Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Под колпаком.

Например, на сайте www.Pcmag.com: "Такие бизнесы, как Citibank, привыкшие собирать персональные данные на своих клиентов и делать их доступными третьим сторонам в офлайновом мире, без всякого зазрения совести обмениваются клиентскими данными с другими частями своей материнской компании Citigroup и даже с посторонними компаниями".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

2. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

(из них 40 миллионов хранятся на счете в женевском отделении Citibank), а также более 60 вкладов на общую сумму более миллиона долларов, хранящихся в десятках других банков, включая Credit Suisse, Pictet, BNP (Париж), Chase Manhattan (Нью Йорк), Banque le Henin (Париж) и NatWest(Великобритания).
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

3. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

15. Банковские документы далее показывают, что обвиняемый Джеймс ГИФФЕН добился, чтобы "Mercator" произвела следующие банковские переводы со счета компании "Mercator" в банке Citibank после получения ею 41 млн. долларов от компании "Mobil" вслед за заключением сделки по Тенгизу: а. 5 млн. долларов 26 августа 1996 г. на швейцарские счет "Nichem".
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

4. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

В результате только эта компания понесла потери на сумму $200 млн. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Калинин и Насенков в ноябре 2008 года организовали взлом серверов электронной биржи NASDAQ и получили доступ к личной информации клиентов банков PNC и Citibank.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

5. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Известного блогера Антона Носика возмутило наличие на Rusleaks подробностей, касающихся перевода его зарплаты в Citibank в 2003 г., а также выписок о совершенных им авиаперелетах.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

6. Дело Хакера №1

Как уже сказано, в 1994 году в Москве был открыт дочерний банк Ситибанка -- Citibank Т/О Moscow -- полностью с иностранным капиталом (что по российским законам, кажется, было запрещено, но это мелкая деталь, к делу не относящаяся). Копия в Google

7. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Реестр долговых обязательств компании Абрамовича Anadoria, которая среди прочих принадлежит HF Trust, показывает, что Credit Suisse выдал компании кредит на сумму более 300 миллионов долларов под залог акций United States Steel Corporation и Steel Dynamics, Inc. Судя по многочисленным документам, британские подразделения Deutsche Bank и Citibank заключили такие же кредитные соглашения с компаниями Абрамовича, но затем Deutsche Bank отказался обслуживать Anadoria. В Citibank не стали ничего ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

8. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

В дальнейшем указанные денежные средства, имеющие преступное происхождение, Злочевский Н.В. использовал следующим образом: — в период с 16.12.2014 по 19.08.2015 со счета № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № GB69CITI18500481721602 Алана Аптера в «CITIBANK N.A».
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

9. "Петухом" его величали за глаза, а для непосредственного общения в товарищеском кругу коллеги придумали еще одно прозвище - "Аль Пачино".

-- Верно ли, что компания "Крокус Интернэшнл" открыла вам счет в Citibank с годовым кредитом в $100 тысяч? -- У меня нет счета в Citibank.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

10. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Все дело в том, что все счета в швейцарском VP Bank, американском Citibank, а также кипрского фонда под управлением господина Кондратенкова, как рассказал источник “Ъ”, также оформлены на Александра Гарсия-Фескова.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

11. Санация в форме поглощения.

Упомянутые в акте проверки обязательства двух компаний-нерезидентов были обеспечены резервным аккредитивом, представленным Citibank NA, имеющим рейтинг выше «BBB», а значит создания дополнительных резервов при наличии такого обеспечения Инвестторбанку не требовалось.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

12. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard Chartered Bank, следует из иска.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

13. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Подозрительные операции осуществлялись и через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

14. Родина протянула хакеру уголовное дело.

В частности, хакеры взломали системы 7-Eleven, JC Penney, JetBlue, Visa Inc., Citibank, Dexia и т.д., откуда похитили данные 160 млн кредитных карт.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

15. "Репутационные проблемы" Норникеля".

Эксперты из Управления бухгалтерской отчетности (GAO, американская "счетная палата") обнаружили, что через счета, открытые в Citibank для клиентов IBC, прошло более $700 млн, и отдали эту информацию газете New York Times.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

16. Пугачев и Бородин подружились на почве кредитов.

Но при этом Межпромбанк выдал кредиты более чем на $1 млрд (38,8 млрд руб. ) из денег, привлеченных от багамской "дочки" американского Citibank ["...
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

17. "Крот" ФБР Сыроежин

В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical Bank -- открывались счета этих структур, а потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или европейских финансовых структурах. Копия в Google

18. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

Среди пострадавших банков названы Общество взаимного кредита работников корпорации Boeing, Chase Bank, Capital One, Citibank, Keybank.
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

19. Банковский скандал.

С потенциальными покупателями ВТБ - ЕБРР, IFC и Citibank - вел переговоры Пономарев.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

20. Паленая связь Гульнары Каримовой.

[occrp.org, 21.03.2015, "По следам денег Каримовой": По данным OCCRP, в ноябре 2007 года, всего через несколько дней после получения платежей от компаний «ВымпелКом» и Merkony Investment Group, фирма Takilant перевела 38 миллионов долларов на счет в лондонском отделении Citibank.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google