Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Здесь же обосновался принадлежащий Bank of New York офшорный хедж-фонд BNY Alternative Investment Services, паи многих бермудских фондов торгуются на лондонской и гонконгской фондовых биржах.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

622. "Московский консорциум".

В разное время советниками Лужкова становились директора предприятий, крупные бизнесмены, руководители различных ассоциаций, известные политики и т.д. Андрей Бородин мог похвастаться лишь дипломом Финансовой академии и тремя годами стажировки в Dresdner Bank.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

623. Газпром: долгая дорога к рынку.

По соглашению с Bank of New York, который брал на себя функцию номинального держателя ADR, компания была обязана контролировать долю иностранцев в своем капитале.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

624. Верность традициям.

Данные по операционным расходам «Газпрома» за 9 месяцев прошлого года можно обнаружить в проспекте эмиссии долговых обязательств на $5 млрд, подготовленном инвестиционными банками Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank Securities.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

625. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Тогда более чем тенденциозная американская газета Washington Times, неоднократно замеченная в русофобских скандалах, напечатала статью про офшорный European Union Bank (EUB), зарегистрированный Конаныхиным на Антигуа якобы по заказу МЕНАТЕПа.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

626. Игра навылет.

По одному из них зарубежный Parex Bank выделил 110,5 млн. рублей на закупку областью мельничных комплексов – эти деньги, по мнению противников «генерал-губернатора», были использованы не по назначению.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

627. Абрамович - человек без прошлого.

По мнению швейцарских следователей, больше четверти этой суммы, вместо того чтобы пройти через United Bank Абрамовича и Березовского, незаконно осело на счету нефтяной компании Runicom, швейцарского филиала "Сибнефти".
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

628. Траектория гражданина Тохтахунова (сентябрь 2002).

Ну и последнее из основных предположений -- американцы желают до конца размотать клубок под названием "Bank of America".
Дата: 08.01.2003 Копия в Google

629. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

630. Глухо, как в банке.

Часть перешла к таиландскому банкиру Ракешу Саксене, одному из крупнейших акционеров Bangkok Bank of Commerce (BBC).
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

631. Мелодрама: "Алчность".

Пришлось, правда, не только в изъятых Генпрокуратурой бухгалтерских книгах копаться да с Николасом Йорданом из Deutsche Bank джин-виски распивать.
Дата: 24.10.2001 Копия в Google

632. Минатом Ltd.

Однако тут выяснилась весьма досадная мелочь: США отказываются перечислять деньги в кредитное учреждение, заподозренное в махинациях с отмыванием грязных денег через Bank of New-York.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

633. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Эти новости, похоже, обеспокоили сотрудников Bank Mirabaud, и они заблокировали перевод на сумму 800 тысяч долларов от лица Кондратенкова из соображений безопасности.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

634. Инвестбандит Андрей Феррис.

«Чтобы все это скорее закончилось», потребовали подтвердить вывод $80 000, которые были на счете Коновалова в Bank of America, и $40 000 с биткоин-кошелька криптовалютной биржи Coinbase.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

635. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Наше расследование обнаружило, что деятельность компании Rivelham LP, английского товарищества, зарегистрированного в Бристоле в 2013 году, ФБР расследовало по делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США. Rivelham LP упоминалась в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за тот взрыв.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

636. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

637. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... финансовых преступлений — Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, подтверждающий статус Раматовой в каачестве бенефициара Keltran и тот факт, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в Швейцарии — Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Finans, компании из Orient Group в Узбекистане Бизнес с "Ориентом" В последние годы Orient Group разрекламировал себя как главный партнер «Узбекистанских железных дорог» в ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

638. Офшорные "договорняки" ABLV.

«С учетом того, что большинство клиентов ABLV Bank были иностранными гражданами или компаниями, многие из них в 2018 году нанимали латвийских юристов и консультантов», — добавил он. Неясно, удалось ли вообще вернуть (и если да, то какую часть) деньги с упомянутых в соглашениях депозитов.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

639. Заначка Алексея Веллера.

Знаменитый LGT Bank.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

640. Офшороносцы при президенте.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google