Прибыль оседала на счетах Highlander International Trading в BNP PARIBAS, и о размерах этой прибыли можно судить хотя бы по таким показателям: за 10 лет через эту компанию было «прокачено» около 40% нефти и нефтепродуктов от всего экспортного объема ОАО «Роснефть».
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке BNP PARIBAS было «прокачено» около 40% нефти и нефтепродуктов от всего экспортного объема ОАО «Роснефть».
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии Анатолий Локтионов стал всего за шесть лет (с 1998 по 2006 год) и в четыре несложных приема: во-первых, занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти 1 млрд долларов, при этом личное состояние экс-вице президента сегодня оценивается примерно в сопоставимую сумму — $700 млн. Пожалуй, единственной правдой во всем интервью Анатолия Локтионова телеканалу "Россия 24" является то, что сейчас он живет в ...
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
Его "Русским машинам" пришлось расстаться с купленным за $1,5 млрд пакетом канадской Magna, находившимся в залоге у банка BNP Paribas, кредитовавшего сделку.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
Тарико удалось обмануть своего давнего партнера по банковскому бизнесу французскую компанию BNP Paribas, разорвав сделку по покупке иностранным банком 50% акций ЗАО "Компания "Русский стандарт" чуть ли не с формулировкой "я передумал". BNP Paribas подал тогда иск в коммерческий суд Лондона с просьбой обязать бывшего российского партнера выплатить банку компенсацию.
Дата: 10.10.2006
Копия в Google
Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Дата: 09.12.2011
Копия в Google
Размер "откатов" на счет Мартыненко в Швейцарии составил 3 миллиона 623 тысячи евро в банке BNP Paribas и 2 миллиона 777 тысяч евро в банке Banque Hottinger & Cie. На странице 7 швейцарского запроса в Генпрокуратуру Украины сказано, что два года назад Мартыненко допрашивался по этому делу в Швейцарии, хотя все это время он врал, что ничего не знает о расследовании в Европе. Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском ...
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
С 1993 года Noga находится в состоянии банкротства, и сейчас неурегулированными являются ее долги трем банкам -- BNP Paribas, Banque Cantonal de Geneve и Calyon (бывший Credit Lyonnais, входит в группу Credit Agricole).
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
Долги Noga в размере $70 млн банкам BNP Paribas и Credit Lyonnais выкупил американский предприниматель Александр Коган, поставляющий МЧС и "Газпрому" надувные ангары и рассчитывающий в сотрудничестве с "Единой Россией" и МЧС построить в РФ сотни мобильных спорткомплексов.
Дата: 09.03.2006
Копия в Google
При этом только с начала 2014 года агентство «заработало» около $1,2 млрд за счет взыскания штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas).
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
Пока президент Медведев с высокой трибуны провозглашал курс на оживление инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть» дочерний банк крупнейшего в Европе финансового консорциума BNP Paribas.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком ...
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
Все нефтяные доходы поступали на специальный счет в Banque Nationale de Paris (BNP), откуда потом перечислялись компаниям, поставляющим в Ирак гуманитарную продукцию.
Дата: 31.10.2005
Копия в Google
По сообщению агентства ATS, федеральный суд Швейцарии в Лозанне поддержал иск Noga к России и разрешил этой компании арестовывать счета Банка России в швейцарских банках BNP Paribas Suisse, UBS и Credit Suisse.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
А. Собчак является рантье: он зарабатывает около FF 300 тыс. в год в виде процентов по депозитам и трастам, размещенным в банках Credit Lyonnais и BNP (Banque National De Paris). В бытность мэром С.-Петербурга Собчак помог этим финансовым институтам открыть дочерние банки в России; Credit Lyonnais и BNP в долгу не остались.
Дата: 18.08.2000
Копия в Google
Так, еще в середине февраля группа частных инвесторов пообещала взять кредит под залог своих активов в швейцарском банке BNP Paribas Bank, однако до сих пор так и не представила от финансовой организации документального подтверждения желания войти в проект.
Дата: 19.04.2019
Копия в Google