Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Связаны одним кабелем.

Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2. Как банковал Анатолий Локтионов.

Ежедневно на столы специалистов подразделения безопасности Комплаенс (Compliance) банков кладется список операций, экономическая цель которых требует прояснения.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

3. Содержать нельзя конфисковать.

По этой причине крупные компании стараются придерживаться принципа «over compliance» и воздерживаться от прямого или косвенного взаимодействия с запрещенными лицами.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

4. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

Истец утверждает, что подобные пробелы в политике compliance (внутреннего контроля) компании «были использованы Хачатуровым для личной выгоды».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

5. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Robert Woods, Director of Compliance Appleby, Cayman: «С сегодняшними заголовками “Президент Украины Петр Порошенко пообещал отомстить пророссийским сепаратистам, которые сбили самолет с 49 военными” вы можете сразу видеть репутационные риски от сотрудничества с ним, поскольку кто знает, какой будет месть...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

6. Дисконтная схема оказалась откатной.

Кроме того, российское представительство Cisco интересно в связи с расследованием, которое проводит вокруг него головная компания Cisco по запросу американской Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Министерства юстиции США. Из блога Роксаны Маренберг (Roxane Marenberg), вице-президента Cisco по вопросам соблюдения нормативов (Compliance Systems), в феврале 2014 г. стало известно, что расследование касается вопросов деловой активности и «практики дисконтирования» Cisco в России и других странах СНГ ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

7. Испанский стыд Диего Санчеса.

В 2019 году редакторы получили письмо, в котором утверждалось, что длительное расследование, которое показало, что швейцарский банк CBH перевез $277 млн подозрительных средств через подставные компании, принадлежащие российскому миллиардеру Алексею Крапивину, нарушило правила защиты данных ЕС. Сообщение было получено от Compliance@legal-abuse.eu, одного из нескольких официальных звучащих доменов, которые Eliminalia использовала для отправки правовых угроз СМИ. Менеджеры по репутации все чаще ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

8. Евгений Кудрявцев спалился из-за ошибки сисадмина.

На этой неделе был анонсирован отчет Комитета по соответствию ВАДА (WADA Compliance Review Committee — CRC) с выводами расследования группы разведки и расследований (Intelligence & Investigations -I&I).
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

9. Под колпаком.

Информация об операциях с их счетами собирается, насколько можно понять из инструкции, операционистами и передается специально назначенному менеджеру (compliance officer), число которых в Citigroup превышает 300. Задача последнего - формировать регулярные отчеты о подозрительных сделках и отвечать на запросы надзорных органов.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google