В своем новом фонде Дмитриев провел целый ряд крупных сделок: продажу Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Societe Generale, акций СТС Медиа — Fidelity Investments.
Дата: 06.09.2023
Копия в Google
По данным компании на середину 2020 года, основным акционером «Казахтелекома» является ФНБ «Самрук-Казына» (владеет 51% акций), еще 24% компании принадлежат Skyline Investment Company, 10% — Bank of New York и остальные 15% акции торгуются на бирже.
Дата: 13.01.2022
Копия в Google
Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева — председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ. Ранее он работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia.
Дата: 13.06.2019
Копия в Google
Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн).
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
"Однако "конфиденциальный" отчет 2014 года, написанный Central Bank of Cyprus (CBC), выяснил, что богатый россиянин — так называемое "политически уязвимое лицо", как на финансовом языке называют правительственных чиновников, кандидатов и их родственников, которые предположительно наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег, — имел 23 счета в FBME Bank Ltd., ранее известном как "Федеральный банк Ближнего Востока", — передает журналист.
Дата: 19.12.2017
Копия в Google
... Петухова получила кредит в размере 2,1 млн долларов в Stonegate Bank. Хотя кредит был выдан сроком на 10 лет, расплатился Петухов всего за два года. Согласно антиотмывочному законодательству, финансовые учреждения обязаны дополнительно проверять клиентов, которые служат или служили на высоких правительственных должностях, предполагающих общественное доверие. Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД ...
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
Начав расследовать схему вывода активов банка, следователи обнаружили помимо уже известных помощью другим банкирам в предоставлении фальшивой информации швейцарского банка Falcon Private Bank и английского Dinosaur Merchant Bank, участие известной российской брокерской компании БрокерКредитСервис в сокрытии вывода активов банка.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
*** 8. Рахимкуловы Рахимкуловым принадлежат акции венгерского OTP Bank, нефтяной компании MOL, «Газпрома» и ВТБ. Инвестициями управляет семейная компания Kafijat. Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (47 лет) вместе со сводными братьями входит в состав правления компании, но доли в ее активах, судя по отчетности OTP Bank, не имеет.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
[Фонтанка.Ру, 17.02.2014, "Финский домик и элитная стоматология главы Пенсионного фонда": За ресурсную массу Гительсон якобы благодарил Наталью Гришкевич регулярным пополнением пластиковой карты, открытой на ее имя в иностранном Laiki bank.
Дата: 17.06.2015
Копия в Google
... обвиняемых в том числе в сингапурских Oversea-Chinese Banking Corporation и Development Bank of Singapore. В этой же стране, по версии следствия, обвиняемыми на похищенные средства была приобретена коммерческая недвижимость. Аналогичные вложения ими могли быть сделаны в американском городе Колумбус, штат Огайо. Кроме того, следствие располагает данными о том, что обвиняемые могли пользоваться счетами и в других банках, в частности в JPMorgan Chase Bank, куда направлены соответствующие запросы ...
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
— Для финансирования этой стройки ООО "Арт-строй" открыло кредитную линию в швейцарском Russische Kommerzial Bank AG на $52 273 000 долларов, — рассказали Life News оперативники.
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
... которой является Deutsche Bank, Гаркуша некоторое время назад написал заявление о хищении у него прав на имущество стоимостью более 200 миллионов долларов США Артемом Егиазаряном и Виталием Гогохия, сообщает "Интерфакс" в пятницу. Гаркуша утверждает, что через принадлежащие ему компании финансировал собственными и заемными деньгами строительство ТЦ "Европарк" на Рублевке и гостиницы "Москва" на Манежной. В частности, принадлежащей Гаркуше компании "Блиденсол" был выдан кредит Deutsche Bank в 100 ...
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
В октябре 2008 г. друг и партнер Груздева Александр Занадворов получил margin call от Deutsche Bank по кредиту на $560 млн, взятому годом раньше под залог 74,8% «Седьмого континента» — как раз на выкуп доли Груздева.
Дата: 27.04.2009
Копия в Google
Остаток денежных средств на конец II квартала 2008 г. достиг $232 млн, в то время как общая сумма долга составила лишь $158 млн. Последняя цифра, по данным аналитиков Альфа-банка, включает в себя «небольшую кредитную линию» от ABN Amro на $5 млн, долги по еврооблигациям и кредиту Barclays Bank, а также биржевые облигации примерно на $100 млн. То есть краткосрочные — самые проблемные — обязательства составляют меньшую часть долга.
Дата: 27.10.2008
Копия в Google
Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии".
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
Три вопроса Raiffeisen Bank Упадок Eural Trans Gas начался в 2004 г., когда “Газпром”, по словам Фирташа, потребовал прямой доли в транзитной торговле.
Дата: 02.05.2006
Копия в Google
Последнее время Варниг руководил деятельностью российского Dresdner Bank и инвестподразделения Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Дата: 13.12.2005
Копия в Google