Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Крот" ФБР Сыроежин

Так, например, ФБР удалось отследить судьбу 2 млн долларов, принадлежавших ГТРК и поступивших TV and Radio of St.Petersburg inc. По данным ФБР, 430 тысяч долларов были переведены в филиал Barclays Bank на Кипре, 400 тысяч -- на счет некоего Валерия Мартюхина в Privatbank (Лихтенштейн), 1 млн -- на счет Jojan Consultants Ltd в английском Lloyds Bank. Копия в Google

82. Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции гостиницы "Москва".

Несколько месяцев назад стало известно, что столичным властям пришлось взять на себя долги "Декорума", чтобы не допустить перехода гостиницы в собственность Deutsche Bank. По словам заместителя мэра Москвы Владимира Силкина, тогда городу пришлось вернуть в Deutsche Bank более 85 млн долл., в результате чего городские власти получили контроль над 75% акций ОАО "ДекМос".
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

83. Глобализация российских ОПГ

из Москвы от одного из работников банка «Чара» («Chara Bank»), который сделал все, чтобы этот перевод не мог быть обнаружен. Копия в Google

84. "… дружу с Джуной. Могу попросить ее наслать на вас порчу".

Проект оценивали в $1,6 млрд, он уходит кредиторам из Royal Bank of Scotland за долги.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

85. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Именно компания Ashaja Investments Limited, у которой были открыты банковские счета в Hellenic Bank, Республика Кипр и в Banque Cantonale Vaudoise, Швейцарская Конфедерация, и инвестировала денежные средства в размере 20 миллионов Долларов США в 2012 году в компанию V.M.H.Y. Holdings Limited, Республика Кипр, принадлежащую, в частности, г-ну Вдовину, пишет все в том же материале РосПресс".
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

86. Курбатов погряз в грабеже.

Помимо офшорной компании журналисты ICIJобнаружили также счет на имя Михаила Курбатова в Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (был поглощен Bank of Cyprus в рамках реорганизации банковской системы Кипра).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

87. Акционерный "кидок" Игоря Зюзина.

Ведь тогда Bank Julius Baer and Co. Ltd. встанет перед выбором: тратить большие деньги на поддержание своей доли или вообще выйти из числа акционеров.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

88. YUKOS USA Inc.

Но эта логика явно хромает, что наверняка почувствовали юристы Deutsche Bank.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

89. ФБР идет по следу

- Федеральное расследование по делу об отмывании денег в Bank of New York подошло к вопросу о банковских транзакциях, совершенных людьми, близкими к Президенту Борису Ельцину. Копия в Google

90. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

91. Враги государств.

... Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814; Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

92. Ивану Мязину натянули срок.

В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

93. Офшорные яхты и самолеты.

В него были вовлечены такие банковские гиганты США, как Wells Fargo & Co., уважаемые региональные банки, такие как Bank of Utah, и крупные юридические фирмы США, такие как Akin Gump Strauss Hauer & Feld.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

94. "Москву" защитили от немцев.

В 2004 г. «Декмос» сообщил, что владельцем «Декорума» является зарегистрированный в Лихтенштейне Hypo Investment Bank AG (но в банке никогда этого не подтверждали).
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

95. Большая стирка.

В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и Фламинго-банк, а также крупные Собинбанк и МДМ-банк, причем два последних были среди учредителей двух первых банков в середине 1990-х.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

96. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

Кроме того, как нам удалось выяснить, изъятые в ходе обысков документы позволили следствию выйти и на других «клиентов» Bank Hapoalim из числа известных общественности и притом, как оказалось, весьма богатых выходцев из России.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

97. Где деньги, Рома?

Помните историю о расследовании махинаций в респектабельном Bank of New York (BoNY)?
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

98. "Форбс" проиграл Березовскому.

Потом были новые обвинения в адрес российских предпринимателей, было дело Bank of New York.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

99. Криминальная биография

Это какое-то письмо от лица "Advance Capital Services Corporation" на фирменном бланке, адресованное: "D&P Group, Inc" (long Beach California USA); "D&P SovGroup" (Moscow, Russia Fedеration); "Batkivshina" (Kiev-32 P.O. Box N 151) "Bank Ukraine" (Kiev, Ukraine) Документ удостоверен подписями и печатями всех участников настоящего соглашения. Копия в Google

100. Племяннику экс-президента Назарбаева велено делиться.

Согласно тексту, в её состав входят: Сотрудники Capital Bank Директор коллекторского агентства "Зангер" — Айгуль Закарьянова Директор ТОО "Baidala V" — Бахытжан Кулбаев Оценщик ТОО "Дом оценки" — Ардак Ондасбаев.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google