Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов Совладелец торгцентров, севший на 12 лет за взяточничество, забрал у Жануко Рафаилова нефтяные активы на 9,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.11.2019, К взяткам ...
После чего, по данным следствия, братья Манашировы подобрали номинальных владельцев фирм, и 17 декабря 2013 года в кабинете нотариуса в Сухаревском переулке был подписан договор о продаже 100% акций ЗАО «Со-Газ-Ойл», а также пакетов акций ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

562. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... Груздев, зять главы «Транснефти» Николая Токарева и т. д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус. Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды рублей. Маркус в 2017 году была осуждена за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей на 9 лет (впоследствии суд смягчил наказание на полгода). Сам Беджамов в декабре 2015 года покинул страну ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

563. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Телефон Елены Бернштам был недоступен в понедельник вечером, связаться с адвокатом Бернштама не удалось, представитель АСВ сказал лишь, что заседание суда назначено на 9 декабря.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

564. Юрий Чечихин будет третьим в "Большой тройке".

... достался 9%-ный пакет акций компании. У зятя Золотова есть и другой строительный бизнес: компания «Домстрой», которая ремонтировала дом отдыха «Можайский» для Министерства обороны. «Большая тройка» — активный участник госзакупок. С 2013 года компания заключила госконтракты на общую сумму 941 млн рублей. Крупнейшим для неё стал контракт, заключённый в августе этого года с ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия». По этому подряду за 566 млн рублей компании до 31 декабря ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

565. "Принцесса" Эдуарда Худайнатова.

... День Победы — 9 мая 2018 года. В пресс-службе «Независимой нефтегазовой компании» Худайнатова и в британской Princess Yachts International PLC не ответили на запросы «Базы». Купив яхту стоимостью более миллиарда рублей, Худайнатов вскоре попросил денег у государства. Речь шла о льготах для компании бизнесмена «Нефтегазхолдинг», которая планирует добывать нефть в Арктике в Пайяхском месторождении. Как следовало из письма Худайнатова в адрес замглавы Минфина Андрея Иванова от 25 декабря 2018 года ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

566. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

УМВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по подозрению в хищении 413,9 млн руб. у ГК «Здоровая ферма». Об этом “Ъ” сообщил конечный владелец группы банк «Траст». «Здоровая ферма» — один из крупнейших производителей мяса в России. В 2018 году выпустила более 200 тыс. тонн продукции, а выручка превысила 12 млрд руб. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от «Единой России ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

567. Леониду Маркелову добавили конфиската.

... млн руб., более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс., силовики нашли и решили конфисковать земельный участок, оцениваемый почти в 9 млн руб., торговый центр площадью 3,3 тыс. кв. м и стоимостью не менее 156 млн руб., а также спортивно-оздоровительный ...
По версии следствия, которую рассматривает суд, с декабря 2014 года по октябрь 2016 года глава Марий Эл «из корыстной заинтересованности» лоббировал интересы птицефабрики «Акашевская», рассчитывая получить взятку от ее директора Николая Криваша.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

568. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

По версии следствия, господин Люлинский в течение пяти лет (в период с 18 марта 2011-го по 9 декабря 2016 года) необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках с рядом ценных бумаг.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

569. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

В декабре прошлого года тот взыскал по иску ВТБ с «Востокбункера» более 1 млрд руб. Поводом стали договоры поручительства, которые еще в 2014 году были подписаны между ЗАО и ВТБ в обеспечение взятых в том же году кредитов ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ"».
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

570. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Однако оно было заведено на неустановленных лиц только в конце декабря 2018 года после поступления депутатских запросов.
На 9 июля назначено рассмотрение по существу дела о признании Евгения Бернштама банкротом.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

571. Владимира Потапкина приобщили к делу о лесе на 10 млрд руб.

В результате компания незаконно получила из федерального бюджета субсидии свыше 1 млрд руб. и незаконно вырубила лес на сумму более 9 млрд руб. Шихалев и Пудовкин были арестованы. В мае Арбитражный суд Хабаровского края начал рассматривать дело о банкротстве «Азия лес». Коммерсант.Ру, 19.03.2019, "ФСБ прошлась по лесу": Проект «Азия лес» в 2012 году по заявке региональных властей был признан приоритетным инвестпроектом в области освоения лесов приказом Минпромторга России. В декабре 2017 года ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

572. Павлу Конькову нашли растрату в "Ивановском бройлере".

9 сентября 2018 года он избрался депутатом Ивановской областной думы от «Единой России».
В декабре 2000 года избран депутатом заксобрания Ивановской области, входил во фракцию «Единство».
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

573. Билал Омаров возместил ущерб и свободен.

Сумма арендной платы за спецтехнику, фактически не переданную ФГБУ "Запкаспрыбвод", в размере 6,9 млн руб., была похищена»,— рассказали тогда “Ъ” в республиканском следственном управлении. В августе того же года против Билала Омарова было возбуждено еще одно уголовное дело. По версии следствия, в декабре 2013 года подозреваемый совершил хищение осетровых видов рыб в количестве 265 штук на общую сумму 1,1 млн руб. С целью сокрытия факта хищения должностные лица «Запкаспрыбвода» по указанию ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

574. У Константина Базанова закончился "Резерв".

В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошеннических действий сотрудников «Резерва», которые выразились в замещении наличных денежных средств банка векселями.
... увеличился со 180,8 млн до 688,9 млн руб. «Собственные средства полностью утрачены, их отрицательная величина сложилась в размере минус 177,4 млн руб.», говорится в материалах дела. Банк России 9 августа отозвал лицензию у «Резерва» из-за высоких ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

575. Декларации депутатов Госдумы — 2018.

В декабре 2018 года его лишили депутатской неприкосновенности по делу о взятке в размере 3,4 млрд рублей.
В думском президиуме зарегистрированных браков нет, если судить по декларациям, у 6 из 9 человек.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

576. Земельный дерибан главы Дербентского района.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Срок ареста установлен до 9 июня.
Однако ограничение в действиях чиновник получил ненадолго — уже в декабре 2018 года все обвинения с него были сняты, так как следствию не удалось доказать наличие в его действиях состава преступления.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

577. Александра Александрова загрузили компьютерами.

[...] В конце декабря 2018 года компания «Т-Платформы» объявила о завершении реализации контракта стоимостью 357 млн руб. на поставку МВД автоматизированных рабочих мест на базе российских процессоров «Байкал-Т1». Контракт на поставку 9 348 компьютеров «Таволга Терминал» модели 2BT1 в восемь городов России был назван крупнейшим в истории прецедентом закупки вычислительной техники на базе отечественных центральных процессоров.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

578. Схемы хищения газа Арашуковыми.

По данным «Газпром межрегионгаза» на 1 декабря 2018 года, Дагестан находится на втором месте в стране по долгам населения за газ (более 9 млрд руб.).
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

579. Повар со своими тараканами.

Обсуждалось это в конце декабря 2012 года, регистрация была вроде в начале 2013-го.
— Мы говорим о Елене Черевко, владелице ООО «Дента-Л» на Большом проспекте, 9?
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

580. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

9 августа Алякин был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на 79-м километре автодороги "Киев — Одесса".
... этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела, 600 млн руб. были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012 года ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google