Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016
Копия в Google
По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось.
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
Кроме того, весной 2012 года сын главы МИД Франции проиграл в казино Монако 700 тысяч евро, но вскоре долг был ему прощен по неизвестным причинам.
Дата: 30.10.2015
Копия в Google
В Тайм-банке, оставшемся должным своим клиентам около 700 млн руб., тоже были проведены обыски, поскольку оперативники ГУЭБиПК не исключают, что Эдуард Чилингаров и его сообщники могли провернуть аферы с кредитами и в этом банке.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
"Часть 6 статьи 290 УК РФ предполагает лишение свободы от 8 до 15 лет и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки,— пояснил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Резниченко.— Учитывая, что при задержании у Михаила Столярова было обнаружено 10 млн рублей, сумма штрафа могла бы составить и 700 млн, однако, согласно УПК, предельный размер не может превышать 500 млн рублей, так что гособвинению пришлось урезать требование до этого лимита".
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
Согласно декларациям, представленным сенаторами за 2013 год, Ефим Малкин получил самый большой доход среди членов Совета федерации — 981,552 млн руб. Его супруга заработала около 700 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2014 года Малкину принадлежало несколько земельных участков, в том числе два во Франции, и несколько домов и построек.
Дата: 29.05.2014
Копия в Google
В частности, вкладчикам предлагалось дробить крупные вклады на суммы, подпадающие под размер страхового возмещения (700 тыс. руб.) или переводить деньги на новые счета, открытые на подставных лиц. Узнав об этих предложениях, Агентство страхования вкладов обратилось в правоохранительные органы.
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
В итоге было взыскано около 52 миллионов швейцарских франков и 700 тысяч долларов США, что, как отмечается в решении лондонского суда, значительно превышало сумму изначально заявленного ущерба.
Дата: 31.10.2012
Копия в Google
Всего около 700 тыс. граждан страны из 84 млн общего населения Эфиопии имели доступ в интернет по данным на 2010 г. Средняя скорость подключения к Сети в Эфиопии составляла 622 кбит/сек.— Врезка К.ру]
Дата: 18.06.2012
Копия в Google
На момент отзыва лицензии у АМТ-банка его долг перед ЦБ составил около 7 млрд руб., долг перед вкладчиками — 15 млрд руб. Причем более половины этой суммы граждане если и получат, то не за счет фонда обязательного страхования вкладов, а после распродажи имущества банка — это касается вкладов, размер которых превышает 700 тыс. руб. Однако имущества на всех кредиторов банка может и не хватить, поскольку общий долг банка оценивается в 30 млрд руб. Формально все кредиты компаниям, связанным с г-ном ...
Дата: 23.04.2012
Копия в Google
"Проверкой установлено, что обществом с ограниченной ответственностью "Главснаб" по указанному контракту Следственному комитету не был передан товар на общую сумму более 700 тысяч рублей, при этом представлены подложные документы для его оплаты", — отмечали в январе 2012 года в СК РФ.
Дата: 09.02.2012
Копия в Google
В апреле 2011 года Ирине Киреевой было предъявлено обвинение по ст. 201 УК "Злоупотребление полномочиями", ущерб от ее действий предварительно оценен в 700 млн руб. Впрочем, физически этот ущерб реализовался вовсе не в период руководства "Российским капиталом" госпожой Киреевой, а в период его санации под управлением подконтрольного предпринимателю Александру Лебедеву Национального резервного банка, получившего на оздоровление "Российского капитала" кредит от ЦБ в 8 млрд руб. Полученные от Банка ...
Дата: 10.06.2011
Копия в Google