своему знакомому по имени Тугушев А.И., которого я не знал, с возвратом принадлежащих ему ...
Акции мурманской компании «Карат» и стали поводом для спора между двумя ее создателями — Виталием Орловым, которому сегодня принадлежит 100% акций «Норебо», и Александром Тугушевым, в данный момент находящимся в федеральном розыске и скрывающимся за ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

560. Закон Ома в рейдерской интерпретации.

Так, в 2014 году деловое издание «Континент Сибирь» сообщило о претензиях президента «РАТМ-Холдинга» на строительство собственной ТЭЦ. На реализацию этого проекта Таран рассчитывал получить бюджетные деньги, позиционируя его как социально значимый ...
Надо отдать должное, «своих» Таран не бросает: Подчасова теперь официально работает в его структурах, и они вместе, уже не скрываясь, продолжают реализовывать сценарий захвата «Новосибирскэнергосбыта».
Дата: 11.11.2019 Копия в Google