Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Ее основали бывшие руководители Deutsche Bank AG совместно с Riverstone Holdings LLC. Последняя — крупная американская компания, специализирующаяся на энергетике.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

82. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Активы Лолы Каримовой и Тимура Тиллаева есть и в компании «Alpen Pharma AG», учрежденной в швейцарском городе Берн.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

83. Свиноцид губернатора Гордеева.

В начале 2011 года ВЭБ предоставил ООО «АПК «Агроэко» кредит в размере 4,5 млрд руб. для строительства в Воронежской области первых трех свинокомплексов общей мощностью 42 тыс. т мяса в живом весе в год. Для финансирования данного проекта «Внешэкономбанк» привлек кредитные средства со стороны Deutsche Bank AG. Общая же стоимость проектов «Агроэко» в регионе составит до 6 млрд руб. Мощность комплексов в перспективе может составить до 100 тыс. т в год. Несмотря на «анонимность» бенефициаров ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

84. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

85. Без ферзя в голове.

При этом налево и направо рекламировал отнюдь не дешевый препарат «Йодомарин», производимый германской фармацевтической компанией «Berlin-Chemie AG».
В 1998 г. компания «Kasparov Chess Online Inc.» (название говорит само за себя) получила от израильского банка «First International Bank of Israel» (FIBI) кредит в размере $1,6 млн. — «на развитие всемирного шахматного интернет-портала».
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

86. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

А позволить верфи выполнить остающиеся заказы поможет кредит 180 млн евро, предоставленный банками KfW-Ipex и Deutsche Bank.
Его сын Виталий Юсуфов (директор московского представительства Nord-Stream AG) также оказывает содействие Бурлакову.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

87. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Прокуратуре было известно о его дружбе с председателем думского комитета по финансам Владиславом Резником и его женой Дианой Гиндин (возглавлявшей представительство First Boston Bank в России и представлявшей там Credit Suisse).
Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARSELONA, Испания - 214 461 49,31 руб., UBS AG, Швейцария - 420 982 247,55 ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

88. Кому задолжали:

Более того, швейцарская компания Renova Management AG подала против украинского «Привата» ответный иск в арбитражный суд Москвы.
В начале 2003 года израильский First International Bank of Israel (FIBI) подал иск в суд американского штата Делавэр с требованием вернуть предоставленный в 1998 году компании Kasparov Chess Online Inc. кредит в размере $1,6 млн. Интернет-страница ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

89. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

Представители зарегистрированной в Швейцарии компании "РосУкрЭнерго" и акционерного общества Raiffeisen Investment, являющегося дочерней компанией венского Raiffeisen Bank AG, который является держателем 50 процентов акций "РосУкрЭнерго" от имени неизвестных собственников, недавно провели встречу со следователями из отдела по борьбе с организованной преступностью министерства юстиции США. Они обсудили вопросы, связанные с непрозрачностью структуры собственников компании, однако детали того, что ...
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

90. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

Ещё раньше «Версия» опубликовала обширную и весьма любопытную переписку господина Есауленко с управляющим швейцарского банка Arzi bank AG, из которой становится очевидно, как шустрый вице-президент «красно-белых» манипулировал спартаковской валютой.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

91. Внешторгбанк оплачивает следующего Президента.

Так, в мае 2004 года Илим Палпу удалось привлечь через Moscow Narodny Bank и Commerzbank AG 50 млн. долларов сроком на 3 года.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

92. Деньги из воздуха.

Имеет счет в Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006.
"Газэкспорт" потом продаст этот газ в Германию постоянным клиентам Газпрома, Ruhrgaz AG, Wintershall AG и другим.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

93. Все, что нажито непосильным трудом.

... Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов составляют, порядка 800 долларов в месяц. С 1996 года Абрамович Р.А. является президентом трейдинговой компании “Runicom S.A.”, которая расположена по адресу: Швейцария 1211, Женева 11, ул. Де Мулен 1. Фирма занимается проведением экспортно-импортных операций с нефтепродуктами. С банковского счета фирмы “Runicom S.A.” в Ralffeslsen Bank of Vienne (Stadtpark 9, A-1030 Vienna) были ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

94. "Пинкертон" идет по следу

Договорился об оригинальной документации по Servina и она будет доступна примерно 1 сентября 1997 г. Kental Executive Chauffer Services 22 Berwick Road Borehamwood Herts WD 6 4BQ Midland Bank Borehamwood 40 12 27 51111000 Данный счет подвергнут мерам безопасности высокого уровня. Копия в Google

95. Путеводитель по Женеве.

В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov). В деле Попова присутствует перевод на личный счет Попова №.: 11. 5369 в Цюрихе в Bank fur Handel und Effekten (Talacker Str.50, 8039 Zurich) суммы в размере 500.000 долларов.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

96. Российский нефтяной бизнес — 2013.

(США) Г3 Bank of New York International Nominees В1 BP PLC (Великобритания) А2 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) Г2 Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. В2 ChevronTexaco (США) В2 ConocoPhillips (США) А1 Elvary Neftegaz А2 Enel SpA (Италия ...
... Норвегия) А1 Taihu Ltd (Кипр) А2 Total SA (Франция) Г2 Vanco International (США) Г2 Venin Holding Ltd Wintershall AG (Германия) Г2 Zeeland, НПЗ (Нидерланды) Г2 ААР, консорциум Б2 Аганнефтегазгеология, МПК, ОАО А3 Адайский блок (Казахстан) А2 Аки-Отыр ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

97. Воздушный транспорт-2001.

1998 В январе дочерняя фирма немецкой авиакомпании Lufthansa Cargo AG и петербургское авиапредприятие «Пулково» договорились о строительстве нового грузового терминала.
Победителем тендера стал Chase Manhatten Bank, Andava покинула этот бизнес.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

98. Кто владеет Россией — 2014.

... Кипр) А1 DFM, радио Г1 E5.ru А3 En+ Coal В2 En+ Downstream В2 En+ Group В2 Energy, радио В1 Eurocement Holding AG (Швейцария) Г1 Evraz Palinie Bertoli (Италия) Б3 Evraz PLC В3 Fenguard Ltd В1 FESCO, транспортная группа Б1 Forward Media Group, ИД В2 ...
... компания, ООО Г1 УРАЛСИБ, ОАО Г1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО Г1 УРАЛСИБ, УК, ЗАО Г1 УРАЛСИБ, ФК Г1 УРАЛСИБ I Private Bank Г1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО Г1 Уралхим, ОХК, ОАО А2 Уральская горно-металлургическая компания, ОАО Б2 Уральская сталь, ОАО Б2 Уральский ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

99. Враги государств.

43. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED (Hochburg AG; c/o Asat Trust reg.)*; Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Astat Trust reg.). 44. BARAKAAT BANK OF SOMALIA (Barakaat Bank of Somalia Ltd.; Baraka Bank of Somalia; Barakat Banks and Remittances)*; Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; Dubai, United Arab Emirates.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

100. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Его ждал маршрут по Индии, но планы Фридмана изменились — в октябре у «Альфы» возникли проблемы с кредитом в $2 млрд, предоставленным Deutsche Bank под залог всего пакета акций «Вымпелкома» (44%), принадлежащего «Альфа-Групп».
В 1994 году зарегистрировал в Швейцарии девелоперскую компанию Coalco AG. В 2000 году продал алюминиевые активы и занимался только девелоперским бизнесом.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google