Возможность данного решения Сависаар обосновывает тем, что американская фирма Baltic Rail Services OU (BRS), приватизировавшая 66-процентную долю Эстонской железной дороги, по оценке представителей государства не придерживалась условий заключенного в 2001 году договора приватизации, что может позволить государству вновь национализировать железную дорогу.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
Латвия: телевидение В 2003 г. некая голландская Baltic Media Holdings приобрела 40% независимой латвийской телекомпании LNT, позже она увеличила пакет до 70%. По оценкам местной прессы, стоимость пакета не превышала $15 млн. В 2005 г., после визита Березовского в Латвию, куда он въехал по паспорту Платона Еленина, Baltic Media Holdings приобрела 100% городского телеканала TV-5. Адрес и телефоны Baltic Media Holdings совпадают с голландским офисом Mutual Trust.
Дата: 19.12.2011
Копия в Google
При этом гольф-клуб также приносит убытки: €3,34 млн у Baltic Resort Group SIA и около €11,7 млн — у Jurmala Golf Course, SIA. Таким образом, спортивные увлечения Кайрата Боранбаева в двух странах остаются дорогой личной игрушкой.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
[RNS, 18.08.2017, "Латвия арестовала пакет акций банка M2M Europe": Латвийское издание Baltic News Service со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя сообщило, что аресту подверглись акции, принадлежащие самому Вдовину, однако в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии заявили, что он более не входит в число акционеров кредитной организации.
Дата: 21.08.2017
Копия в Google
В частности, в ходе аудиторских проверок руководство ЮКОСа многократно заявляло PwC, что ЮКОС не аффилирован с фирмами Behles Petroleum S. A. Baltic Petroleum Trading Limited и South Petroleum Limited — экспортерами нефти и нефтепродуктов.
Дата: 26.06.2007
Копия в Google
Так, в декабре 1992 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик интернэшнл» (регистрационный номер АОЛ-3303), учредителями которой стали Виктор Аницев и компания Baltic Group Limited, зарегистрированная на анонимный почтовый ящик в городе Род-Таун — столице Британских Виргинских островов.
Дата: 20.10.2008
Копия в Google
Размеров его состояния не знает никто — не исключено, что и он сам. Когда газета The Baltic Times приписала ему 230 млн. евро, Лембергс был страшно возмущен, заявив журналистам, что газета не поставила в этой цифре запятую.
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
«На данный момент я чувствую себя счастливой и гармоничной, у меня есть всё, о чем я мечтала и чего хотела», — поделилась Попова с модным журналом L'Officiel Baltic в Литве в апреле 2023 года.
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
После отставки министра они смогли стать собственниками вагонного бизнеса и компании по грузоперевозкам, а прибыль концерна возросла в десятки раз. Интересные вещи рассказывают и про Федора Бермана: “Так же как и большинство из 2000 его подчиненных — главным образом этнических русских, — 52-летний Берман не говорит по-эстонски” (The Baltic Times).
Дата: 29.05.2007
Копия в Google
Член совета директоров компании Senior Baltic, занимающейся строительством элитных домов для пожилых людей в Прибалтике.
Дата: 01.08.2014
Копия в Google
По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными».
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Последний обсуждал дело с М.Бакиевым, и если дело стоило, то последний давал указания использовать его два счета в Baltic International bank латвийского бизнесмена Валерия Белоконя (кстати, он тоже живет в Великобритании), зарегистрированные на подставную фирму в Новой Зеландии.
Дата: 02.10.2014
Копия в Google
25 марта 2005 года ФНС предъявила претензии пивоваренной компании "Балтика" (85,6% принадлежит шведской Baltic Beverages Holding) на 335,3 млн руб. Налоговики заявили, что компания в 2002-2003 годах незаконно завышала себестоимость продукции.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
О фирме Nasdor Inc. (438, Лихтенштейн, Руггель, Инду-стриштрассе, 105, FL 9491) известно, что она является соучредителем компании NEBCo Ltd. (North East Baltic Co. Limited), зарегистрированной на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП).
Дата: 09.10.2001
Копия в Google
Для семьи замминистра связи Коварский — свой человек: в 2014 году Валерий Соколов выдал ему доверенность на представление интересов по зачислению доходов на иностранные счета, в том числе на перевод средств в зарегистрированный в Белизе офшор Global Industry LTD. В том же году на счет старшего Соколова в латвийском Baltic International Bank из этого офшора были переведены 11 млн долларов.
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
Белоконь оранжевого цвета Латвийский предприниматель Валерий Белоконь известен тем, что, кроме собственного банка Baltic International Bank (BIB), владеет еще полутора десятками зарегистрированных в Латвии компаний.
Дата: 01.09.2009
Копия в Google
Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в России и Испании.
Дата: 07.09.2007
Копия в Google
Конкретно это касается информации, а также Заявлений руководства, на которые мы полагались в ходе проводившихся нами проверок, в том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже вопросами: Во время проведения нами аудиторских проверок руководство Компании многократно заявляло нам, что Компания и компании, которым экспортировались существенные объемы сырой нефти и нефтепродуктов, а именно «Behles Petroleum S.A.» («Белес Петролеум С.А.), «Baltic Petroleum Trading Limited» («Балтик Петролеум ...
Дата: 26.06.2007
Копия в Google