Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Путин и $5 млрд.

У г-жи Р. в сумочке среди прочего имелись также дискета с информацией по ее банковской деятельности "...", печать фирмы "Литолмор Трейдинг Лимитед", копия паспорта на имя Казакова Константина "...", г. Кельн, с заявлением о принятии обязательств о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ABN AMRO Bank, г. Амстердам, и фирмой (с пометкой "для") "Скеет-АБА Холдинг БВ", Т. Рудич, справка об открытии банковского счета, выданная Дойче Банком г ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

162. "Не все определяется высокими процентными ставками".

В совет директоров “России” входит Маттиас Варниг, отвечающий за российский бизнес Dresdner Bank, — он тоже поддерживал тесные контакты с Путиным в первой половине 90-х.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

163. Российское жульничество

Представители Bank of New York и Republic National Bank отказались комментировать последние утверждения. Копия в Google

164. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Все это время представители «Вертикали» бравировали своими связями в правоохранительных органах, показывали постановление о возбуждении уголовного дела и запугивали бывших клиентов ABLV BANK серьезными проблемами и посадками, если те откажутся им платить.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

165. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP. [...] Деньги поступили на дубайский счет Hanedan со счета LCM Alliance в эстонском филиале Danske Bank.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

166. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Как предполагает Malta Today, деньги от фирм Лейлы и Арзу Алиевых через Pilatus Bank могли в конечном счете попадать на счета офшорных компаний, подконтрольных мальтийским высокопоставленным чиновникам.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

167. На кого и под кем работал "Ландромат".

[ИА "РБК", 21.03.2017, "СМИ узнали о роли ведущих британских банков в отмывании денег из России": Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания денег из России, сообщает The Guardian.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

168. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Дело в том, что с учетом требований законодательства о банковской тайне в материалах дела банк называют только инициалами — Bank H. & Cie SA, Z. Под такие инициалы подпадает только один швейцарский банк, а именно — Bank Hottinger & Cie, Zurich.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

169. Откат "Фараона".

Среди кредитных организаций, сохраняющих богатство Мубараков, упоминаются UBS, Bank of Scotland (входит в Lloyds Banking Group) и Credit Suisse.
Дата: 09.02.2011 Копия в Google

170. Noga решилась на последний шаг.

Вчера Минфин России признал арест средств ЦБ, "РИА Новости" и ряда госкомпаний на счетах банков VTB Bank France SA и Calyon в Париже на сумму до $70 млн. Соглашение 2006 года, по которому предприниматель из США Алекс Коган выкупил долги, Noga считает недействительным.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

171. Бывший замминистра финансов России Чернухин купил дом в Лондоне за $135 млн.

Именно в здании Midland Bank снимался фильм «Голдфингер» из сериала о Джеймсе Бонде. Здесь были отсняты эпизоды, действие которых происходило в Форт Ноксе, хранилище золотого запаса США. С тех пор как Midland Bank перешел под контроль банка HSBC, который перенес его штаб-квартиру в деловой центр Canary Wharf, значимость здания несколько уменьшилась.
Дата: 19.10.2006 Копия в Google

172. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

... Mellon Bank учрежденной в январе 1993 г. в штате Пенсильвания Адамовым и Каушански компании Energo Pool. В ноябре 1997 г. Адамов и Каушански открыли компанию с тем же названием в штате Делавэр, и на ее счет в банке PNC Bank с февраля 1998 по декабрь 2001 г. поступило еще $3,7 млн от Минэнерго. И наконец, около $365 000 с июня 1999 по июль 2001 г. было переведено на счета багамской офшорной компании Aglosky International Ltd в банках CMB и ABC Banque International в Монако и французском Arab Bank ...
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

173. Новгородская дружина.

Действительно, в разорении Балахнинского бумкомбината самое активное участие принимал CS First Boston Bank, и в связи с этой достаточно скандальной историей прослеживается очень интересная линия - представительницей CS First Boston Bank, купившей комбинат, была американка Гретчен Уилсон, ставшая в дальнейшем Уилсон-Бревновой. Но она стала лишь связующим звеном. Основные роли играли: со стороны Нижнего - губернатор Борис Немцов, а с американской стороны - представитель First Boston Bank в Москве ...
Дата: 11.01.2000 Копия в Google

174. Нефтяные связи зятя

Причем на счету в Bank of New York, находящемся сейчас в центре внимания в связи с расследованием дела об отмывании денег в США. Дьяченко занимается торговлей нефтью. Копия в Google

175. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Умар Джабраилов Личные счета в банке: Commerzbank Мюнхен 5 BLZ 70040041 # 3461332 Djabrailov Umar Barclays Bank 31 Avenue De La Costa В Р 339 МС 98007 Monaco Banque 12448 Guichet 61017 АСС. 7 65 051 8 01 86 И Jabrailov Смак.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

176. Возвращение блудного капитала.

Политик также предложил властям расследовать приватизацию второго главного казахского нефтедобывающего предприятия «МангистауМунайГаз» с участием Тимура Кулибаева (зятя Назарбаева), обозначив несколько использованных при этом схем, и выяснить роль экс-главы КНБ Масимова в ситуации с Jusan Bank, который ранее был выведен в иностранную юрисдикцию.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

177. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Усманов получал деньги от сестры "на текущие расходы" Отчет Deutsche Bank от 2017 года показывает, что Усманов перемещал деньги внутри своей бизнес-империи подозрительными способами.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

178. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В холдинг также входят два банка — Kapital bank и Pasha bank, в последнем есть доля и у самого Арифа Пашаева. То, что за Pasha Holding стоят дочери президента — Лейла и Арзу Алиевы — следует из годового отчета Kapital bank.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

179. Соколиная охота.

Для семьи замминистра связи Коварский — свой человек: в 2014 году Валерий Соколов выдал ему доверенность на представление интересов по зачислению доходов на иностранные счета, в том числе на перевод средств в зарегистрированный в Белизе офшор Global Industry LTD. В том же году на счет старшего Соколова в латвийском Baltic International Bank из этого офшора были переведены 11 млн долларов.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

180. Честь семьи Буш.

UBC принадлежал голландскому банку семьи Тиссен Bank voor Handel en Scheepvaardt N.V., а инвестиционная компания Brown Brothers Harriman & Co обслуживала его интересы.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google