Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland).
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

262. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Прения сторон начались с того, что адвокаты Сергея Дубинкина попытались прояснить ситуацию с периодическим поступлением средств на пластиковые карты, оформленные в кипрском Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) на имя подсудимого (“Ъ” писал об этом в №218 от 22 ноября).
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

263. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

По данным следственного департамента МВД России, который ведет это расследование, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

264. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

... вперед Anglo Irish Bank Corporation ($18,5 млрд) и GMAC ($10,3 млрд). Пять банков в списке — из Германии, самый убыточный из них — Commerzbank ($6,7 млрд, 5-е место). Еще четыре в список отрядила Япония — во главе с Nomura, потери которого составили $7,9 млрд. В список самых прибыльных банков российские представители не попали. В 2009 г. китайские банки заработали четверть прибыли всей глобальной тысячи. ICBC с $24,5 млрд прибыли занимает первую строчку, а China Construction Bank c $20,3 млрд ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

265. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Скандал вокруг ЦБ Туркмении разгорелся в сентябре 2002 года, когда руководство обнаружило, что с его резервного счета в германском Deutsche bank исчезли 41 млн долл.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

266. РБК кинул кредиторов.

Организатором этого выпуска кредитных нот был Barclays Bank, а по данным участников рынка, "значительную часть" выпуска покупал Банк Москвы.
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

267. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Фонд основан в апреле 1996 года его нынешним генеральным директором Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой (погиб в декабре 1999 года).
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

268. Международный картель российского чиновника Логинова.

В махинациях чиновника замешаны также Bank of New York, Hellenic Bank Ltd Cyprus, швейцарские банки и т.д С кем из влиятельных или «авторитетных» людей сотрудничает Владимир Логинов в своей деятельности, а от кого он пытается избавиться или уже это сделал, мы расскажем в следующий раз.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

269. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Недавно компания приняла решение о выпуске допэмиссии акций—11% уставного капитала должны выкупить Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York, Citibank N.A. Стоит ли говорить, что в ближайшие годы группа собирается на IPO?
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

270. Лужков против черных рейдеров.

... 12/02/2003 04664854 REAGOF SYSTEM LIMITED Director 12/02/2003 04669865 REEFSARK TRADE LIMITED Director 18/02/2003 04702759 GREEMP INSURANCE AGENCY COMPANY LTD. Director 19/03/2003 04708810 KARMET TRADING LTD. Director 24/03/2003 04772914 COMMERCE BANK LIMITED Director 21/05/2003 04800488 MOLETRINA LTD. Director 16/06/2003 04880395 MICRO VIP RESOURCE LIMITED Director 28/08/2003 04879746 HYPOTHESIS PROJECTS LIMITED Director 28/08/2003 04880486 OPEN CHAIN LIMITED Director 28/08/2003 04894752 ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

271. Потерянные миллионы "Спартака".

Как выяснили налоговики, миллионы эти благополучно ушли на таинственные счета в швейцарских Arzi Bank AG и Credit Swiss Bank: по самым скромным подсчётам, там осело около 15 млн. у. е. При этом финансовые операции осуществлялись без обязательных в подобных случаях разрешений Центробанка РФ, что само по себе является нарушением закона.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

272. Воровка на доверии.

Например, на банковские счета принадлежащих Елене Константиновне фирм: · Account № 890 0299 312 в Bank of New York, N.Y. · Account No 40702978000000000609 IMPEXBANK, Moscow SWIFT code: IMPERUMM Corresponding account No 499/08123 263/00/889 Dresdner Bank AG, Frankfurt SWIFT code: DRESDEFF Только по этим двум счетам прошло около 200 миллионов долларов (6 млрд.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

273. К чему приводят комплексы.

76% новых акций выкупил нью-йоркский Deutsche Bank Trust Company Americas.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

274. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Оказалось, что Inter Deus Warenhandels и Maxex Warenhandels проходят в США по уголовному делу Bank of New York, которое на Западе окрестили не иначе, как "прачечная русской мафии".
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

275. Средства массовой информации-2001.

В оценке медиакомпаний, включающей в себя знакомство с их финансовой документацией и данными аудита, а также исследовании российского медиарынка «Газпрому» помогает немецкий инвестиционный банк Dresdner KleinwortWasserstein — инвестиционно-банковское подразделение Dresdner Bank.
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

276. Газовая промышленность-2001.

Осенью учрежденный «Газпромом» банк «Империал» выкупает у ЦБ пакет акций East-West United Bank — бывшего совзагранбанка в Люксембурге, через который проходят платежи за весь экспортируемый в Европу газ и значительную часть нефтепродуктов, экспортируемых «Роснефтегазом».
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

277. МКАД- московское кольцо вокруг черной кассы.

На личном счету генерального директора управления Олега Хоменко, открытом в женевском Swiss Bank Corporation, обнаружили 700 тысяч долларов.
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

278. Теневой бизнес Аушева.

По утверждениям российских правоохранительных органов, часть этих средств банк переводил на свои корреспондентские счета в зарубежные банки Republic National Bank of New York и Inter Maritime Bank, которые западные спецслужбы проверяют сейчас в связи со скандалом вокруг Bank of New York.
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

279. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

- получив синдицированный кредит, организатором которого выступил West Merchant Bank Ltd., заключив сделку на $113 млн. с помощью Chase Manhattan Corp.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

280. Человек маска

Кому хотят пришить дело о Bank of New York Андрей Григорьев Волею наших коллег-журналистов едва ли не центральной фигурой скандала вокруг Bank of New York с российской стороны стал Александр Мамут. Копия в Google