Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

[...] Согласно документам, с 2009 по 2016 год в Bank of Montreal перевели 83,7 миллиона долларов — за один только 2013 год на счет семьи Чэнь поступил 101 перевод на 52,2 миллиона долларов. В следующем году они получили еще 59 транзакций на 28,4 миллиона долларов. В HSBC Bank (Canada) комиссии сообщили, что в 2013 и 2014 годах поступило 85 переводов на сумму 41,5 миллиона долларов — их провели через гонконгские валютно-обменные предприятия Hing Wah China и HK Renminbi Exchange Co. В TD ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

2. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

В отчете Bank of China International приводится расчет соотношения между котировками акций и доходами РУСАЛа и корпораций того же уровня из других стран: Alcoa (США) — 18,3 Hindalco (Индия) — 17,7 Chalco (Китай) — 31,6 Norsk Hydro (Норвегия) — 26 Средний показатель по группе — 23,4 РУСАЛ — 14,7 — Но даже подобные сравнения по стандартным параметрам страдают недооценкой "дисконта за риск" применительно к РУСАЛу.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

3. Враги государств.

Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Iraq, Jordan, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria. Federal Employer Identification ( United States of America): 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759. Belgian addresses incorrect: these are the addresses of Putte et Bruxelles de l association sans but lucratif since 1998. 68. HARAKAT UL JIHAD ISLAMI (HUJI; Movement of Islamic Holy War; Harkat-ul-Jihad-al Islami ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

4. США и Британия ввели санкции против Дмитрия Хорошева.

Подобным хакерским атакам подвергались в том числе американское подразделение Industrial & Commercial Bank of China Ltd., британская почта и компания Boeing.
Дата: 08.05.2024 Копия в Google

5. Детский бизнес JPMorgan.

В Credit Suisse работала Вэнь Жучунь, дочь китайского премьера Вэнь Цзябао, в Bank of America Merrill Lynch — Маргарет Жэнь, невестка бывшего китайского премьера Чжу Жунцзи, в Goldman Sachs — Элвин Цзян, внук бывшего президента Китая.
В мае SEC потребовала от JPMorgan документы, касающиеся работы в банке Тан Сяонина, сына Тан Шуаннина, с 2007 г. возглавляющего совет директоров государственного финансового конгломерата China Everbright Group.
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

6. Увидеть Лондон и прогореть,

с Arcutes поступили на счет Belux Company (Hong Kong) через Bank of China, владельцем которой является родственник менеджера Threadneedle Владимира Герсамии.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

7. Грязные миллиарды в HSBC.

Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde.
Именно этот период охватывают цифровые архивы, которые похитил у HSBC Private Bank бывший сотрудник банка Эрве Фальчиани.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google