Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Николая Александрова придавило щебнем.

Состав участников и адрес собеседования сразу позволили вывести за скобки «потерянные» в грунте Фрунзенского радиуса 360 млн, о которых писала «Фонтанка»: там дело о крупном мошенничестве возбуждало ГСУ ГУ МВД. Не подходила и бесконечная история с ...
... за 2017 год следов не оставил: официальная выручка, согласно СПАРК, составляет 1,2 млн. По версии УФСБ, Болотов перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко; причем 80 млн были вручены главе «Метростроя» лично в его кабинете ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

162. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Похищенные денежные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг», — говорится в официальном сообщении МВД. Обыски по уголовному делу прошли по десятку адресов на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и ...
... 2015–2017 годах у почти 88 участников долевого строительства около 1,5 млрд руб. По версии следствия, из этих денег на строительство многоквартирного жилого дома в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга было потрачено всего 80 млн руб ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

163. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

Этот же адрес указан в карточке компании «АЭ-Инвест», долю в которой ещё до перехода на работу в столичное правительство имел сам Максим Ликсутов.
4 и 12 июля «Программный продукт» выиграл два тендера почти на 80 млн рублей от структуры дептранса, ГКУ «ЦОДД», то есть незадолго до того, как Нина Ликсутова получила долю в торговой компании Александрова «С.А».
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

164. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Потом просят ввести электронный адрес и имя, но книга всё равно не приходит.
Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20%; ИНН 773720269519).
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

165. Суд принял меры на 289 млрд руб.

... и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты. Кроме того, решением суда была арестована квартира бывшего мужа Елены Будник. ТАСС, 24.07.2019, "Имущество пяти экс-руководителей банка "Открытие" арестовано": Также суд принял обеспечительные меры в отношении квартиры бывшего заместителя председателя правления банка Елены Будник по адресу Москва, 1-я Тверская-Ямская улица ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

166. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Экономя время участников следственных действий, он сам сообщил адрес банка, где в ячейке хранит личные накопления.
Надо отметить, что всего в операции было задействовано около 80 оперативников и следователей.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

167. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

Записи велись в тетрадках в клеточку на 96 листов в течение десяти лет. Шофер фиксировал точное время доставки, адрес, имя адресата, сумму, иногда даже вес денег.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

168. Марк Цукерберг "мочит" "яблоко".

... Ма Facebook после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, в распоряжении которой без ведома соцети оказались личные данные более 80 млн пользователей соцсети, заказывала негативные статьи о своих технологических конкурентах — Apple и Google ...
По данным газеты, решение было принято после того, как гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) позволил себе критику в адрес Facebook во время интервью на телеканале MSNBC.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

169. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Однако, как отметил защитник, вызовы, о которых говорилось на заседании суда, направлялись по московскому адресу банкира, который по нему давно не проживает.
... по словам источников “Ъ”, оценивалась в 17 млрд руб. Большая часть кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. была вложена в девелоперские проекты низкого качества, а из оставшейся части около 80% кредитов выданы так называемым техническим компаниям ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

170. Николай Глушков ушел удушенным.

По его словам, бывший топ-менеджер «Аэрофлота» никогда не говорил об угрозах в свой адрес.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

171. Александр Бочкарев "кинул" на мандат.

Но он ответил, что я пишу не по адресу и рекомендовал обращаться в правоохранительные органы», — добавил предприниматель.
Якимов проверил название организации через ЕГРЮЛ и выяснил, что в Нижнем Новгороде действуют два таких юрлица, одно из которых полностью, а второе на 80 % принадлежит Бочкаревой Нине Ивановне, близкой родственнице депутата.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

172. "От кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно".

20 минут, гугл и адрес установлен.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

173. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Это четырёхэтажный дом авторской архитектуры, в котором всего 20 квартир площадью от 204,1 до 529,1 кв. м с высотой потолков 3,6–4,74 м. Стоимость квартир — от 80 млн до 800 млн рублей.
В марте 2017 года на пенсионера также переписали часть нежилого помещения по адресу: Балаклавский проспект, вл. 28А, стр. 1, стоимостью около 2 млн рублей.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

174. Старый слуга пассажиров.

Аудиторы KPMG пишут, что порядка 80% договоров на обслуживание вагонов ФПК заключено с единственным поставщиком.
Аудиторы обнаружили, что в среднем в 2013–2015 гг. группы связанных между собой компаний (см. врез) контролировали 70% материальных затрат ФПК — за вычетом платежей в адрес РЖД, заработной платы и амортизации.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

175. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

Согласно опубликованным документам в 2008 году Останина приобрела в собственность за 30 000 евро одноуровневую квартиру площадью 71,91 метра в комплексе Magic Dreams apartments по адресу Святой Влас, Юрта под патья, общ Несебър, 8256 Слънчев бряг, Болгария.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

176. Тимченко показал свою половину.

Стоимость контракта составила 72,3 млрд руб. В январе 2017 года «Стройтранснефтегаз» получил подряд на строительство объектов терминала СПГ в Калининграде на сумму 21,26 млрд руб. В октябре 2016 года компания сменила адрес регистрации и налоговую ...
В конце 2008 году Тимченко приобрел у них 80% «Стройтрансгаза».
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

177. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), бенефициаром Blentix Investments Limited указана некая Ksenia Semionova из юридической фирмы Cliff Legal Services, расположенной по адресу: Кутузовский проспект дом 36 строение 3. Помимо Blentix эта особа имеет прямое ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

178. Черная дыра Виталия Ботонькина.

... и выведено за рубеж в 2014-ом году более 80 млн рублей, и ровно столько же в 2015-ом. Несложно подсчитать, что это практически 100% дотационных денег, перечисляемых государством на счета этой управляющей компании. Понятно, что в подобных условиях и с такими долгами ни одна компания существовать на рынке не может по определению. Поэтому на месте общества «БизнесТрейд» ещё в марте 2016-го года было организовано общество «Жилстандарт» с офисом по адресу Плотников пер., дом 3. Сюда переводятся все ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

179. Уход от налогов по-кубански.

По данным движения по счету ООО «Гермес» в «Альфа-банке», в 2014 году эта фирма перечислила в адрес ООО «Топливная компания» за приобретенные нефтепродукты 3 266 193 177 руб., в том числе НДС — 498 232 949 руб. Следовательно, покупная стоимость приобретенного топлива составила 2 767 960 828 руб. При этом в поданной в налоговые органы декларации по налогу на прибыль ООО «Гермес» указало, что в 2014 году приобрело нефтепродуктов на 4 772 963 867 руб. Разницу в 2 млрд рублей можно было бы объяснить ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

180. Пиарщиков гонят из власти.

"В ответ мне начали угрожать" Арсений Ваганов Пермский журналист, член Союза журналистов России Юрий Токранов написал обращение в адрес руководителя администрации президента России Сергея Иванова, председателя СЖР Всеволоду Богданову, а также председателя исполкома Общероссийского народного фронта Алексея Анисимова. Автор письма указал на ряд подозрительных госзаказов на сумму более 80 млн рублей.
Дата: 02.11.2015 Копия в Google