Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В 1990 г. барон передал свой мюнхенский банк во владение Barclays Bank после чего переехал в Швейцарию, где и проживает в настоящее время (ему принадлежит швейцарский замок ХII века Schloss Weinfelden).
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

182. Кандидатские заначки.

... с "ЮКОСом" инвестбанке "Траст" (87,1 млн руб.) еще 69,3 млн руб. хранится в швейцарском UBS AG. У бывшего топ-менеджера банка МЕНАТЕП и "ЮКОСа" Константина Кагаловского 465,8 млн руб. в "Трасте", по 2,1 млн руб. в российском Райффайзенбанке и ММБ, а также более 1 млрд руб. в пяти западных банках - от Deutcshe Bank до малоизвестных. А Гозман и бывший топ-менеджер "Русала" Константин Ремчуков (также СПС) указали 668 000 руб. в Dresdner Bank и 13,4 млн руб. в лондонском LloydsTCB Bank ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

183. Заболевание "общего вида".

Кстати, весной этого года финансовая группа МДМ распространила информацию о переоформлении прав требования по десятимиллионному кредиту, предоставленному Калининградской области Dresdner Bank.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

184. Кому достался самолет Путина.

В 2012 году Кочетков наделал много шума в Австрии, когда вместе с бывшим австрийским министром внутренних дел и бывшим вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом для местного надзорного органа. Австрийские власти выяснили, что их бывшие чиновники купили акции на кредиты от российского госбанка ВТБ в Австрии. Кредиты им выдал VTB Bank (Austria) AG. В советские времена он назывался Donau Bank и в конце ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

185. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Вместе со своим партнером из «Тройки Диалог» Сергеем Архаровым он основал FPI Innovation Fund LP. Его партнером также выступил Александр Кузнецов — тогда один из топ-менеджеров Nordea Bank и Московской биржи.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

186. Квадратные метры Святого Престола.

Нью-йоркский Franklin National Bank рухнул в 1974 году. Говорят, что он был вовлечен в отмывание преступных доходов. Управляющий банком Майкл Синдона вскоре после краха финучреждения был отравлен в тюрьму. Continental Bank of Chicago в начале 1980-х годов через дочернюю компанию задолжал японцам около 20 миллиардов долларов и вскоре перешел под контроль других владельцев. Основанный в Калифорнии Bank of America также долгое время контролировался католической церковью, однако из-за проблем с ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

187. ННК судится из-за контекста.

Согласно отчетам Goldman Sachs и Bank of America (есть у РБК), оценка «Восток Ойла», в который войдет Пайяха, колеблется от $70 млрд (Bank of America) до $100 млрд (Goldman Sachs).
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

188. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

"17 чёрных", Pilatus Bank и элитная недвижимость На тот момент Дафна Каруана Галиция уже успела «раскопать» и обнародовать факты, свидетельствующие о том, что «откаты» мальтийским чиновникам Шембри и Мицци (очевидно, за помощь в получении госзаказов по Electrogas’у и закупкам СПГ) переводились на их офшоры через дубайскую компанию 17 Black.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

189. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Подсказка — проверяйте Piraeus Bank и Bank of Cyprus. Зря что ли вице-президент последнего — подполковник КГБ и путинский дружище Владимир Стржалковский, спросите у него. Владимир Стржалковский, зампред совета директоров Bank of Cyprus В общем, при наличии желания и политической воли — якунинская коррупция может быть раскрыта бесповоротно и полностью в течение пары-тройки месяцев.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

190. К чему приводят схемы.

Snoras с декабря 2010 г. по октябрь 2011 г. положил на срочные депозиты 127 млн евро в VTB Bank Austria, East West United Bank, Meinl Bank и Renaissance Capital.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

191. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

192. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

В 1998-1999 гг. через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло $10 млрд, в США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

193. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... транспортных расходов в сумме 7 646 625,6 долларов США, его стоимость составила 33 772 596,4 долларов США. Лебедевым и действующими совместно с ним членами организованной группы было обеспечено перечисление литовским предприятием АО «Лифоса» 41 419 222 долларов США за поставленный апатитовый концентрат ОАО «Апатит» на контролируемый членом организованной группы Лебедевым счет №0251-654879-22 компании «APATIT FERTILIZERS S.A.» в BANK CREDIT SUISSE, расположенный по адресу: Женева 70, Швейцария ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

194. Миллер положил телевидение в банк.

17 ноября 2000 года "Медиа-Мост" и "Газпром-медиа" заключили мировое соглашение о передаче в собственность Deutsche Bank 19% акций НТВ. Акции предполагалось продать для погашения долгов перед "Газпромом".
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

195. Дырка от публики.

Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

196. Марш аферистов.

Вот лишь некоторые из них: Roll Programm, Key Tested Telex, Master Collaterol Commitment, Prime World Bank, Cutting House, Fresh Cut Paper, Window Time, Bank to Bank Transaction, CUSIP, Documentary Credit, Bank Hard Copy, ICC 3032 London Short Ford, Seasoned Paper, One year one day, Willing and Non-Criminal Origin. В мировой практике часто встречаются поддельные документы банков Standby Letters of Credit, Bonus Loan Forms, Prime Bank Disconted Letters Credit, Zero Coupon Letters.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

197. Отчет английского детектива.

США. С этим счетом работает Bank Commerce Placement, Lugano, Switzerland.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

198. Виноградов отмывал деньги

Винградов отмывал деньги в BONY Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 04.11.99 Еще один новый поворот в "деле Bank of New York" Спецслужбами Великобритании и США обнаружена компания, через которую российский Инкомбанк мог вывезти накануне банкротства большую часть своего капитала в оффшорные зоны. Копия в Google

199. Деньги МВФ разворованы

... оказывали давление на МВФ, требуя первести первый транш кредита только на счета американского Federal Reserve Bank. В это же время Борис Ельцин подписывает распоряжение (N308-rp) от 16 августа 1998 года, в котором дает указание ЦБ использовать весь транш кредита на увеличение своих валютных резервов. С 27 июля до 18 августа 1998 года 4,5 миллиарда долларов первого транша переведены с начального счета ЦБ России в Federal Reserve Bank на счет номер N608555800 в Republic National Bank of New York ... Копия в Google

200. У иностранцев 27% Газпрома

Крупным акционером «Газпрома» является и Объединённая финансовая группа (ОФГ), 40% которой принадлежат германскому Deutsche Bank. Копия в Google