Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Лоббист номер два

Правда, настойчивое упоминание имени Пугачева в связи со скандалами с Mabetex и Bank of New York заставило было думать, что карьера Пугачева пошла на спад. Копия в Google

202. Авантюра под маской власти

И какому банку сейчас доверено заниматься, например, операцией по возврату долга республики Deutsche bank? И какая схема работы принята? Возможно, из казны изыщут всю искомую сумму в размере 72 миллионов долларов и зачислят своему банку, который расплатится с Deutsche bank оговоренной суммой, оставив себе определенную часть, наварив тем самым немалый куш из республиканских ресурсов? Ведь Deutsche bank, потерявший надежду вернуть цивилизованными способами долг, может быть готов на определенные ... Копия в Google

203. "Иносхемы" иноагента.

Например, 8 августа 2019 года ООО «Редакция» направило платёж на сумму 59,990 тыс. евро некоему Роману Бородину на его счёт в польском Bank Slaski во Вроцлаве.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

204. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

... испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем махинаторы изначально не планировали. А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 года Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

205. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В августе 2015-го представитель Nobu Меррик Роудс прислал Crocus International напоминание о том, что выплаты должны осуществляться со счета самой компании, указывает издание со ссылкой на доклад, присланный американским банком First Republic Bank Минфину США. Сам представитель Nobu заявил изданию, что пытался связаться с Crocus «несколько раз», чтобы попросить их прекратить присылать деньги через офшорные компании.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

206. Борис "Пятьдесят процентов".

В 2002 г. Кей приобрел одну из лондонских компаний и переименовал ее в London International Bank.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

207. Глава России получает за семерых, премьер Кении — за 240 сограждан.

Впрочем, стоит также учитывать причины таких уровней зарплат, говорит BFM.ru главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик.
Дата: 21.07.2010 Копия в Google

208. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

В отчете Bank of China International приводится расчет соотношения между котировками акций и доходами РУСАЛа и корпораций того же уровня из других стран: Alcoa (США) — 18,3 Hindalco (Индия) — 17,7 Chalco (Китай) — 31,6 Norsk Hydro (Норвегия) — 26 Средний показатель по группе — 23,4 РУСАЛ — 14,7 — Но даже подобные сравнения по стандартным параметрам страдают недооценкой "дисконта за риск" применительно к РУСАЛу.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

209. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Долги Mirax Group, которые корпорация должна вернуть банкам-кредиторам в 2009 году, превысили $700 млн. Компания уже пропустила две крупные выплаты – на $15 млн банку Credit Europa Bank и на $200 млн – банку Credit Suisse.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

210. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Консорциум западных банков во главе с BNP Paribas, Merrill Lynch, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland согласился предоставить «Русалу» отсрочку, но попытки получить $1,8 млрд от того же консорциума не увенчались успехом из-за усугубившегося кредитного кризиса.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

211. Таможенники нашли замену ЮКОСу.

Оригинал этого материала © "Газета", 03.03.2008 Таможенники нашли замену ЮКОСу Дело о $22,5 млрд между ФТС и BoNY перешло в решающую стадию Ксения Нечаева Арбитражный суд Москвы поставил точку в споре Bank of New York (BoNY) и Федеральной таможенной службы России (ФТС) о фальсификации доверенности ФТС американскому адвокату, партнеру компании Podhurst Orseck Стивену Марксу для подписания от имени ФТС иска к банку.
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

212. Из ТНК-BP можно сделать "Юкос".

По данным СКРИН, “СИДАНКО” владеет 73,27% акций “Черногорнефти”, в номинальном держании The Bank of New York – 14,56%.
Дата: 20.07.2005 Копия в Google

213. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

23 марта 1993-го Адамов и Каушанский открыли счет в Mellon Bank в Питтсбурге на имя Energo Pool, Inc., за который подписывались Адамов и Каушанский. "..." b) 7 ноября 1997-го в штате Делавэр был создан Energopool, Inc. (далее Energopool-DE) с банковским счетом в PNC Bank в Делавэре, с правом подписи у Каушанского и его жены Л. К. (В материалах о фирме указана Любовь Каушанская.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

214. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Обоих бизнесменов называли учредителями офшорного Европейского объединенного банка (EUB) в Антигуа, который подозревали в причастности к скандалу c отмыванием мафиозных денег в Bank of New York.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

215. Подробности "дела Лазаренко"

Из депутатского обращения: «П. Лазаренко и П. Кириченко (житель г. Днепропетровска, основатель коммерческих структур «Агропостачзбут», «Baifild Compani ltd.» и др.) имеют валютные счета и в банках США (в частности, называется банк «ABS Traiding Bank of America in San Francisco», из которого П. Кириченко в июле и декабре 1994 года перечислил, соответственно более 1,5 млн. и около 2 млн. дол. США на один из кодовых счетов П. Лазаренко в швейцарском «Banque SCS Alliance in Geneva»).
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

216. Дело "Спартака" в прокуратуре.

После достижения договоренности собственно о самой продаже представители "Спартака" уговорили итальянцев перевести деньги за футболиста напрямую на счета аффилированных со "Спартаком" фирм в два швейцарских банка - Arzi Bank и Credit Swiss Bank.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

217. Пресс-релиз "ТуранАлемБанка":

... в США не соответствует действительности и расценивается руководством и коллективом БТА, как провокация Председатель Правления ОАО "Банк ТуранАлем" Татишев Е.Н. действительно, в составе делегации, находится в деловой поездке - Road show, по размещению Евробондов банка "ТуранАлем", организованной лид-менеджерами банка ABN Amro Bank и Merril Lynch. По словам Председателя Правления ABN Amro Bank, Ян Виллем ван ден Боса, данная поездка планировалась заранее и проводится с 14 по 22 мая 2003 года ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

218. Финансовые пирамиды Ахмада Чалаби.

В 1978 году Ахмад основал в Иордании ее дочернее предприятие -- Petra Bank, скандально обанкротившийся в конце 80-х годов.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

219. Новые жертвы "Паутины".

Сейчас стало известно, что следствие было начато в итальянском городе Болонье еще в 1999 году после того, как появилась информация об отмывании денег через Bank of New York.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

220. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Финансирование предоставлялось Евробанком, функции секретариата и административные услуги обеспечивалRoyal Bank of Scotland Trust Company (Jersey) Limited - Акции, находившиеся у номинальных держателей - компанийRoyal BankоfScotland Trust Company (Jersey) Limited, 15декабря 1992 г. переведены компаниям 0gier Nominees Limited Ogier Secretaries Limited - ФИМАКО является финансовой управляющей компанией, у которой нет своего оборудования или сотрудников 12 декабря 1990 г. Соглашение о подписке и ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google