Поиск по "Bank of New York". Результатов:
bank - 842
,
new - 917
,
of - 749
,
york - 586
.
Результаты с 1 по 20 из 178.
Результаты поиска:
- 1. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
-
"Так как по закону нерезиденты не могут являться номинальными держателями активов, Bank of New York юридически является владельцем ценных бумаг",– объясняет глава инфраструктурного института ПАРТАД Петр Лансков.
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
- 2. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York
-
26 октября 2004 года ВЗАО «Нижегородская ярмарка» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о применении последствия недействительности ничтожного договора займа, заключенного 10 апреля 1995 года между ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Bank of New York и ИКБ «Нижегородец», с требованием обязать ответчика (Bank of New York) возвратить истцу (ВЗАО «Нижегородская ярмарка») 1021623,39 долларов США, полученных им по ничтожному договору.
Дата: 23.12.2004
Копия в Google
- 3. Новое дело Bank of New York.
-
Однако пресс-секретарь ВЭБа Светлана Никитина заявила Ъ, что "на корсчет Внешэкономбанка в Bank of New York процедура ареста не налагалась".
Дата: 25.03.2003
Копия в Google
- 4. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.
-
Согласно обнародованным документам, прокуратура сообщила федеральному судье Манхэттена Ричарду Кэйси о том, что располагает доказательствами “версии о соучастии” “Собинбанка” в незаконной деятельности, связанной со счетами в Bank of New York.
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
- 5. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".
-
Bank of New York согласился также допустить независимого эксперта для наблюдения за банковскими операциями.
Дата: 10.11.2005
Копия в Google
- 6. Раппапорт.
-
Теперь банк, формально остающийся банком Брюса Раппапорта, носит название “The Bank of New York – Inter Maritime Bank”! 16 августа 1999 года американские власти объявили о скандальном расследовании действий сотрудников американского “The Bank of New York” и его английского отделения.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
- 7. BoNY и клад .
-
Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.03.2009, Хроники 1999–2009 гг. BoNY и клад Ольга Проскурнина Деньги мафии, украденный кредит МВФ, капиталы олигархов или оплата серого импорта — происхождение $7,5 млрд, путешествовавших между Россией и США через лазейку, созданную в Bank of New York, до сих пор не ясно.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
- 8. Собинбанк отказался от $12 млн.
-
Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.10.2001 Собинбанк отказался от $12 млн Коллин Дебэйс Собинбанк подписал соглашение о конфискации $12 млн в рамках дела по отмыванию российских денег через Bank of New York. Американские правоохранительные органы считают, что "Собин" не мог не знать о незаконности проводимых им операций. Арест на $11,75 млн, находившихся на счете Собинбанка в Bank of New York, был наложен в августе 1999 г. Первоначально российский банк выступил против ареста, однако в ...
Дата: 25.10.2001
Копия в Google
- 9. Дело BONY в России живёт и побеждает.
-
У Скуратова и вице-президента Bank of New York Гриффитса общие "девочки по вызову" © "Версия", 25.04.2000 Дело BONY в России живёт и побеждает Григорий Мкртчян Похоже, что история с «девочками Скуратова» не закончилась освобождением последнего от должности генпрокурора.
Дата: 25.04.2000
Копия в Google
- 10. Капитализм в холодном климате.
-
По крайней мере, к этому заключению пришел журнал Fortune, особенно после того, как наши расследования обнаружили крупные суммы денег, перечисленные Trans-World в адрес компаний, находящихся в центре трех крупнейших скандалов, связанных с грязными деньгами, а именно с делом Bank of New York, с расследованием по делу Кремль-Mabetex и с крахом YBM Magnex, компании, учрежденной российскими мафиози в Пенсильвании н закрытой федеральными службами в прошлом году (см. сноску).
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
- 11. Украденные миллиарды.
-
Итак, 1 миллиард 400 миллионов долларов ушли в печально знаменитый Bank of New York, а оттуда сразу же перекочевали в его дочернюю структуру — женевский филиал Bank of New York-Intermaritime.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 12. ФБР идет по следу
-
Имена компаний, которые чаще всего всплывали в американской части расследования - это Bank of New York и компания Benex, которую связывают с несколькими счетами в банке.
Копия в Google
- 13. Большая стирка.
-
Этот скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY).
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 14. "Форбс" проиграл Березовскому.
-
Потом были новые обвинения в адрес российских предпринимателей, было дело Bank of New York.
Дата: 07.03.2003
Копия в Google
- 15. Счета Татьяны
-
Следователи также задаются вопросом, не отмывались ли в Bank of New York грязные деньги, часть из которых связывается с деятельностью русской мафии - речь идет о сумме, доходящей до 15 миллиардах долларов.
Копия в Google
- 16. Большая стирка.
-
Они сочетались с анализом операций по отмыванию денег, проводившихся через подставные компании и Bank of New York.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
- 17. "Дело о 15 миллиардах"
-
... Путиным на саммите АТЭС в Окленде (Новая Зеландия) президент Клинтон предупредил, что "коррупция разъест сердце российского общества", если правоохранительные органы не остановят ее. Как стало известно РИА "Новости" из источника в российской делегации в Окленде, делегация российских правоохранительных органов во главе с одним из заместителей Генерального прокурора России сегодня вылетает в США, чтобы принять участие в расследовании дела об "отмывке" российских денег через Bank of New York ...
Копия в Google
- 18. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 19. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.
-
В 1999 году он оказался вовлечен в скандал с русскими капиталами в Bank of New York, завершивший романтический период отношений России и Запада.
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
- 20. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.
-
Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции Оформленный на офшор бизнес-джет стоимостью $65 млн зарегистрирован в США через трастовый счет в Bank of Utah Оригинал этого материала © The New York Times, Перевод: Инопресса.Ру, 07.11.2017, Из Юты была оказана тайная помощь российскому олигарху и его частному реактивному самолету, Фото: Bloomberg, The New York Times Майк Макинтайр (Mike Mcintire) Леонид Михельсон Американский Bank of Utah "выступил в качестве дублера, чтобы [Леонид ...
Дата: 08.11.2017
Копия в Google