Сейчас, по словам Меллер-Шой, германская прокуратура проверяет сведения о том, что сотрудники Commerzbank помогали “некоторым людям, зарабатывавшим на сделках с российскими активами, легализовать эти средства с использованием подставных фирм и фондов”.
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
Сотрудники Commerzbank при этом, якобы, оказали помощь в отмывании миллионных сумм сомнительного происхождения через одну люксембургскую фирму, с которой банк имел посреднические отношения.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
Немецкая полиция ищет в офисе Commerzbank следы незаконной деятельности его бывших топ-менеджеров, включая Майкла Норта, президента фонда IPOC.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
В 1999-м реальная доходность холдинга оценивалась примерно в $ 36 млн. Не исключено, что примерно такую же сумму взыщут с прокуратуры Франкфурта пятеро управленцев Commerzbank AG - в качестве компенсации морального и материального вреда.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Государство потеряло контроль над «дочками» ПТС. По слухам, получить добро на эту сделку руководству ПТС помогло близкое знакомство Валерия Яшина с тогдашними руководителями питерского отделения МАП. Новый владелец "Телекоминвеста" FNH является «дочкой» немецкого Commerzbank. Однако Commerzbank – одна из немногих финансовых организаций, допускающих номинальное владение. Иными словами, настоящим владельцем компании может быть кто угодно, а сам Commerzbank является лишь номинальным собственником.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Два месяца назад она начала расследовать причастность Commerzbank к “возможному выводу государственных телекоммуникационных активов” путем размывания долей ПТС и СПбММТ в “Телекоминвесте”.
Дата: 30.08.2005
Копия в Google
Государство потеряло контроль над «дочками» ПТС. Новый владелец "Телекоминвеста" FNH является «дочкой» немецкого Commerzbank. Commerzbank – одна из немногих финансовых организаций, допускающих номинальное владение.
Дата: 06.12.2004
Копия в Google
По данным прокуратуры, четыре сотрудника Commerzbank и Джеффри Гальмонд помогли Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца; расследование этого дела продолжалось шесть лет. С 1996 по 2001 г. Commerzbank владел телекоммуникационными активами в интересах Гальмонда, писал The Wall Street Journal.
Дата: 21.10.2013
Копия в Google
В 1996-1997 г.г. государство утратило контроль над этим холдингом: контрольный пакет акций «Телекоминвеста» перешел к люксембургскому оффшору First National Holldings (FNH), владельцем которого назвал себя немецкий Commerzbank.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
Рассекретить имя закулисного комбинатора удалось при анализе другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества.
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
Ее владельцем был датский юрист и знакомый Реймана Джеффри Гальмонд, но это успешно скрывалось — основным владельцем FNH до 2002 г. называл себя Commerzbank.
Дата: 08.06.2009
Копия в Google
Прокуроры из Франкфурта, получившие определенную информацию от 'Альфа-Групп' и 'LV Finance', уже занялись расследованием того, не причастен ли работавший с Гэлмондом немецкий 'Commerzbank AG' к отмыванию денег, о чем сообщил представитель прокуратуры. 'Commerzbank' отрицает нарушение законов, однако этим летом из банка ушел замешанный в данном деле высокопоставленный руководитель, а сам банк пообещал устранить внутренние недостатки.
Дата: 07.10.2005
Копия в Google
— Хатт позвонил мне и сообщил, что он намерен дать против меня показания в ходе расследования немецкой прокуратурой дела о финансовых махинациях в Commerzbank.
Дата: 29.03.2006
Копия в Google
Поскольку владельцем FNH долгое время (с 1996 по 2001 г.) называл себя немецкий Commerzbank, а весной 2004 г. настоящим владельцем компании объявил себя датчанин Джеффри Гальмонд, прокуратура Франкфурта начала расследование по поводу законности действий германского банка.
Дата: 06.12.2005
Копия в Google
Так же, как не заподозрили неладное и сотрудники прокуратуры Франкфурта, на основании доклада возбудившие расследование по делу о причастности Commerzbank к возможному выводу государственных телекоммуникационных активов - имеются в виду российские активы.
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
компании выделил Московский народный банк (Великобритания) в консорциуме с ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank AG и Bankgesellschaft Berlin AG. О том, что размер заимствований беспрецедентен, говорит многое.
Копия в Google