Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Враги государств.

43. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED (Hochburg AG; c/o Asat Trust reg.)*; Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Astat Trust reg.). 44. BARAKAAT BANK OF SOMALIA (Barakaat Bank of Somalia Ltd.; Baraka Bank of Somalia; Barakat Banks ...
... Memetiming Memeti; Memetiming Aximu; Memetiming Qekeman; Maiumaitimin Maimaiti; Abdul Saimaiti; Muhammad Ahmed Khaliq; Maimaiti Iman; Muhelisi; Qerman; Saifuding)*; 10.10.1971 г.р., Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

2. Увидеть Лондон и прогореть,

с Arcutes поступили на счет Belux Company (Hong Kong) через Bank of China, владельцем которой является родственник менеджера Threadneedle Владимира Герсамии.
Также по ходу дела к иску были присоединены и другие компании, контролируемые Джорджем Урумовым и его женой Юлией Балк, — Duhant International (Панама) и Denning Capital Limited (BVI).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

3. Грязные миллиарды в HSBC.

Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde.
Именно этот период охватывают цифровые архивы, которые похитил у HSBC Private Bank бывший сотрудник банка Эрве Фальчиани.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google