Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP. [...] Деньги поступили на дубайский счет Hanedan со счета LCM Alliance в эстонском филиале Danske Bank.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2. Technology of Deceit

As Chairman of First Chicago, he assisted in the negotiation of Ten Comecon Syndication's, and brought numerous first time Russian and Eastern European borrowers tot he Euro Market; as Senior Executive of New York Investment Bank, Delafield and ...
... a DMI employee clearly feeling more than friendly towards IAS. Subsequently Wally Kulesza was sacked for “using the company for personal gain” but he found work in another company – the new victim of IAS. The alliance of DMI and IAS soon fell apart ... Копия в Google

3. В ожидании КУЧМАгейта.

Из ABS Traiding Bank of America in San Francisco было переведено 1,51 миллиона долларов в швейцарский Banque SCS Alliance in Geneva. А последняя, зафиксированная американской Фемидой операция Павла Ивановича, состоялась 8 ноября 1998 года. 4 миллиона долларов ушли из контролируемого Лазаренко и Кириченко Europeаn Federal Credit Bank на лоро-счет латвийского Bankas Hermis in Vilnus в WestAmerica Bank.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

4. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев. В судебных документах указывается, что Triumph Alliance Inc внесла депозит за особняк в размере около четырех миллионов фунтов стерлингов, которые были получены «в результате продажи 14 ноября 2007 года 40 процентов доли телерадиокомпании "Шахар", которой владел Нурали Алиев через компанию "Нуртранссервис"».
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

5. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

*** 7. Бажаевы Осенью 2014-го «Группа Альянс» продала свой основной актив, Alliance Oil Company, «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. У Мусы Бажаева и его племянника, сына основателя группы Зии Бажаева Дени остается по 40% в «Русской платине». Старший брат Мавлит в этом проекте не участвует. *** 8. Рахимкуловы Рахимкуловым принадлежат акции венгерского OTP Bank, нефтяной компании MOL, «Газпрома» и ВТБ. Инвестициями управляет семейная компания ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

6. Daimler откатила по-русски.

... февраля 2001 по март 2005 года поступило 29 платежей на общую сумму в 928 023 евро на счет Deutsche Bank в Штутгарте, Германия, который принадлежит российскому чиновнику ГОН. Платежи поступали в связи с продажей легковых автомобилей Mercedes-Benz для ...
... ГОН. e) С января по май 2003 года поступило 3 платежа на сумму 305 400 евро на счет Pyront Alliance Corp., корпорации зарегистрированной на Багамах: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН. f) В январе 2005 года поступил платеж на ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

7. Подробности "дела Лазаренко"

Из депутатского обращения: «П. Лазаренко и П. Кириченко (житель г. Днепропетровска, основатель коммерческих структур «Агропостачзбут», «Baifild Compani ltd.» и др.) имеют валютные счета и в банках США (в частности, называется банк «ABS Traiding Bank of America in San Francisco», из которого П. Кириченко в июле и декабре 1994 года перечислил, соответственно более 1,5 млн. и около 2 млн. дол. США на один из кодовых счетов П. Лазаренко в швейцарском «Banque SCS Alliance in Geneva»).
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

8. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

9. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?

Впоследствии, 10 августа 2005 года, суд выдал санкцию на арест имущества — активов, хранящихся на счетах ряда американских, европейских и офшорных банков (Julius Baer & Company Ltd, Suisse (Guensey) Limited, Alliance S.A., Bank Nova Scotia и т.д.).
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

10. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Сам он — тоже дочка лихтенштейнского же банка Hypo Investment Bank, который, в свою очередь, дочка австрийского Vorarlberger Landes- und Hypo-thekenbank. Этот последний банк нормальный, приличный. Но он тоже не финансирует работы по сносу и строительству гостиницы «Москва». Он размещает в этом проекте средства швейцарского Banque SCS Alliance.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

11. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

Через счет, открытый в Объединенном Европейском Банке (United European Bank) в Женеве, компания "South" переводит остаток от этой операции на остров Мэн. "Эти трансферты приносят от 3 до 4 миллионов долларов ежемесячно", - объясняет бывший служащий компании.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

12. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat (Будапешт).
Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нефтяную компанию Alliance Oil Бажаевы продали осенью 2014 года «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова, бывшего президента «Роснефти».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

13. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

Семье принадлежат пакеты венгерского OTP Bank (8,24%), венгерской нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет зарегистрированная в Будапеште компания Kafijat. Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (48 лет) вместе со сводными братьями входит в состав правления компании, но доли в ее активах не имеет. *** Муса Бажаев, Дени Бажаев, Мавлит Бажаев «Группа Альянс», холдинговая компания Бажаевых, продала свой основной актив — нефтяную компанию Alliance Oil — осенью ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

14. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Галимжан Есенов также владеет страховыми компаниями АО «СК «Альянс Полис» и АО «СК «Alliance — Страхование Жизни».
*** 20. Вячеслав Ким $305 000 000 Источник: финансы Возраст: 45 Вячеслав Ким владеет 67,16% в Caspian Financial Group, которая, в свою очередь, является мажоритарным акционером АО «Kaspi bank».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

15. Офшорные "договорняки" ABLV.

«С учетом того, что большинство клиентов ABLV Bank были иностранными гражданами или компаниями, многие из них в 2018 году нанимали латвийских юристов и консультантов», — добавил он. Неясно, удалось ли вообще вернуть (и если да, то какую часть) деньги ...
Среди клиентов Vincit также были офшорные фирмы Izotop International Ltd и West and East Alliance Ltd, подконтрольные Акифу Гилалову.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

16. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Основной семейный актив сегодня — пакет акций венгерского банка OTP Bank (7,08%) и крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL (3,4%).
Бажаевы осенью 2014 года продали нефтяную компанию Alliance Oil Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова, бывшего президента «Роснефти».
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

17. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

Его общие запасы «Роснефть» оценивала в 6 млрд т н. э., ожидаемая добыча — более 100 млн т в год. Bank of America оценивал «Восток ойл» в $70 млрд: основная часть запасов — легкая премиальная нефть, а для ее добычи «Роснефть» получила значительные ...
... нефтяного бизнеса Михаила Гуцериева, чьи «Русснефть» и «Нефтиса» добывают примерно 14 млн т нефти в год. Сделка с «Роснефтью» также позволит Худайнатову наконец расплатиться по кредиту, который он брал на покупку Alliance Oil в 2014 г. (около $4 млрд ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

18. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Бажаевы осенью 2014 года продали свою нефтяную компанию Alliance Oil Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова, бывшего президента «Роснефти».
Основные семейные активы сегодня — пакеты акций венгерских OTP Bank (7,03%) и крупнейшей нефтегазовой компании MOL (около 4%).
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

19. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Основной семейный актив сегодня — крупный пакет акций венгерского OTP Bank (7,22%).
Город проживания: н/д Семья Бажаевых осенью 2014 года продала свою нефтяную компанию Alliance Oil Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова, бывшего президента «Роснефти».
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

20. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Это Metastar Invest, базирующаяся по служебному адресу в Бирмингеме, Hilux Services и Pollux Management, зарегистрированные в Глазго, и LCM Alliance из Поттерс-Бара в Хартфордшире.
— Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google