Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кипрский стратег.

Он еще до кризиса (в 2010 году) был одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus (9,7%).
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

2. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

Bank of Cyprus капитализация — 3,05 млрд евро.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

3. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

За сутки до того, как 16 марта правительство Кипра закрыло банки на фоне дискуссий о планах «стрижки» крупных депозитов, фирма Trellas Enterprises вывела со счета в Bank of Cyprus 2 млрд рублей ($63,85 млн).
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

4. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— 100 миллионов провели через Bank of Cyprus, остальное — через Credit Suisse или другие банки».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

5. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Их компания официально заявила, что перевела 10,5 млн в Bank of Cyprus и такую же сумму — в лондонский Barclays, чтобы приобрести недвижимость. — Врезка К.ру] Центральный банк Кипра спишет 37,5% с вкладов свыше 100 тысяч евро в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus. Впоследствии Bank of Cyprus проведет на величину списанных средств допэмиссию в пользу пострадавших крупных вкладчиков.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

6. Курбатов погряз в грабеже.

Помимо офшорной компании журналисты ICIJобнаружили также счет на имя Михаила Курбатова в Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (был поглощен Bank of Cyprus в рамках реорганизации банковской системы Кипра).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

7. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Денежные средства Nanoenergo в размере $90 млн были перечислены через счета, открытые в АКБ «Пересвет» и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные инновационные технологии», сообщил представитель «Роснано».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

8. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Подсказка — проверяйте Piraeus Bank и Bank of Cyprus. Зря что ли вице-президент последнего — подполковник КГБ и путинский дружище Владимир Стржалковский, спросите у него. Владимир Стржалковский, зампред совета директоров Bank of Cyprus В общем, при наличии желания и политической воли — якунинская коррупция может быть раскрыта бесповоротно и полностью в течение пары-тройки месяцев.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

9. "Любимый банк криминального мира".

А ведь «Олимп-47» почти сразу отправил всю сумму в Bank of Cyprus для погашения своего кредита. Если министерство юстиции хочет вернуть деньги американскому народу, то искать их нужно в Bank of Cyprus, заключают банкиры-бизнесмены.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

10. Дмитрий Рыболовлев купил у "звезды" Голливуда Уилла Смита особняк на Гавайях за $20 млн.

С тех пор он приобрел пакет акций (сейчас около 5%) Bank of Cyprus и футбольный клуб Монако.
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

11. Дмитрия Рыболовлева развели на половину.

Вначале бизнесмен купил около 10% Bank of Cyprus, а еще примерно через год — футбольный клуб «Монако».
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

12. Крупнейшие российские банки — 2014.

... или названия компании Abacus (Cyprus) Ltd В1 ABH Holdings SA (Люксембург) А3 Air Bank В3 Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc. (США) Б3 Amsterdam Trade Bank NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола) А2 Bank for Investment and Development of Vietnam А2 Bank of New York International Nominees А1 BlueCrest Emerging Markets Master Fund Ltd. Г2 BNP Paribas (Франция) Б1 Burmash Holdings Ltd Г2 Citibank NA (США) Б2 Credit Europe Bank NV (Нидерланды) Г3 DEG ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

13. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Cyprus) Ltd В1 ABH Holdings SA (Люксембург) А3 Air Bank В3 AlfaCapital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc/ (США) Б3 Amsterdam Trade Bank NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола) А2 Bank for Investmentand Development of Vietnam А2 Bank of New York International Nominees А1 BlueCrest Emerging Markets Master Fund Ltd Г2 BNP Paribas (Франция) Б1 Burmash Holdings Ltd Г2 Citibank NA (США) Б2 Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Германия) В2 Credit Europe Bank NV ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

14. Активы миллиардера готовят к разводу.

Как сообщалось, часть из этого капитала Рыболовлев мог инвестировать в Кипр: всего через несколько месяцев после продажи акций «Уралкалия» он приобрел 10% акций Bank of Cyprus через компанию Odella Resources.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

15. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Часть вырученного капитала предприниматель потратил на 10-процентную долю в Bank of Cyprus, благодаря чему получил гражданство Кипра (оно же указано в документах британского корпоративного реестра).
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

16. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

По информции российских СМИ, 22 Июня 2017 года господин Гайнулин попытался реализовать принадлежащий ему опцион путём изъятия части продукции компании Graff Diamonds Ltd, находившейся в сейфе бутика, и перевёз её в хранилище расположенного неподалеку от Марины города Лимассол отделения Bank of Cyprus.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

17. Паспортные инвестиции.

Представители бизнесмена отметили, что «получение гражданства естественно после того, как Рыболовлев стал инвестором Bank of Cyprus».
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

18. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Точно так же он действовал на Кипре, где являясь крупнейшим акционером Bank of Cyprus, коррумпировав генерального прокурора и других видных представителей правоохранительных структур Кипра, активно собирал конфиденциальную информацию о депозитах и транзакциях клиентов кипрских банков.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

19. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

Эти обстоятельства позволяют задуматься, не слишком ли поспешно отпустили из следственного изолятора партнёра Пантелеймонова — будущего владельца ПАО «Уралкалий» и нынешнего ведущего акционера Bank of Cyprus Дмитрия Рыболовлева?
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

20. Рыболовлев взял жену в кольцо.

[...] Дмитрий Рыболовлев подает документы на кипрское гражданство и щедро оплачивает его получение, покупая десять процентов Bank of Cyprus, финансирует реконструкцию православного храма в Лимасоле.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google