Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Соглашение об урегулировании между ОАО "Газпром-Медиа" и ЗАО "Медиа-Мост".

3.5. Дeнeжныe cpeдcтвa, пoлyчeнныe Пoкyпaтeлeм oт пpoдaжи Maлoгo пaкeтa HTB, пoдлeжaт пepeвoдy нa cneциaльный блoкиpoвaнный cчeт, coвмecтнo oткpытый Пpoдaвцoм A и Пpoдaвцoм Б1 в Deutsche BankAG Londoп, Уcлoвия yкaзaннoгo cчeтa и cпиcaния cpeдcтв c нeгo бyдyт ycтaнoвлeны в coглaшeнии мeждy Deutsche Bank AG London, Пpoдaвцoм A, Пpoдaвцoм Б1 и Пpoдaвцoм Б2 и пpeдycмoтpят cпиcaниe cpeдcтв иcключитeльнo 1) в пoльзy Credit Suisse First Boston (Cyprus) Limited или yкaзaнныx им лиц для oплaты ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

2. Крупнейшие российские банки — 2013.

... PLC В1 Sberbank Europe AG А1 Sberbank (Switzerland) AG А1 Siguler Guff & Company LP В1 Silener Management Ltd Б3 SMP Bank AS (Латвия) Б3 Societe Generale SA (Франция) А2 Sogecap (Франция) А2 Sovco Capital Partners BV Г3 Starr Russia Investments III BV (Нидерланды) Г1 UniCredit Bank Austria AG А2 UNIQA Group (Австрия) Б1 Vietnam-Russia Joint Venture Bank А2 Viewcom Finance Ltd Б3 VTB Bank (Austria) AG А2 VTB Bank (Deutschland) AG А2 VTB Bank (France) AG А2 VTB Bank (Georgia) AG А2 VTB Capital ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

3. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Впоследствии Клюевы стали инвесторами группы компаний CEE Clean Economic Energy AG, которая занимается проектами возобновляемой энергии: для развития этой сферы энергетики в Австрии выделяют госсубсидии. В 2006 году Клюевы хотели купить австрийский банк Bank Burgenland.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

4. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Франция) Б1 Burmash Holdings Ltd Г2 Citibank NA (США) Б2 Credit Europe Bank NV (Нидерланды) Г3 DEG (Германия) Б1 DenizBank AG (Австрия) А1 DenizBank AS (Турция) А1 Deutsche Bank AG Б2 East Capital Financials Fund AB (Швеция) Г2 Eesti Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd (Кипр) Б1 FIBA Holdings AS (Турция) Г3 FONDEN SA (Венесуэла) А3 Gazprombank (Switzerland) Ltd А3 Home Credit BV (Нидерланды) В2 ING Bank NV (Нидерланды) Г2 ING Groep NV (Нидерланды) Г2 International Finance Corp ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

5. Российский банковский сектор-2006.

... United Bank (Люксембург) A2 East-West United Bank AG (Люксембург) Б2 Fiba Group БЗ Hansabank Group Б2 Home Credit Finance (Чехия) БЗ HypoVereinsbank AG, HVB (Германия) БЗ ING Group (Нидерланды) БЗ J.P.Morgan (США) БЗ Latvijas Krajbanka (Латвия) Г2 Latvijas tirdzniecibas banka A2 Nordea (Швеция) БЗ Ost-West Handelsbank AG (Германия) Б2 Peter Hambro Mining Г2 Raiffeisen International Bank-Holding AG A3 Russian Commercial Bank (Cyprus)) Ltd. (Кипр) Б2 Russische Kommerzial Bank AG (Швейцария) Б2 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

6. Большая стирка.

Это был Андрей Марисов, вице-президент компании Termitrans Service SA, парижского представительства компании Transrail AG из Санкт-Галлена (Швейцария).
Затем деньги переводились, в частности, в «налоговый рай» на тихоокеанском островке Науру В общей сложности еще одно создание Берлина, Sinex Bank, на этом острове принял от компаний-«сестричек» добрых три миллиарда долларов.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

7. Скелеты в шкафу Binance.

Однако, судя по словам двух осведомленных источников и банковским документам, $5 млн с банковского счета Binance на счет условного депонирования в лихтенштейнском Bank Frick перечислила именно Чэнь.
Binance US — BAM Trading Services Inc. Binance LCX — Binance LCX AG (в статусе ликвидации).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

8. Трейдер Deutsche Bank манипулировал в пользу жены и тещи.

За исследованный период манипуляций, по данным ЦБ, Хилов совершил на 300 млрд руб., прибыль Хилова и его родственников (т. е. ущерб Deutsche Bank AG, London Branch) составила 255 млн руб. ["Коммерсант", 21.12.2016, "Манипулирование в пользу тещи": При этом регулятор предполагает, что подобные операции совершались с 2009 года.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

9. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

... завербованный Путиным в Дрездене Оригинал этого материала © "The Wall Street Journal", 23.02.2004, Перевод: "Инопресса.Ру", Фото: dresdner.ru, "Дружба, скрепленная шпионажем, сегодня приносит дивиденды в России" Гай Чейзан и Дэвид Кроуфорд Маттиас Варниг, главный координатор Dresdner Bank AG в России Один из самых влиятельных в России иностранных банкиров Маттиас Варниг сегодня на виду. Под его руководством российское отделение немецкого Dresdner Bank AG заключает в Москве самые крупные сделки ...
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

10. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

11. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... год он заседал в совете директоров фирмы Asada AG, которая занималась закупками для министерства госбезопасности ГДР в обход ограничений Co-Com. Мы предполагаем, что Путин во время его работы в Дрездене вошел в контакт с Хаусхеером. Управляющий Nord Stream — немец Матиас Варниг. Он был майором Штази и, согласно неподтвержденным сведениям, также связан с Путиным общим дрезденским прошлым. В настоящее время Варниг является руководителем Dresdner Bank в России, важного делового партнера Газпрома ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

12. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... учитывая, что Dresdner Bank, где трудился Варниг, купил Kleinwort, где работали Ламберт и Лорд Рокли в 1995 году (за $1,6 млрд у них могли быть точки соприкосновения и поводы для знакомства. На вопросы «Новой газеты» Филип Ламберт ответил только, что с 2008 года Маттиас Варниг — «образцовый, проверенный и долгосрочный акционер Lambert Energy», поздравил с Пасхой и пригласил при случае посетить их офис. Варниг владеет 12% в консультационной Lambert Energy через свою швейцарскую фирму Interatis AG ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

13. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В 1990 г. барон передал свой мюнхенский банк во владение Barclays Bank после чего переехал в Швейцарию, где и проживает в настоящее время (ему принадлежит швейцарский замок ХII века Schloss Weinfelden). Помимо акций SGS, барон и его семья владеют швейцарской сетью гостиниц и ресторанов Movenpick, половиной акций ведущей немецкой пивоваренной компании Wurzburger Hofbrau, золотодобывающей компанией Homstake Mining (США) и как минимум 5% акций Allianz AG, ведущей мировой страховой и управляющей ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

14. Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов.

Кроме того, для ОПС «Уралмаш» немаловажное значение имеет открытие банком «Екатеринбург» в 1999-2003 гг. корреспондентских счетов в «Prosper national finance B.M.» (Израиль), в Dresdner bank AG (Германия), в ABN AMRO Bank N.V. (США), в Union Bank of California International (UBOCI), в Donau Bank AG Vienna Austria, что позволит легко выводить свои доходы из страны.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

15. Миллион на "черный день".

Счёт Логинова в евро имеет другой источник поступлений — например, 3 января прошлого года немецкий Deutsche Bank AG «кинул» сюда 170 тысяч евро.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

16. Газовый патрон "Родины".

И весьма характерно, что этот взлет по времени практически полностью совпал с благополучным разрешением известной «газовой войны» между Россией и Украиной зимой 2005/2006 годов, в результате которой монополистом поставок «голубого золота» на территорию «нэзалэжной» стала посредническая организация под названием «RosUkrEnergo», тесно связанная с австрийской банковской группой Raiffeisen International Bank AG. Дотошные американские спецслужбы, сразу почуяв в этой сделке серьезную угрозу ...
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

17. Кому достался самолет Путина.

В 2012 году Кочетков наделал много шума в Австрии, когда вместе с бывшим австрийским министром внутренних дел и бывшим вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом для местного надзорного органа. Австрийские власти выяснили, что их бывшие чиновники купили акции на кредиты от российского госбанка ВТБ в Австрии. Кредиты им выдал VTB Bank (Austria) AG. В советские времена он назывался Donau Bank и в конце ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

18. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Денежные средства Nanoenergo в размере $90 млн были перечислены через счета, открытые в АКБ «Пересвет» и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО ...
Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

19. Международный картель российского чиновника Логинова.

В махинациях чиновника замешаны также Bank of New York, Hellenic Bank Ltd Cyprus, швейцарские банки и т.д С кем из влиятельных или «авторитетных» людей сотрудничает Владимир Логинов в своей деятельности, а от кого он пытается избавиться или уже это ...
Выставленный счёт на «скромную» сумму почти 26 тысяч швейцарских франков погасила базирующаяся в Цюрихе компания «Millenium Wealth Management AG». Как нам известно, эта компания управляет счетами другой фирмы, «Sugar Commerce SCS AG» (в переводе ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

20. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Эти деньги единоросс Струков закинул на следующие счета: Продавцу «Navigator Finance Limited» на валютный счёт в VB Bank (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 3, 8022 Цюрих, Швейцария, SWIFT: VPBVCHZHXXX, EUR-IBAN: CH57 0853 4102 0654 6000 2; Продавцу Деспич Горану на валютный счёт № RS3533004302012641422 в Credit Agricole Сербия АО город Нови Сад; Продавцу Джурович Деяну на валютный счёт № RS35330043020116604160 в Credit Agricole Сербия АО город Нови Сад. Офшор получил от депутата Струкова три транша по ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google