Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Bank". Результатов: bank - 842 .
Результаты с 741 по 760 из 842.

Результаты поиска:

741. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."
Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google
742. Нефтегазовая промышленность-2004.
В кампании принял участие американский Ex-Im Bank, влиятельные американские сенаторы и даже тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google
743. Страна на распродаже.
Поскольку существенным условием участия в инвестиционном конкурсе было наличие банковской гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google
744. Партнеры Вячеслава Колоскова.
Все эти деньги, которые РФС вроде бы следовало вернуть на родину, странным образом оказались на некоем счёте в ганноверском филиале Deutsche Bank.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google
745. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.
После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 г.г.).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google
746. Деньги из воздуха.
Имеет счет в Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google
747. Операция "Окна".
Поскольку существенным условием участия в инвестиционном конкурсе было наличие банковской гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
748. Сто миллионов Чернецкого туда, сто сюда.
Правда деньги по сравнению с доходами пребывающих под следствием олиграхов небольшие: 127 млн. евро со счета Чернецкого в Commerzbank Баден-Баден переведены на счет в Union Bank в Израиле.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
749. Краденый "ЮКОС".
Спустя год Ходорковский был вовлечен в скандал, связанный с утверждением американских экспертов о том, что через Bank of New York им было отмыто 10 млрд.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google
750. Судьбы немалого бизнеса.
В конце 90-х ряд СМИ обвинили Владимира Виноградова в причастности к финансовым махинациям в рамках "дела Bank of New York".
Дата: 27.10.2003 Копия в Google
751. Структура "Евраза".
(Примечательно, что буквально на днях «Северсталь» получила шестилетний синдицированный кредит на $300 млн, организованный Moscow Narodny Bank.) Кроме того, «Евразхолдингу» не удалось до конца решить проблему зависимости от поставщиков железорудного сырья.
Дата: 16.09.2003 Копия в Google
752. Черная касса российского футбола.
Последняя компания является 100%-ной "дочкой" упоминавшейся ранее фирмы TCF. Более трети акций белорусского Инфобанка принадлежит Ливийскому арабскому иностранному банку (Libyan Arab Foreign Bank, LAFB).
Дата: 02.09.2003 Копия в Google
753. Дело Левина.
Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского отделения Philippine National Bank Int. Finance Ltd. "Не замай" по-американски Напомним, как было дело.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google
754. Кто и где готовил московский теракт.
Так, например, известно, что на начальном этапе часть требуемой суммы была переведена через женевский филиал Credit Lyonnais на счета международного концерна "Дар аль-Мааль аль-Ислами" (DMI) в Швейцарии, а уже оттуда деньги попали в отделение Arab Bank в Лимасоле.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google
755. НовоБАБ.
Затем Межпромбанк всплыл в связи с громким скандалом вокруг Bank of New York, но дело, как известно, закончилось ничем.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google
756. Алексей Миллер: Год в "Газпроме".
Так, венгерская империя Михаила Рахимкулова, включающая в себя ООО "Интерпроком", Altalanos Ertekforgalmi Bank (AEB), a также осуществляющая частичный контроль над "Панрусгазом" (СП, собственниками которого являются "Интерпроком", АЕВ, венгерский концерн MOL, а также "Газэкспорт", имеющий всего 31% акций), фактически вышла из-под контроля "Газпрома".
Дата: 22.05.2002 Копия в Google
757. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.
Четыре места отдать людям Миллера из числа его заместителей, еще четыре — людям Голдовского и Шеремета, одно — экс-президенту Dresdner Bank Вальтеру Бернхарду, считающемуся личным другом и партнером Вяхирева и Шеремета.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google
758. Осенняя зачистка.
Им были открыты два счета в Пенсильвании (PNC Bank), на каждом до недавнего времени находилось по 100 тысяч долларов.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google
759. Новый проект Лившица.
В этом качестве он, в частности, помогал разблокировать кредит US Ex-Im Bank Тюменской нефтяной компании, который "завис" в результате конфликта ТНК и BP Amoco из-за "Черногорнефти".
Дата: 02.07.2001 Копия в Google
760. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".
Организаторы - CSFB (имеет отношение к Борису Йордану) и "Orion Capital Advisora" при участии "Deutsche Morgan Grenfell" ( гендиректор - Николас Йордан) и "Samyang Merchant Bank".
Дата: 12.04.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Последние запросы

Рн трейдинг
Богатик Оренбург
инвест актив
Кому принадлежит ЦБ
Зимин
Ростовская область 2015
Свидетель на свадьбе у путина
Носов Михаил
Гавриил Абрамович Юшваев
РўРњРҐ
Василенко владимир
200 миллиардов братья
Рн трейдинг
Дмитрию Тулину
Григорий омельченко
Бабаев И.А
Туапсе авторитеты
Андрей шилин
Травников андрей александрович
Вячеслав Королев Евгеньевич
Самойленко Вадим
Иванов ϸтр валерьевич
Бабаев И.А
Митинская
РўРњРҐ
Бабаев И.А
НЕДВИГА.ПРО
Бабаев И.А
Константин
Спортивный комплекс внуково
Рукшин
инвест актив
Бабаев И.А
инвест актив
Александр халезин кемеровская область
Самойленко Вадим
Бабаев И.А
Джаббаров
инвест актив
Лопырев геннадий
инвест актив
Свидетель на свадьбе у путина
инвест актив
Зарплата в алроса
Гей лобби в прокуратуре
инвест актив
200 миллиардов братья
СМИРНОВА ТАТЬЯНА
инвест актив
Скандалы с прокурорами/

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru