Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схема краха Сергея Пугачева.

Получив эти деньги, МПБ разместил большую их часть на депозиты в ЦБ (порядка 10 млрд руб.), межбанковские кредиты крупным банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Commerzbank AG и др., каждый на несколько миллиардов рублей), кредиты и векселя крупных корпоративных заемщиков.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

22. Volkswagen начадил в США.

Аналитик Commerzbank во Франкфурте Саша Гоммель высказал мнение, что, если расследование выявит структурное мошенничество у автопроизводителя, отвечать за это придется топ-менеджерам компании.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

23. "Связист, министр, подозреваемый".

В декабре 2011 года франкфуртская прокуратура сообщила, что датскому юристу Джеффри Гальмонду и нескольким бывшим сотрудникам Commerzbank предъявлены обвинения в отмывании $150 млн. Следователи считали, что банкиры и Гальмонд, до 2008 года называвший себя владельцем 31,1% акций российского сотового оператора "Мегафон", несколько лет помогали Рейману скрывать принадлежавшие ему активы.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

24. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Структуры Ананьевых продолжают вкладывать в России — в частности, готовится выкуп доли Commerzbank в Промсвязьбанке.
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

25. Внешторгбанк в числе 20 самых убыточных банков мира.

Пять банков в списке — из Германии, самый убыточный из них — Commerzbank ($6,7 млрд, 5-е место).
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

26. Скандальные войны Альфа-групп.

Летом 2005 г. прокуратура немецкого Франкфурта внезапно заинтересовалась взаимоотношениями второго по величине банка Германии Commerzbank и Джеффри Гальмонда, главы IPOC.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

27. Карибский изгнанник.

«Впускать подсанкционных лиц на виллы — значит позволять им пользоваться экономическими ресурсами, а это запрещено», — говорит Виктор Винклер, санкционный юрист, который ранее возглавлял подразделение международных санкций в немецком банке Commerzbank AG. «В целом Сен-Барт применяет законы Евросоюза, как и остальная Франция», — добавляет Джеймс Риардон, санкционный юрист из швейцарской фирмы MLL. По мнению Патриса Абдеррахмана, Франция и ЕС совершили ошибку, наложив санкции на Абрамовича.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

28. Ташкентский связист.

По данным The Wall Street Journal, с 2005 г. имя министра фигурировало в переписке, которую вела с правоохранительными ведомствами разных стран прокуратура Франкфурта, расследовавшая возможное участие Commerzbank в размывании доли госкомпаний в “Телекоминвесте”.
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

29. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Однако в финальном договоре между ДВС-Хандел ГМБХ и — наконец-то уже — «Даллмайером» значится другая сумма — 2,5 млн евро; а на счета немецкой компании в Commerzbank по ее инвойсам и вовсе ушло 1,5 млн евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

30. К чему приводят схемы.

3 мая 2010 г. и 22 июня 2011 г. Snoras перевел со своего счета в Commerzbank в общей сложности почти 79 млн евро на счет Overseas Unitrade в Julius Baer.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

31. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

По аналогичной схеме был получен кредит от сингапурского отделения Commerzbank.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

32. Не в деньгах счастье.

Вслед за Magna «Базэл» лишился 9,99% акций Hochtief, перешедших Commerzbank.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

33. Осень олигарха.

Банк «Союз» привлек у Commerzbank AG Frankfurt (Main) кредит в размере 2 млн евро сроком на 2,5 года под гарантию голландского агентства экспортного кредитования Atradius.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

34. Внешторгбанк оплачивает следующего Президента.

Так, в мае 2004 года Илим Палпу удалось привлечь через Moscow Narodny Bank и Commerzbank AG 50 млн. долларов сроком на 3 года.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

35. Сто миллионов Чернецкого туда, сто сюда.

Правда деньги по сравнению с доходами пребывающих под следствием олиграхов небольшие: 127 млн. евро со счета Чернецкого в Commerzbank Баден-Баден переведены на счет в Union Bank в Израиле.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

36. Депутаты дошли до Берлина.

Но ведь не из-за того же, что он скрыл свои счета в немецком банке Commerzbank AG?
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

37. Сеанс спиритизма в России.

Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussel Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т. д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Creditnastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

38. Главный корреспондент Вьетнама.

... 1901.7 316.5 Deutsche Bank Германия 10.1 11956.9 11964.2 2 375.5 Barclays Bank Великобритания 8.2 16.3 24.0 4.9 Bayerische Hypo und Vereinsbank Германия 7.2 9.6 3.5 1.8 Russian Commercial Bank Кипр 7.1 0.2 0.2 0.1 Commerzbank Германия 6.8 49.7 69.5 17.4 Chase Manhattan Bank США 6.7 5924.7 5920.1 1 758.2 HSBC США 4.8 2373.6 2385.5 989.6 Конечно, о подобного рода сделках невозможно договориться с уважаемыми иностранными банками, которые стараются не запятнать свою репутацию историями с отмыванием ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

39. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

В октябре “Перекресток” получит новый синдицированный кредит в размере 125 млн евро от голландского ABN Amro Bank N.V и немецких Commerzbank Aktiengesellschaft и WestLB с процентной ставкой LIBOR + 2%, говорят в “Перекрестке”.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

40. Черная металлургия-2001.

Банку Александра Смоленского удается взять в немецком Commerzbank кредит в $1 млрд на «техническое перевооружение металлургических предприятий Челябинской области» (читай — «Мечела» и Магнитки).
Дата: 18.09.2001 Копия в Google