Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эдуард Апсит откупился донатами.

Эдуард Апсит откупился донатами Как белорусский миллионер, замешанный в "клининге" капиталов через латвийский ABLV Bank, получил в Литве ВНЖ по "политической" статье Оригинал этого материала © investigatebel.org, 30.06.2023, Клининг репутации, Кадр из видео: @CreRussia, Иллюстрации: via investigatebel.org Александр Ярошевич Эдуард Апсит Фигурант расследования БРЦ бизнесмен-клинер Эдуард Апсит, который выстроил свой бизнес в том числе на сомнительных господрядах, получил для семьи виды на ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

2. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

3. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Все это время представители «Вертикали» бравировали своими связями в правоохранительных органах, показывали постановление о возбуждении уголовного дела и запугивали бывших клиентов ABLV BANK серьезными проблемами и посадками, если те откажутся им платить.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

4. Кровь на счетах.

Эти обвинения по поводу оружия Северной Кореи и отмывания денег, связанных с ее ракетно-ядерной программой, кажутся отдельными, но взаимосвязанными: их точкой соприкосновения является ABLV. Осведомленный источник сообщает, обвинения против ABLV в связи с Северной Кореей охватывают, но не ограничиваются, обстоятельства пресловутого кейса 2009 года с Danske Bank в Эстонии.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

5. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Деньги поступили со счета депутата в латвийском банке ABLV, где также был счет компании Avromed.
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

6. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

7. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS, польский mBank, латвийские AS Privatbank, SEB Banka, JSC Citadele Banka и AS ABLV (ликвидирован), эстонские Versobank AS (ликвидирован) и филиал Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

8. Песни, квартиры, кредиты:

... между латвийским банком ABLV Bank и Филиппом Киркоровым (дело № 33-15952/2021). Певец задолжал кредитной организации €780 000 по ипотечному займу, который брал для покупки квартиры. Сам ABLV Bank ликвидировали в 2018 году. Как пояснял представитель Киркорова Александр Добровинский, из-за закрытия банка реквизиты для погашения долга изменились, поэтому его клиент перестал платить. При этом певец не отрицал наличие долга и был готов рассчитаться с ним. До ликвидации ABLV занимал третье место по ...
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

9. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

В ходе специально собранной пресс-конференции Римшевич заявил, что его задержание и обвинения в коррупции связано с банками ABLV bank и Norvik. В частности, в прошлую пятницу ABLV Bank обратился в Банк Латвии за помощью, чтобы получить поддержку ликвидности в размере миллиарда евро.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

10. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... в списке главных фигурантов этого дела должны появиться самые первые лица ABLV — его бывшие бенефициары. Пока что прокуратура сообщила лишь о четверых арестованных членах ОПГ — это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется. Но список, безусловно, будет расширяться, и одним из первых кандидатов на вхождение в него СМИ считают совладельца и бывшего председателя правления ABLV Эрнеста Берниса ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

11. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Владимиру Панкину под 90 лет. Елена Архангельская живет в Лондоне и работает в Deutsche Bank.
Все, что удалось узнать "ДП": счет Sky Terrace Limited открыт в латвийском банке ABLV и регулярно используется, но для каких целей - неизвестно.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

12. Офшорные "договорняки" ABLV.

«С учетом того, что большинство клиентов ABLV Bank были иностранными гражданами или компаниями, многие из них в 2018 году нанимали латвийских юристов и консультантов», — добавил он. Неясно, удалось ли вообще вернуть (и если да, то какую часть) деньги с упомянутых в соглашениях депозитов. По словам ликвидаторов банка, ABLV уже выплатил 565 миллионов евро из общей суммы замороженных средств в 2,5 миллиарда евро.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

13. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Ведь зарабатывать деньги на чужом несчастье один из богатейших бизнесменов Латвии научился давно: достаточно вспомнить, что ABLV когда-то возник на руинах Aizkraukles bank. Теперь же Бернис строит настоящую финансовую пирамиду уже на пепелище ABLV банка, пользуясь тем, что его клиенты воспринимаются чуть ли не как изгои. Уже на этапе приема требований о включении в реестр кредиторов сотрудники ABLV банка начали стращать клиентов предстоящей «непроходной» проверкой комплаенс (легальности ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

14. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google