Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
В кампании принял участие американский Ex-Im Bank, влиятельные американские сенаторы и даже тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Дата: 10.08.2004
Копия в Google
Поскольку существенным условием участия в инвестиционном конкурсе было наличие банковской гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal.
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
Все эти деньги, которые РФС вроде бы следовало вернуть на родину, странным образом оказались на некоем счёте в ганноверском филиале Deutsche Bank.
Дата: 15.01.2004
Копия в Google
После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 г.г.).
Дата: 22.12.2003
Копия в Google
Поскольку существенным условием участия в инвестиционном конкурсе было наличие банковской гарантии, представители фирмы С. Рокицки и С. Гумеров предъявили фонду гарантийное письмо канадского банка Bank of Monreal.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Правда деньги по сравнению с доходами пребывающих под следствием олиграхов небольшие: 127 млн. евро со счета Чернецкого в Commerzbank Баден-Баден переведены на счет в Union Bank в Израиле.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Спустя год Ходорковский был вовлечен в скандал, связанный с утверждением американских экспертов о том, что через Bank of New York им было отмыто 10 млрд.
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
В конце 90-х ряд СМИ обвинили Владимира Виноградова в причастности к финансовым махинациям в рамках "дела Bank of New York".
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
(Примечательно, что буквально на днях «Северсталь» получила шестилетний синдицированный кредит на $300 млн, организованный Moscow Narodny Bank.) Кроме того, «Евразхолдингу» не удалось до конца решить проблему зависимости от поставщиков железорудного сырья.
Дата: 16.09.2003
Копия в Google
Последняя компания является 100%-ной "дочкой" упоминавшейся ранее фирмы TCF. Более трети акций белорусского Инфобанка принадлежит Ливийскому арабскому иностранному банку (Libyan Arab Foreign Bank, LAFB).
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 года лежали на счете гонконгского отделения Philippine National Bank Int. Finance Ltd. "Не замай" по-американски Напомним, как было дело.
Дата: 05.01.2003
Копия в Google
Так, например, известно, что на начальном этапе часть требуемой суммы была переведена через женевский филиал Credit Lyonnais на счета международного концерна "Дар аль-Мааль аль-Ислами" (DMI) в Швейцарии, а уже оттуда деньги попали в отделение Arab Bank в Лимасоле.
Дата: 11.11.2002
Копия в Google
Затем Межпромбанк всплыл в связи с громким скандалом вокруг Bank of New York, но дело, как известно, закончилось ничем.
Дата: 19.09.2002
Копия в Google
Так, венгерская империя Михаила Рахимкулова, включающая в себя ООО "Интерпроком", Altalanos Ertekforgalmi Bank (AEB), a также осуществляющая частичный контроль над "Панрусгазом" (СП, собственниками которого являются "Интерпроком", АЕВ, венгерский концерн MOL, а также "Газэкспорт", имеющий всего 31% акций), фактически вышла из-под контроля "Газпрома".
Дата: 22.05.2002
Копия в Google
Четыре места отдать людям Миллера из числа его заместителей, еще четыре — людям Голдовского и Шеремета, одно — экс-президенту Dresdner Bank Вальтеру Бернхарду, считающемуся личным другом и партнером Вяхирева и Шеремета.
Дата: 16.11.2001
Копия в Google
В этом качестве он, в частности, помогал разблокировать кредит US Ex-Im Bank Тюменской нефтяной компании, который "завис" в результате конфликта ТНК и BP Amoco из-за "Черногорнефти".
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
Организаторы - CSFB (имеет отношение к Борису Йордану) и "Orion Capital Advisora" при участии "Deutsche Morgan Grenfell" ( гендиректор - Николас Йордан) и "Samyang Merchant Bank".
Дата: 12.04.2001
Копия в Google