Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "BNP". Результатов: bnp - 62 .
Результаты с 1 по 20 из 62.

Результаты поиска:

1. Как банковал Анатолий Локтионов.
Прибыль оседала на счетах Highlander International Trading в BNP PARIBAS, и о размерах этой прибыли можно судить хотя бы по таким показателям: за 10 лет через эту компанию было «прокачено» около 40% нефти и нефтепродуктов от всего экспортного объема ОАО «Роснефть».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google
2. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.
Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке BNP PARIBAS было «прокачено» около 40% нефти и нефтепродуктов от всего экспортного объема ОАО «Роснефть».
Дата: 02.03.2015 Копия в Google
3. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии Анатолий Локтионов стал всего за шесть лет (с 1998 по 2006 год) и в четыре несложных приема: во-первых, занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
4. Анатолий Локтионов просится в Россию.
Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти 1 млрд долларов, при этом личное состояние экс-вице президента сегодня оценивается примерно в сопоставимую сумму — $700 млн. Пожалуй, единственной правдой во всем интервью Анатолия Локтионова телеканалу "Россия 24" является то, что сейчас он живет в ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google
5. "Русал" — под грузом долгов.
Его "Русским машинам" пришлось расстаться с купленным за $1,5 млрд пакетом канадской Magna, находившимся в залоге у банка BNP Paribas, кредитовавшего сделку.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google
6. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".
Тарико удалось обмануть своего давнего партнера по банковскому бизнесу французскую компанию BNP Paribas, разорвав сделку по покупке иностранным банком 50% акций ЗАО "Компания "Русский стандарт" чуть ли не с формулировкой "я передумал". BNP Paribas подал тогда иск в коммерческий суд Лондона с просьбой обязать бывшего российского партнера выплатить банку компенсацию.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google
7. Леониду Лебедеву не хватило подписи.
Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google
8. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.
В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google
9. Николай Мартыненко брал в Панаму.
Размер "откатов" на счет Мартыненко в Швейцарии составил 3 миллиона 623 тысячи евро в банке BNP Paribas и 2 миллиона 777 тысяч евро в банке Banque Hottinger & Cie. На странице 7 швейцарского запроса в Генпрокуратуру Украины сказано, что два года назад Мартыненко допрашивался по этому делу в Швейцарии, хотя все это время он врал, что ничего не знает о расследовании в Европе. Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google
10. Noga решилась на последний шаг.
С 1993 года Noga находится в состоянии банкротства, и сейчас неурегулированными являются ее долги трем банкам -- BNP Paribas, Banque Cantonal de Geneve и Calyon (бывший Credit Lyonnais, входит в группу Credit Agricole).
Дата: 15.01.2008 Копия в Google
11. Надувная конструкция.
Долги Noga в размере $70 млн банкам BNP Paribas и Credit Lyonnais выкупил американский предприниматель Александр Коган, поставляющий МЧС и "Газпрому" надувные ангары и рассчитывающий в сотрудничестве с "Единой Россией" и МЧС построить в РФ сотни мобильных спорткомплексов.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google
12. Санкции: без суда и следствия.
При этом только с начала 2014 года агентство «заработало» около $1,2 млрд за счет взыскания штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google
13. Российский страховой бизнес — 2013.
Российский страховой бизнес — 2013 © Журнал "РБК", июнь 2013, Российский страховой бизнес Карта бизнеса ABH Holdings SA (Британские Виргинские о-ва) Б2 Achmea BV (Нидерланды) В2 Alfa Finance Holdings SA (Люксембург) Б2 Allianz New Europe Holding GmbH Б2 Allianz SE (Германия) Б2 American International Group Inc. (США) А3 American Life Insurance Co В2 Assicurazioni Generali SpA (Италия) Б2 Aviva Europe SE (Ирландия) В3 AXA, МСГ (Франция) А1 BNP Paribas Cardif Г3 BNP Paribas Group (Франция) Г3 BNP ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google
14. Ловушка для инвестора.
Пока президент Медведев с высокой трибуны провозглашал курс на оживление инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть» дочерний банк крупнейшего в Европе финансового консорциума BNP Paribas.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google
15. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
16. Доклад Волкера (избранное).
Все нефтяные доходы поступали на специальный счет в Banque Nationale de Paris (BNP), откуда потом перечислялись компаниям, поставляющим в Ирак гуманитарную продукцию.
Дата: 31.10.2005 Копия в Google
17. Noga сделала новый шаг.
По сообщению агентства ATS, федеральный суд Швейцарии в Лозанне поддержал иск Noga к России и разрешил этой компании арестовывать счета Банка России в швейцарских банках BNP Paribas Suisse, UBS и Credit Suisse.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google
18. Мир паху твоему (эпитафия к скабрезным смертям).
А. Собчак является рантье: он зарабатывает около FF 300 тыс. в год в виде процентов по депозитам и трастам, размещенным в банках Credit Lyonnais и BNP (Banque National De Paris). В бытность мэром С.-Петербурга Собчак помог этим финансовым институтам открыть дочерние банки в России; Credit Lyonnais и BNP в долгу не остались.
Дата: 18.08.2000 Копия в Google
19. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.
Так, еще в середине февраля группа частных инвесторов пообещала взять кредит под залог своих активов в швейцарском банке BNP Paribas Bank, однако до сих пор так и не представила от финансовой организации документального подтверждения желания войти в проект.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
20. Руслан Ростовцев вел учет взяток.
Шахта Талдинская УГОЛЬ 150 000,00 150 000,00 32,2817 14.05.2009 нотариус заверение учред.док. УГОЛЬ 600,00 19,24 31,1846 29.05.2009 билеты Цюрих, банк BNP Paribas УГОЛЬ 146 000,00 4 686,38 31,1541 22.06.2009 почтовые расходы УГОЛЬ 200,00 6,43 31,1184 30.06.2009 ВИП Домодедово УГОЛЬ 22 000,00 704,04 31,2481 07.07.2009 командировочные Новокузнецк УГОЛЬ 40 000,00 1 280,08 31,2481 07.07.2009 Внесено на счет КУС (% в ЛОКО) УГОЛЬ 70 000,00 2 246,95 31,1533 03.08.2009 Передано наличными ?
Дата: 21.12.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Следователи крыма
Виктор Крестин
"сергей куликов"
Княгиничев сергей
Звягина 2019
Андрей Волов
Сазонов Александр
Следователи крыма
Трофимов Алексей
розов ренессанс
Борис мирошников
богданова Ирина геннадьевна
Басати Вячеслав
Следователи крыма
Вшэ
"сергей куликов"
Железняков евгений
Руслан
Мудрецова
Следственное управление and 1>1
ЛУЖКОВ умер
Жупанов андрей
Председатель Краснодарского
Палихата иван
ООО партнёр
Лисица анатолий
Ильичев Александр анатольевич
ЛУЖКОВ умер
Город дзержинский
Первые лица
Палихата иван
Романов александр и Андрей
Иващенко Сергей Иванович
ЛУЖКОВ умер
Коростелев
ЛУЖКОВ умер
Вневедомственная охрана
Яна р
ЛУЖКОВ умер
Хлебников Юрий
розов ренессанс
Иващенко Сергей Иванович
Иванов Александр Сергеевич
розов ренессанс
ЛУЖКОВ умер
Лисица анатолий
Плейбой
Патрушев николай

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru