Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Андрей Вдовин Не менее интересен и другой момент — в своем интервью журналу Форбс г-н Вдовин сообщил, что выступил личным поручителем по займам компании Ashaja Investments Limited.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

2. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Выставить счёт за «налоговые услуги» Рустэм Магдеев, конечно, попросту не мог. Судя по документам, попавшим в прессу, уже через несколько дней, 17 декабря 2015 года, 3,500,000 долларов США из этой суммы были отправлены компанией Equix Diamonds DMCC в пользу компании Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, на её счёт в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

3. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Случилось это из-за невозможности Магдеевым вернуть другие свои инвестиции, которые он осуществил в 2013 году через принадлежащую ему оффшорную компанию Ashaja Investments Ltd в кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings Ltd, - говорится в расследовании «Нашей Версии».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

4. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

5. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала крупным инвестором в VHMY Holdings Ltd, разместив $20 млн. под проценты.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google