Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Миллер - банкрот

компании выделил Московский народный банк (Великобритания) в консорциуме с ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank AG и Bankgesellschaft Berlin AG. О том, что размер заимствований беспрецедентен, говорит многое. Копия в Google

422. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

В середине июля правительство Украины национализировало местный Sense Bank — бывший «Альфа-банк Украина», в число совладельцев которого входят Фридман и Авен.
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

423. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

— Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

424. Михаила Васильева обезвредили в Онтарио.

Дата: 11.11.2022 Копия в Google

425. Hewlett-Packard развели на картах.

Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому счету.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

426. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Продавцом выступил Deutsche Bank, сумма сделки составила $72 млн. Комплекс Виталия Юсуфова в Кремниевой долине Согласно утечке Pandora Papers, Виталий является бенефициаром целого ряда офшорных компаний с Британских Виргинских островов (Gedling Investment, Fredigton Investment, Prondale Investment, Metland Holdings, Medford Corporate, Beroca Investments, Banford Services, Merton Assets, Marble Property Holdings, Lenville Management, Rodington Investments).
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

427. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Часть вырученного капитала предприниматель потратил на 10-процентную долю в Bank of Cyprus, благодаря чему получил гражданство Кипра (оно же указано в документах британского корпоративного реестра).
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

428. Артем Чайка на Колыме как дома.

Цены на медь, по прогнозу Bank of America, вырастут с текущих $9 000 за тонну до $20 000 за тонну к 2025 году из-за истощения запасов и роста потребления в таких отраслях новой экономики, как производство электромобилей (аккумуляторы и полупроводники), возобновляемая энергетика, 5G-сети.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

429. Михаил Абызов "остался без всего".

В дальнейшем €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и латвийский Rigensis Bank AS. Отметим, что данные действия господина Абызова в рамках уголовного дела Следственный комитет РФ (СКР) признал отмыванием.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

430. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

«У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus).
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

431. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Все дело в том, что все счета в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также кипрского фонда под управлением господина Кондратенкова, как рассказал источник “Ъ”, также оформлены на Александра Гарсия-Фескова.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

432. Мутный капитал Георгия Беджамова.

В основном, как следует из отчета, деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков было перечислено на счет компании в швейцарском банке Vontobel.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

433. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании).
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

434. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

По данным следствия, члены ОПС перечисляли со счетов подконтрольных им российских компаний деньги на корреспондентские счета Moldindconbank, открытые в том числе в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

435. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Пока что прокуратура сообщила лишь о четверых арестованных членах ОПГ — это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

436. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

437. Тарифная роскошь.

А у его жены, как выяснили журналисты, в швейцарском банке Falcon Private Bank появились 196 тыс. швейцарских франков, 112 тыс. долл.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

438. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

По информции российских СМИ, 22 Июня 2017 года господин Гайнулин попытался реализовать принадлежащий ему опцион путём изъятия части продукции компании Graff Diamonds Ltd, находившейся в сейфе бутика, и перевёз её в хранилище расположенного неподалеку от Марины города Лимассол отделения Bank of Cyprus.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

439. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

По данным “Ъ”, одним из кредиторов банка является Центральный банк Ирана Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, суммарные обязательства перед которым оценивались в 1,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 апреля).
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

440. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Совокупная сумма претензий к Бакаю от нескольких кредиторов составляла по меньшей мере 1,6 млрд руб. При этом объем требований от одного из кредиторов, RCB Bank Ltd, составляла 627,8 млн руб. […] Решение о личном банкротстве Бакая судья Елена Моисеева приняла 27 сентября по искам нескольких кредиторов, соединенным в одно производство.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google