Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

В конце 90-х СМИ обвиняли Владимира Виноградова в причастности к финансовым махинациям в рамках дела Bank of New York.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

242. Скандал в Счетной палате.

... купонного дохода в АКБ "Росбанк" по ОВГВЗ, принадлежащим ГУФК Минфина России, сопровождалось удержанием Внешэкономбанком из суммы платежа комиссии и НДС на нее. При зачислении купонного дохода по ОВГВЗ Внешэкономбанком в АКБ "Росбанк" в пользу ГУФК Минфина России и его перечислении в АКБ "Росбанк" непосредственно ГУФК Минфина России использовались корреспонденские счета Внешэкономбанка и АКБ "Росбанка" в Bank of New York и корреспондентский счет Банка России в Chase Manhattan Bank ...
Дата: 09.02.2005 Копия в Google

243. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

В отношении Саудовской Аравии упоминаются банки: Saudi American Bank, Saudi al Faran-si Bank и другие, причастные к финансированию террористических формирований, в том числе чеченских.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

244. $ 3 млн. "из рук в руки" Усаме бен Ладену.

Он наладил деловые отношения и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Усаму бен Ладена.
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

245. Фокус на 4,5 млрд евро.

В прошедшую пятницу Bank of America не подтвердил подлинность документа о том, что у подразделения Parmalat - зарегистрированной на Кайманах Bonlat Financing Corp - есть 3,95 млрд евро на счете в этом банке. Более того, банк опроверг само наличие такого счета. Таким образом, Parmalat осталась и без 496,5 млн евро, вложенных в Epicurum, и без 3,95 млрд евро, якобы лежащих в Bank of America.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

246. Безоткатный президент.

1 400 000 швейцарских франков "Спартака" - на счет загадочной греческой фирмы KarSak Enterprises Ltd., 79 800 франков ЦСКА -- ирландской Tower Agencies Ltd. со счетом на Мальте, 18 628 франков "Ротора" - немецкой Spotheim Rheine, 143 629 франков "Текстильщика" - мюнхенской Poenisch Consulting, 80 000 франков "Локомотива" - в рижский Parex Bank. И только московское "Динамо" просило перевести его деньги хоть и в Bank of New York, но хотя бы понятному получателю - Join-Stock Company Football Club ...
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

247. "Репутационные проблемы" Норникеля".

"Дело Bank of New York" и Stillwater Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.03.2003 "Норникель" боится скандала.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

248. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

В конце длительного пути деньги оказались на следующих счетах: 10 миллионов долларов поступили оффшорной компании Telford Internatijnal Holding на счет № 0000750624 в Parex Bank Riga. А вторые десять миллионов оказались на счету № 6020033095 в Lateco Bank Riga, принадлежащем фирме Formex Corp, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

249. До Палия добрались.

Так, в период с 1993 по 1995 г. Палий заключил девять контрактов с офшорной компанией "Рамоил Холдинг " на общую сумму $87,65 млн. По мнению следствия, стоимость строительно-монтажных работ по этим контрактам была завышена по сравнению с реальной на $22,18 млн. По мере выполнения контрактов Палий перечислял компании "Рамоил Холдинг " деньги на ее счета в нью-йоркские подразделения Swiss Bank Corporation и Bank of Bermuda, а также в B.S.I. По этой схеме экс-директору "Нижневартовскнефтегаза ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

250. Трабер и Добровинский

За пару лет до этого Выборгским портом, судоремонтным заводом плотно занималась команда швейцарского банкира Брюса Раппапорта (Inter Maritime Bank -Bank of New York, Geneva).
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

251. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Ранее Bank of America предупредил клиентов, что их личные данные были скомпрометированы в результате утечки данных после того, как инфраструктуру одного из поставщиков услуг — Infosys McCamish Systems — взломали в результате кибератаки.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

252. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена Коррупционно-лоббистские схемы в семье президента США Оригинал этого материала © @rybar, 30.04.2023, О коррупционных схемах Хантера Байдена — часть 1, Фото: AP, Иллюстрация: rybar.ru Джо (слева) и Хантер Байдены Недавно руководство Cathay Bank предоставило республиканцам из Сената США доказательства того, что миллионы долларов поступали от китайских компаний сыну Президента США Джо Байдена его сыну Хантеру Байдену и брату Джеймсу Байдену.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

253. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Денежные средства Nanoenergo в размере $90 млн были перечислены через счета, открытые в АКБ «Пересвет» и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные инновационные технологии», сообщил представитель «Роснано».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

254. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

255. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... кредиты от RCB Bank (Русский коммерческий банк на Кипре, 19,8% в котором до августа 2017 года принадлежало «ФК Открытие») — в иске упомянуты два кредита на общую сумму 25 млрд рублей. Этот долг частично был погашен за счет кредита «Траста» — деньги прогнали через 83 транзакции, чтобы скрыть их происхождение, утверждается в иске. Ведомости.Ру, 24.08.2017, "Банк "ФК Открытие" нашел деньги на Кипре": Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), рассказали два ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

256. Миллионы для Светланы Радионовой.

3 июля Bank of America (BofA) снизил оценку ADR Норникеля на 15%.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

257. Частное государство Булата Утемуратова.

Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems»и ТОО «Direct Technology Company».
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

258. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ювелирных изделий производства британского ювелирного дома Graff Diamonds Ltd ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

259. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Среди лиц, осуществлявших сделки, пишет газета, находятся также нынешний глава московского офиса швейцарского (точнее, цюрихского) частного банка «Julius Bar» (его прежнее место работы — лихтенштейнский банк «VP Bank»), а также один из членов правления компании «Ruag Ammotec», производящей боеприпасы.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

260. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

[…] Впрочем, большинство аналитиков прогнозировали, что у «Сургута» вообще не осталось казначейских акций, напоминают в своем обзоре эксперты Deutsche Bank.
Дата: 06.05.2013 Копия в Google