Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.).
Дата: 28.09.2023
Копия в Google
Ему инкриминировали два преступления, предусмотренные ст. 159 УК — на 4,6 млн руб. и 46 млн руб. Однако предприниматель обжаловал приговор в краевом суде, и апелляционная инстанция в связи с нарушениями законодательства его отменила, постановив вернуть уголовное дело, обвинение по которому было утверждено в прокуратуре Москвы, надзорному ведомству.
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
[...] Если пересчитать доход Сечина в доллары по среднему курсу за 2020 год, когда он и был получен, получится сумма в 46 миллионов долларов.
Дата: 10.08.2023
Копия в Google
Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Однако основную долю в 46% в латвийской компании RER держала московская Krona Grup.
Дата: 09.12.2022
Копия в Google
Чего лишилась Сето, помимо свободы Перечень имущества к изъятию у Сето, составленный прокуратурой, занимает около 13 страниц формата A4. В нем указаны такие ценные вещи, приобретенные женщиной на похищенные у HP деньги, как: седан Tesla 2020 г. выпуска; внедорожник (SUV) Porsсhe — модель 2021 г.; 46 сумочек бренда Chanel; 16 наручных часов Rolex, по паре Patek Philippe и Audemars Piguet; множество украшений из драгоценных металлов и камней брендов Cartier, Tiffany, Gucci, Luis Vuitton.
Дата: 23.08.2022
Копия в Google
Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства.
Дата: 12.07.2022
Копия в Google
У самого Алексея Бурнашова в безвозмездном пользовании также указана квартира площадью 74,1 квадратного метра, а у его детей — квартира площадью 46 квадратных метров.
Дата: 16.05.2022
Копия в Google
[...] Кириллу Бадикову 46 лет. Он был депутатом городского совета Уфы третьего и четвертого созывов в 2012–2016 и 2016–2021 годах.
Дата: 22.04.2022
Копия в Google
Согласно декларации, опубликованной на сайте администрации Краснодарского края, в 2020 году официальный доход Андрея Алексеенко составил 3,3 млн руб. Его супруга заработала 14,4 млн руб. Чиновнику принадлежат доли в двух земельных участках (314 и 180 кв. м) и семи нежилых зданиях площадью от 25 до 2,4 тыс. кв. м. Также в его пользовании находится квартира площадью 96 кв. м. Супруга Андрея Алексеенко владеет двумя квартирами (96 и 46 кв. м), долями в земельных участках, одним нежилым зданием 571 ...
Дата: 23.12.2021
Копия в Google
«Катерина наплевала на договоренности», — возмущается в интервью журналистам один из наследников, когда вдова неожиданно для всех близких родственников ушедшего из жизни бизнесмена попыталась перевести на себя так называемую «вдовью долю» — 46 процентов акций компании «Аллтек».
Дата: 22.11.2021
Копия в Google