Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Как утверждает газета «Коммерсантъ», Куликова «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
... наличными), они хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах средства, украденные в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

522. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Наиболее заметные из них, — знакомые, коллеги или родственники гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, давнего друга Путина, с которым они вместе работали в Восточной Германии в период службы в КГБ. Больше всего повезло сыну Чемезова — Александру, он стал собственником обширных апартаментов размером свыше 200 квадратных метров с бассейном и террасой под крышей, которые заняли еще 300 с лишним квадратов. За всё, включая место в гараже, он заплатил порядка 6 миллионов рублей (судя по ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

523. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Рано утром 15 сентября он приехал в Шереметьево, чтобы вернуться в Мюнхен, но пограничная служба его не пропустила — судя по миграционной базе выезд для него был запрещен. Однако в 17:35 он все же покинул страну, уже на другом бизнес-джете. Преступник с диппаспортом Российское иммиграционное досье Яна Марсалека необычно не только потому, что содержит сотни страниц. Оно также включает в себя необычный набор разных паспортов. Марсалек ездил в Россию по 6 разным австрийским паспортам, что само по ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

524. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

... одним из крупнейших продавцов краденых банковских карт Мария Коломыченко Алексей Строганов 24 марта 2020 года ФСБ сообщила о «масштабной спецоперации» по аресту крупной группировки кардеров — мошенников, которые, по данным спецслужбы, держали 90 ...
Источник «Медузы» в компании, работающей в сфере информационной безопасности, утверждает, что именно в качестве «подарка» Строганову Федеральная служба безопасности в этот день выпустила пресс-релиз о «масштабной спецоперации» по аресту крупной ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

525. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

... территории, давление сотрудников спецслужб на судей, скупка акций прямо на рабочих местах, а чтобы попасть на общее собрание акционеров сотрудники фонда демонстрировали вахтерам «корочки» Федеральной службы контрразведки (позже переименованной в ФСБ ...
6 марта Алексей Шапошников подписал договор купли-продажи акций «Северянина» с ООО «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» и находящимся под её управлением земельным паевым фондом.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

526. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Однако афера не удалась — в какой-то момент вся группа попала под прослушку ФСБ. Бизнесмены были арестованы, а вот Удодов так и остался в ранге свидетеля. Почему бизнесмены обратились за помощью именно к Удодову? Это официально безработный, но многое решающий в налоговой сфере человек — так газета «Коммерсантъ» охарактеризовала Удодова в апреле 2011 года, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Годом ранее тесть Удодова Михаил Мишустин возглавил Федеральную налоговую службу.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

527. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

... В "Росгосстрахе" и Российском союзе автостраховщиков прошли обыски ФСБ. Первым арестованным стал младший брат Хачатурова — Сергей. Он находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве. Якобы он украл у "Росгосстраха" свыше 8 млрд рублей. Следом по тому же делу задержали топ-менеджера страховщика Надежду Клепальскую. Если погуглить её в Интернете, то всплывёт ещё одна тёмная история, не замеченная пока силовиками. В 2019 году компания "Лесобалт" через суд взыскала с "Росгосстраха" почти 6 млн рублей ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

528. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... Титановой долины" Артемий Кызласов задержан при получении взятки": Как рассказал “Ъ-Урал” источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова. Его задержали с поличным при получении взятки в одном из кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины». Предполагается, что ему будет предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), рассказал собеседник ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

529. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

... подозрительной дружба человека, который ворует на мошеннических налоговых схемах, и главы налоговой службы? Верно. И нам кажется подозрительной. Но Путину, ФСБ, Следственному комитету, прокуратуре и кто там Мишустина проверял перед назначениями — нет ...
Вот эти 2,6 гектара земли и 6 домов (2745 м2) на них. Это не дача даже, как видите, а целое родовое гнездо.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

530. Самый тайный из "масонов".

Скандал вокруг мебельных центров Зуева пресса окрестила «битвой силовиков», и до сих пор «Википедия», к примеру, трактует его как конфликт «с одной стороны, МВД и таможни, а с другой стороны — ФСБ».
В конце 90-х, когда РОСПО только была учреждена, бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФКСН) Алексей Петрухин значился, и значится по сей день руководителем российского представительства этой организации.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

531. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... ru, 22.11.2019, Зачистки ФСБ в Росалкоголе: за что должны ответить наследники разыскиваемого Чуяна, Фото: oprf.ru, fsrar.ru Задержание двух заместителей директора и пяти сотрудников управления по ЦФО — таков итог двухдневных мероприятий ФСБ в службе ...
... Мартеновская ул, дом 6, кор 3, этаж 1, пом 2А, к 1, от 32. Обособленное подразделение: Москва, ш Энтузиастов , д 31, стр 29, часть помещения 1. ОПТ 1- ООО » ЛЕВИНСОН» ИНН 7720414135. Юридический адрес: Москва, Мартеновская ул, д 6, корпус 3, этаж 1 ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

532. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

По распоряжению начальника ГУВД МВД по Санкт-Петербургу Аркадия Крамарева Путину выдан спецталон для служебного автомобиля «Проверке не подлежит», которые используют сотрудники оперативных служб ФСБ и МВД. Помимо Путина, «непроверяйки» выданы его ...
... гражданина П., и по две тысячи долларов — у З. и А. Рэкетиров задержали с поличным, а вот Мухе удалось скрыться у родственников в Украине, затем он участвовал в групповом разбое и до сих пор числится в федеральном розыске (розыскное дело №?6?54-П-04 ...
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

533. Мотобизнес Андрея Метельского.

... платим 6 миллионов в год, чтобы он ходил на работу в Московскую городскую думу. Предоставляем ему служебное жилье и автомобиль с водителем. Чтобы он как можно быстрее добрался до своего депутатского кабинета и ничего не отвлекало его от службы нам ...
Мы отправляем заявление в прокуратуру, МВД, ФСБ, Следственный комитет, Мосгордуму и даже в Единую Россию напишем.
Дата: 30.08.2019 Копия в Google

534. Департамент похоронных дел.

Глава I. Похороны ритуального рынка Сотрудники полиции задержали Ивана Голунова 6 июня неподалеку от цирка Никулина.
После задержания Голунова мощная информационная кампания развивалась в отношении руководящих лиц московского управления ФСБ — главы Алексея Дорофеева и его заместителя Марата Медоева — и заместителя главы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

535. Авиапарк Евгения Пригожина.

Найм бывших сотрудников МВД и ФСБ — обычная практика для структур Пригожина. Они часто занимают должности номинальных директоров и работают в его службе безопасности.
Пока вся страна была на новогодних каникулах M-VITO курсировал все по тому же маршруту: 6 января 2019 года бизнес-джет прилетел в Бейрут из Санкт-Петербурга и через 2 часа отправился в Африку, снова пропав на большой высоте над Египтом; 8 января ...
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

536. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Следователям он пояснил, что работает в управлении «К» с момента поступления на службу в ФСБ в январе 2016 года.
3 млн руб. решили отдать водителю Чиквину, остальные — поделить на десять частей по 6,5 млн руб. каждому. Маргиев взял 26 млн руб. для себя, своего знакомого Акара и сослуживцев Оболенского и Урусова. Капышкин забрал свои 6,5 млн руб. сам. Власов ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

537. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

... прокуратуры РФ. Имеет благодарность Генерального прокурора РФ. Награждён нагрудным знаком «За безупречную службу» и именным огнестрельным оружием. Имеет благодарности председателей обеих палат Федерального собрания РФ. Награждён грамотой ФСБ России ...
В собственности у самого Козлова уже тогда имелось две квартиры площадью 93 и 114,6 кв. м соответственно.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

538. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды» и её друзей из РСА в ФСБ в упор не замечают. Еще недавно показалось бы странным, что проблема столь масштабного воровства на финансовом рынке страны не интересна Федеральной службе безопасности. Теперь же не трудно предположить, что щупальца тандема Гришина и Юргенса дотянулись и до службы Александра Бортникова, а потому многомиллиардные ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

539. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Так, Янчуков на правах рекламы публиковал материалы о том, что его компания «Мангазея» больше 6 лет помогала школе-интернату им. Преподобного Сергия в деревне Топорково Московской области, учредителем которой является Троице-Сергиева лавра.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

540. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Большая часть поставок в ДНР и ЛНР идет по неформальным схемам, писал РБК. Эту комиссию называли «теневым правительством» Донбасса, а курировать ее работу может ФСБ, говорится в расследовании немецкого издания Bild.
Например, по итогам 2017 года он увеличил чистую прибыль в 3,6 раза, по сравнению с предыдущим годом. В этот год все пять компаний, совладельцами которых являются близкие к Медведчуку и Козаку офшоры, в сумме заработали 6 млрд рублей , по данным ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google