Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Capital Services Ltd". Результатов: capital - 715 , ltd - 1179 , services - 198 .
Результаты с 1 по 20 из 23.

Результаты поиска:

1. Россияне в "раю".
... гг.) Renaissance Advisory Services Limited (1995–2009 гг., ее совладельцем Был Брюс Гарднер, см. ниже) Renaissance Capital (ESS) Limited (1995–1997 гг.) Renaissance Securities Trading Limited (1998–2008 гг.) Renaissance Capital Holdings Limited (1998–2009 гг.) Renaissance Capital Asset Management Limited (1997–2009 гг.) Renaissance Partners Investment Limited (2007–2008 гг.) Мамут и Вексельберг Роман Абрамович и Александр Мамут (справа) Pascalis, Gardner & Partners Ltd принадлежит топ-менеджерам ...
Дата: 22.11.2017
2. Чьи яйца.
В указанный период КБ 'Альба-Альянс' через офшорные банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория), а также компании-нерезиденты 'Джаффрей Инвестментс Лимитед', Ballard Industries Ltd, 'Субихон Энтерпрайзис Лимитед', SL Capital Services Ltd... провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму более $70 млн",– пишут вкладчики швейцарскому прокурору.
Дата: 15.07.2004
3. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
... White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation Securities» -«UBS AG (ZURICH)»; компания «Pikeston Invertmants, Ltd.» - «CREDIT Lyonnais (Suisse)»; компания «Sibux Finance ...
Дата: 16.07.2004
4. Дешевле посадить, чем заплатить.
В течение суток счета "S.L. Capital Services Ltd" практически обнулились, а компания прекратила активную деятельность на территории России.
Дата: 15.07.2005
5. Поза Фаберже.
Изучив изъятые документы, следователи пришли к выводу, что часть денег ПГБ находится на счетах дочерней фирмы "Альба Альянса" - SL Capital Services Ltd. Ее счета арестовали. Однако позже они были разблокированы. "Когда расследованием занялась ФСБ, мы узнали, что 14 апреля 2004 года новый следователь снял арест с активов SL Capital Services Ltd.», - заявил на недавней пресс-конференции кредитор Дмитрий Барановский.
Дата: 05.07.2004
6. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.
Следующей жертвой стала компания S.L. Capital Services Ltd, на счета которой поступили средств из ПГБ. Следователи арестовали ценные бумаги, принадлежащие компании.
Дата: 27.05.2004
7. Криминальная биография
Это какое-то письмо от лица "Advance Capital Services Corporation" на фирменном бланке, адресованное: "D&P Group, Inc" (long Beach California USA); "D&P SovGroup" (Moscow, Russia Fedеration); "Batkivshina" (Kiev-32 P.O. Box N 151) "Bank Ukraine ...
... декабря 1991 научно-исследовательское экологическое предприятие "Батькивщина", действующее в Украине, заключило соглашение с Window Trading Ltd, Британским концерном относительно конвертации 2 миллиардов советских рублей в 27,8 миллионов долларов США ...
8. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.
... ноябре 2017 г. Промсвязьбанк на бирже купил облигации «Промсвязькапитала» у Minga Management, Atna Capital Management, Polarima Investments Ltd. и Меткомбанка на 8,99 млрд руб. «Промсвязькапитал» проходит процедуру ликвидации — внеочередное собрание ...
... у Промсвязьбанка есть судебные претензии: Bimersano Services и Polarima Investments. По этим двум эпизодам банк считает виновным в причинении убытков Афанасьева, Козеренко, братьев Ананьевых и Promsvyaz Capital B. V. Сейчас Промсвязьбанк просит суд ...
Дата: 24.12.2018
9. Офшорный сотник Герман Каплун.
Артём Инютин — младший партнер Каплуна по всем начинаниям, владелец офшора Advance Consulting Services Ltd, в РБК отвечал за медиа.
... CORP., ATWOOD LAKE LTD, BERRYMAN CAPITAL GROUP, CHELSTON FINANCE LTD, DAGWOOD OVERSEAS LTD, DARVENT, GRANDWIND, HABROK MANAGEMENT LTD, I.C.I LTD, MENOSTAR HOLDINGS LTD, MW ASSETS MANAGEMENT, NEW IT SOLUTIONS LTD, OPOLO CAPITAL LTD, RIBALTA HOLDINGS ...
Дата: 05.03.2018
10. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.
Формальными владельцами первого являются кипрская компания Mirnoil Consultancy Services Ltd. (40%) и британская Landaire Capital LLP (60%). Причем, до июля этого года хозяином Petits Media числилась одна Landaire Capital LLP. В правлении Petits Media входят Сергей Барановский, Олег Гребнев и Татьяна Белоусенко.
Дата: 21.08.2013
11. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
11) Компания Toepffer Investisseme Nt SA (Rue du Mont-Blanc 3 1201 Geneve № коммерческого регистра СН — 660.1.784.009-2); 12) Компания Helvetic Capital SA (Rue du Mont-Blanc 3 120 Geneve № коммерческого регистра СН –660.2.757.006-5) 13) Dragon Financial Company LTD (Sercofin, Societe de Services Rue Charles-Bonnet 4 1200 Geneve № коммерческого регистра СН — 660.0.709.004-6); 14) Phoenix International Holding SA (Rue de Rhone 35 1200 Geneve № коммерческого регистра СН –660.1.759.004-3).
Дата: 07.08.2013
12. Роман Абрамович задекларировал состояние.
... и названием «Миллхаус»: MHS Services Ltd. (до августа 2008 года — Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Лондоне, на пятом этаже футбольного клуба Chelsea. Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр). ООО «Миллхаус» (выделена в отдельную компанию в апреле 2006 года, до этого — российское представительство Millhouse Capital UK Ltd.), офис — в Москве, в здании, где располагался головной офис компании «Сибнефть» до ее продажи «Газпрому». Материнская компания — Tristan Holdings Ltd. (Кипр ...
Дата: 16.02.2011
13. Марина в Геленджике в надежных руках
Оставшиеся 50% — у Universal Managment Capital Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
... Lipol Services Limited, а оставшиеся 50% получило ООО «Финансовые инвестиции», принадлежащее Станиславу Чемезову. Затем кипрская компания передала свой пакет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Universal Management Capital, чьи ...
Дата: 20.01.2017
14. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).
... и Sitie Impianti Industriali, Италия), Cape Caspian (50/50 cовместное предприятие Lancaster Group и Cape Industrial Services Ltd., Великобритания), «РТС Деко» (совместное предприятие с мировым лидером в области наружной рекламы — французской JCDecaux ...
*** 8. Аскар Алшинбаев $800 000 000 Источник: инвестиции, девелопмент, авиация Возраст: 49 Зимой стало известно, что группа «Новапорт», 50% в которой принадлежит контролируемому Аскаром Алшинбаевым Meridian Capital Limited, может стать инвестором ...
Дата: 15.05.2014
15. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".
На этот раз финансовые власти Великобритании, Financial Services Authority (FSA) - британский рыночный регулятор - будет расследовать вопрос о том, действительно ли "Полюс Золото", компания, имеющая листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи с 2006 года, стала объектом схемы по выводу активов, претворяемой в жизнь компанией Polyus Exploration Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.03.2008
16. Офшоры госкомпаний.
Но даже президентская яхта «Олимпия» (чьим сервисом занимается офшорная компания «Совкомфлота» «Unicom Management Services (Cyprus) Ltd.»), по сообщениям СМИ, курсирует вдоль сочинского побережья под стягом британских Виргинских островов.
Формально всю хитрую операцию провернули две иностранные компании: британская «Millhouse Capital» (Абрамовича) и голландская «Gazprom Finance B.V.» (понятно, чья).
Дата: 26.02.2006
17. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Оказалось, что Hilux Services LP и Polux Management LP зарегистрированы в Глазго по тому же адресу, что и 800 других партнерств с ограниченной ответственностью. Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний.
Дата: 06.09.2017
18. Кто владеет Россией — 2014.
... ОАЭ) Б2 Highland Gold Mining Ltd В2 Holcim Ltd Г1 ICQ А2 IG Seismic Services А1 Lanebrook Ltd (Кипр) В2 Livejournal.ru Г2 Louis Dreyfus Group (Франция) Г2 Lucchini SpA А3 Mail.ru А2 Mail.ru Group А2 Marshall Capital Partners В1 MAXIMUM, радио Г1 Megafon Investments А3 Millhouse Capital UK Ltd (Великобритания) В2 Monte Carlo, радио Г1 Montlink Ltd А1 NF Holdings BV (Нидерланды) Б2 Nord Gold NV А3 Novoport Holging Ltd Б2 Odnoklassniki.ru А2 Oerlikon Corp. AG Б3 Onexim Holgings Ltd В1 PBS Coals Inc ...
Дата: 14.02.2014
19. Technology of Deceit
... of the European Working Party of FIMBRA (The British Securities Regulatory Authority) and Special Advisor to the Economic and Social Committee to the European Communities, dealing with the Banking, Investment Services, and Capital Adequacy Directives ...
The address given for London is also of another company - MEC International Ltd, though this company's site does mention, by just a few lines, Mr. Wood and IAS. Unfortunately there are no traces to be found of the IAS presence in Moscow and Kazan.
20. Манипуляции "Ренессанса"
В нее входят четыре основных подразделения: Renaissance UK Holdings Ltd (RUKHL) - отделение RCHL, Renaissance Capital Ltd (RCL), RenCap Securities Inc и Renaissance Financial Services Ltd (RFSL).
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Голубев сергей
Омская область
Судимый прокурор
Мал Ком
Девелопмент самолет владельцы
Ставропольские
Долгий о.в
Волошин и путин
Вячеслав Ковтун
Президент чечни
Константинов михаил
Мотив
Ставропольские
Мэр самары
Квартирами
Банкиры | банкирский | Банк | "ЦБ РФ" | ЦБ && банк | центробанк | набиуллина && банк | банковский | кредитная | платежная && система | финтех | сбербанк | втб | банк && точка | банк && стартап | Р
Докторов
Ставропольские
Рыбин Андрей
Дмитриев евгений
Лебедев
Ставропольские
Государственные СМИ
Сотрудников Банка Москвы
Александр бондаренко владивосток
Гергиев
Девушки Путина
Ставропольские
Доктор Лиза
Путин президента
Ставропольские
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru and 1=1�'&&' '=0x20&&sLeEp(3)&&'1
Дом кремль
Министр МВД
Убийство
Ставропольские
Сергей Ленин
Происшествия
Владимир Анисимов
Женщины Путина
Ставропольские
Игорь копенкин
Аргументы недели
Орлов Юрий
Банк "Санкт-Петербург"
Накануне ру
"образование"
Казначеев А.Н.
Компания знак
25 ?????????
Список людей
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru