Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

*** 18. Millhouse Capital Сделка: Как выяснила в феврале 2017 года газета «Ведомости», еще в 2014 году половина долей в БЦ «Белые сады» перешла к ЗАО «А-класс-инвест», которое принадлежит Сергею Котляренко, управляющему активами Игоря Шувалова. Деталь: Торговая сеть «Азбука вкуса», 36,9% которой принадлежит Millhouse и Invest AG Александра Абрамова, откроет первый ресторан в башне «Федерация» Москва-Сити.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

22. Дефолт-98 был предрешен.

... счета фирм "Altay Inc", "Orel Capital Ltd", "Bercut Holding Ltd" и др., имеющие отношение к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, и др. В швейцарском отделении французского "Paribas" имели счета: женевская "Vitol SA" (связана с экспортом "чеченской" нефти), дублинская "Danton Trading Ltd" (операции по закупкам зерна в Казахстане в счет квот на российскую нефть), "ITERA International Energy" (холдинг "Итера" не требует дополнительных расшифровок), "Energo Handels AG" (Zug) (операции по ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

23. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно утечке, на подконтрольные Finaport счета Реймана поступали десятки миллионов долларов, которые позже выводили в фонд Alternativa Capital на Каймановых Островах.
Согласно утечке, среди клиентов, которых одобрил Рабиан, была швейцарская компания Radamant Finance AG, принадлежащая отцу и сыну — Юрию и Алексею Хотиным, уроженцам Беларуси.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

24. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Прежде чем возглавить Merrion Capital, Crossland Assets и Salamandur Trust reg., Мария Боаццо и Клод фон Хильдебранд были акционерами Dorig Partner AG — трастовой компании в Цюрихе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

25. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

До недавнего времени найти ответ было почти невозможно: формально единственным владельцем Altera Capital значилась швейцарская страховая компания Swiss Life. Это известная фирма, ведущая свою историю с 19 века, так что даже солидный аудитор инвестфонда — Ernst & Young — не сомневался в этом факте. В аудированном финансовом отчете дочерней компании фонда Gosforth Enterprises Ltd за 2015 и 2016 годы утверждается, что конечной контролирующей стороной фонда является Swiss Life Holding AG. Ситуация ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

26. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS ...
— Журналисты шведского телеканала SVT сообщили, что через филиалы Swedbank в Литве, Латвии и Эстонии были отмыты 4,3 миллиарда долларов, а часть из них — порядка 26 миллионов долларов — связана с делом аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

27. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Дочь Юлия — соучредитель Благотворительного фонда Андрея Гурьева, активно участвует в его работе, ее муж Алексей Мотлохов — сын бывшего зама губернатора Мурманской области, управляет деньгами семьи в хедж-фонде Kola Capital; они живут в Лондоне в ...
Сейчас Феликс возглавляет совет директоров оператора мобильной связи МТС. В июне 2020 года он участвовал в сделке по покупке люксембургской SCP Group немецких гипермаркетов Real у Metro AG за €300 млн — на Евтушенкова-младшего было оформлено 51 ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

28. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

В 2009 году представители Yukos Capital заявляли «Коммерсанту», что у них есть информация о наличии активов «Роснефти» и ее дочерних компаний в Нидерландах, которые могут быть арестованы в качестве обеспечительной меры по искам.
Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

29. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

В связи с этим супружеская пара стала инвестировать денежные средства в недвижимость США. Среди подставных компаний числится KazBay — совместная организация швейцарских фирм Helvetic Capital и Bayrock.
В собственности четы находится также ювелирная компания Phoenix Jewellery SA и предприятие в области гостиничного бизнеса SAAS —FEE Hotels and Residence Development Group AG. Скромная по европейским меркам жизнь Лейла Храпунова активна в соцсетях.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

30. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Ее основали бывшие руководители Deutsche Bank AG совместно с Riverstone Holdings LLC. Последняя — крупная американская компания, специализирующаяся на энергетике.
Последняя принадлежит частной инвестиционной группе Vienna Capital Partners (VCP), которая специализируется на энергетике и химии в Центральной и Восточной Европе.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

31. Большой южный брат.

Напомним: весной 2010 года Гринь уже был фигурантом крупного политического скандала – он попал в список 60 россиян, ставших невъездными в США из-за, якобы, причастности к гибели юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.
... ООО БЕРИСОН, Адрес: 643,141730,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,,,ЛОБНЯ,ЛЕНИНА,2/2,, Все фирмы Амзеева зарегистрированы по адресу EURO-ASIA OIL AG. Официальных данных о доходах Шакизата Амзеева нет, но есть сведения, что в 2004 году он входил в список миллионеров ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

32. Daimler откатила по-русски.

... федеральные и региональные чиновники стали фигурантами антикоррупционного расследования, проводимого министерством юстиции США в отношении автоконцерна Daimler AG. Компания обвиняется в том, что с 1998 по 2008 г. подкупила чиновников из 22 стран (см ...
m) С мая по август 2003 года поступило 4 платежа на сумму 189 291 евро на счет банка в Латвии для Capital Alliance Corp (Флорида) в связи с продажами легковых автомобилей для МВД и Министерства обороны.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

33. Не в деньгах счастье.

Если бы не кризис, Дерипаска был бы на коне, подтверждает управляющий партнер AG Capital Александр Агибалов.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

34. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Впрочем, управляющий директор Hermitage Capital Management Вадим Клейнер рад самому факту покупки “Газпромом” 50% Rosukrenergo. По его словам, это позволит концерну получить прямой доступ к своей доли прибыли, зарабатываемой посредником. *** Оригинал этого материала © "Профиль", 16.01.2005, Фото: gazprom.ru Дуэль без трупа Вальтер Майр, "Der Spiegel" Глава Raiffeisen Investment AG Вольфганг Пучек и глава РАО "Газпром" Алексей Миллер [...] Достигнутый между Москвой и Киевом компромисс намеренно ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

35. СОК попал под запчистку.

По словам Александра Агибалова, управляющего директора AG Capital (управляет миноритарным пакетом акций АвтоВАЗа), в России сборка автомобилей приносит прибыль на уровне 10%, а торговля запчастями – вдвое больше.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

36. Фридман стоит $8 млрд.

Общую стоимость финансового блока — Альфа-банка, управляющей компании “Альфа-капитал”, фондов прямых инвестиций Alfa Capital Partners и группы “Альфа-Страхование” — эксперты оценивают в $2,5 млрд.
Прокуроры из Франкфурта, получившие определенную информацию от 'Альфа-Групп' и 'LV Finance', уже занялись расследованием того, не причастен ли работавший с Гэлмондом немецкий 'Commerzbank AG' к отмыванию денег, о чем сообщил представитель прокуратуры.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

37. Лужков - пионер ГЧСП.

“Вложение денег в любой бизнес-проект — это такая нервотрепка”, — признается он. “Большие деньги не любят ни шума, ни рисков”, — замечает Альберт Гавриков из AG Capital.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

38. Человек, похожий на Березовского.

Президент инвесткомпании AG Capital и член совета директоров “Сибнефти” Альберт Гавриков допускает, что акционеры обеих компаний могли планировать такую сделку.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

39. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Пресс-секретарь Dresdner, который в настоящее время входит в состав страховой компании Allianz AG и является третьим по величине банком Германии, заявил, что в прошлом году личное дело Варнига, после запроса, полученного от The Wall Street Journal ...
"Как его можно считать независимым директором, если Dresdner проводит все крупные оценки "Газпрома"?" – спрашивает Уилльям Броудер, глава Hermitage Capital Management и один из ведущих инвесторов в России.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

40. У иностранцев 27% Газпрома

Ещё в декабре 1998 года германский концерн Ruhrgas AG официально приобрёл 2,5% акций «Газпрома», причём купил он их из государственного пакета.
О слабости руководства «Газпрома» прямо свидетельствуют западные аналитики: в июне 2004 года эксперты из Hermitage Capital Management обвинили менеджмент компании в неэффективном управлении и потере в 2003 году свыше $2,1 млрд. Копия в Google